Abogado especializado en defensa contra el fraude en prestaciones sociales en Santa Clarita

Si lo han arrestado o acusado de fraude a la asistencia social en Santa Clarita, se enfrenta a graves cargos penales que pueden acarrearle años de prisión estatal, multas y indemnizaciones sustanciales, la inhabilitación para recibir prestaciones públicas y antecedentes penales permanentes que afectarán a su empleo, vivienda, estatus migratorio y su futuro. En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una representación legal enérgica y solidaria para defenderlo contra los cargos de fraude a la asistencia social y las acusaciones relacionadas con el fraude a la ayuda pública en toda la zona de Santa Clarita y el condado de Los Ángeles.

Los cargos por fraude a los programas de asistencia social surgen cuando se acusa a una persona de obtener ilegalmente o hacer un uso indebido de prestaciones públicas, como CalFresh (cupones de alimentos), CalWORKs (asistencia en efectivo), Medi-Cal, el seguro de desempleo, las prestaciones del Seguro Social, la ayuda para la vivienda u otros programas de ayuda gubernamental. Estos casos suelen implicar acusaciones de no declarar ingresos o cambios en la situación familiar, utilizar múltiples identidades para recibir prestaciones por duplicado, seguir recibiendo prestaciones tras haber dejado de cumplir los requisitos, o proporcionar información falsa en las solicitudes. Muchas personas acusadas de fraude a la asistencia social son inocentes: cometieron errores de buena fe al completar formularios complejos, no entendieron los requisitos de declaración, enfrentaron barreras lingüísticas o son víctimas de robo de identidad o acusaciones falsas. Hemos defendido con éxito a cientos de clientes que enfrentaban cargos por fraude a la asistencia social, logrando desestimaciones, absoluciones, reducción de cargos y resultados favorables que protegen la libertad, los beneficios y el futuro de nuestros clientes.

Comprender las leyes de California sobre el fraude en las prestaciones sociales

El fraude en materia de asistencia social abarca diversos delitos relacionados con la recepción o el uso ilícito de prestaciones de asistencia pública. El artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California aborda el fraude en materia de asistencia social y tipifica como delito la obtención de ayudas mediante declaraciones falsas intencionadas o la omisión de hechos relevantes.

Código de Bienestar Social e Instituciones de California, artículo 10980: Fraude en materia de asistencia social

Según Artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California^[1], el fraude a la seguridad social se produce cuando las personas:

1. Hacer declaraciones falsas o engañosas para obtener ayudas
2. No revelar hechos relevantes que afecten a la elegibilidad
3. Ayudar o incitar a otra persona a cometer fraude en materia de asistencia social
4. Recibir a sabiendas ayudas a las que no tienen derecho

El elemento clave es la intencionalidad: debes haber realizado declaraciones falsas o haber ocultado información a sabiendas de que ello afectaría a tu derecho a recibir prestaciones o al monto de estas.

Tipos de programas de asistencia pública sujetos a acusaciones de fraude

Los cargos por fraude a la asistencia social pueden estar relacionados con numerosos programas de prestaciones públicas que se gestionan en California:

• CalFresh (cupones de alimentos) – El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ofrece ayuda para la compra de alimentos a personas y familias de bajos ingresos. Según el Departamento de Servicios Sociales de California^[2], CalFresh atiende a millones de californianos cada año, entre ellos a miles de residentes de Santa Clarita.
• CalWORKs (Ayuda económica) – El programa «Oportunidades Laborales y Responsabilidad hacia los Niños» de California, que ofrece ayuda económica temporal y servicios de empleo a familias con hijos.
• Medi-Cal – El programa Medicaid de California, que ofrece cobertura médica a personas y familias de bajos ingresos que cumplan los requisitos.
• Asistencia general/Ayuda general – Ayuda económica gestionada por el condado para adultos sin recursos y sin hijos.
• Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS) – Programa que ofrece una remuneración a los cuidadores que atienden a personas mayores o con discapacidad.
• Seguro de desempleo – Prestaciones del Departamento de Desarrollo Laboral para trabajadores desempleados.
• Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) – Prestaciones federales por discapacidad.
• Ingresos Suplementarios de Seguridad (SSI) – Ayuda federal para personas mayores, ciegas o con discapacidad que cuenten con ingresos limitados.
• Ayuda para la vivienda de la Sección 8 – Subsidios federales de vivienda para personas y familias de bajos ingresos.

Elementos que deben demostrar los fiscales

Para condenar a alguien por fraude a la asistencia social, los fiscales deben demostrar más allá de toda duda razonable:

• Declaración falsa u ocultación – Realizó declaraciones falsas o engañosas en las solicitudes o informes de prestaciones, o no reveló información relevante que afectara a su derecho a recibirlas.
• Conocimiento – Sabías que las declaraciones eran falsas o sabías que estabas ocultando información relevante.
• Propósito – Tenías la intención de engañar a la agencia de asistencia social para obtener prestaciones o un importe mayor de las mismas.
• Recepción de prestaciones – De hecho, recibió prestaciones como consecuencia del fraude (en caso de fraude consumado) o intentó recibirlas (en caso de intento de fraude).

La fiscalía debe demostrar que hubo intención deliberada: los errores involuntarios, los malentendidos o los errores sin intención fraudulenta no constituyen fraude a la seguridad social.

Situaciones habituales de fraude en las prestaciones sociales

• Incumplimiento en la declaración de ingresos – Percibir un salario, ingresos por trabajo por cuenta propia u otros ingresos y no declararlos a la agencia de prestaciones, lo que da lugar a la percepción de prestaciones o de importes de prestaciones superiores a los que corresponden.
• No informar de los cambios en el hogar – No informar cuando se producen cambios en la composición del hogar, como cuando se incorporan al hogar nuevos adultos con ingresos o cuando los hijos se van de casa.
• Proporcionar información falsa en las solicitudes – Mentir sobre los ingresos, los bienes, los miembros del hogar, la residencia u otros criterios de elegibilidad en las solicitudes de prestaciones.
• El uso de múltiples identidades – Solicitar prestaciones utilizando varios nombres, números de la Seguridad Social o identidades para recibir prestaciones por duplicado.
• Mantenimiento de las prestaciones tras dejar de cumplir los requisitos – Saber que ya no cumple los requisitos para recibir prestaciones debido a un aumento de los ingresos, a que se ha mudado a otro estado o a otros factores que dan lugar a la pérdida del derecho, pero seguir recibiendo y utilizando las prestaciones sin notificarlo a la agencia.
• Fraude en las hojas de asistencia del IHSS – Cuidadores del IHSS que falsifican hojas de asistencia al declarar horas que no han trabajado realmente o al afirmar que han prestado servicios a beneficiarios que no estaban presentes.
• Fraude en el subsidio por desempleo – Percibir prestaciones por desempleo mientras se trabaja y no declarar los ingresos, o cobrar prestaciones en varios estados al mismo tiempo.
• Ventajas de la venta o el intercambio – Vender tarjetas EBT a cambio de dinero en efectivo o canjear los beneficios por artículos no permitidos, como alcohol o sustancias controladas.

Sanciones por condenas por fraude a la asistencia social en California

Las sanciones por fraude a la seguridad social dependen de la cuantía de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta y de los antecedentes penales del acusado.

Delito menor de fraude a la asistencia social

Cuando el valor de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta es igual o inferior a $950, el fraude a la seguridad social suele constituir un delito menor que conlleva:

• Hasta 6 meses en la cárcel del condado.
• Multas de hasta $1,000
• Libertad condicional resumida
• Reembolso a la agencia gubernamental del importe total de las prestaciones percibidas indebidamente
• Suspensión de las prestaciones durante períodos determinados

Delito grave de fraude a la asistencia social

Cuando el valor supera los 1 495 000 dólares, el fraude a la asistencia social puede ser tipificado como delito menor o grave (un delito “wobbler”). El fraude grave a la asistencia social conlleva:

• 16 meses, 2 años o 3 años en una cárcel del condado o en una prisión estatal.
• Multas de hasta 1.450.000
• Libertad condicional por delito grave
• Restitución íntegra de las prestaciones percibidas indebidamente
• Exclusión permanente de determinados programas de prestaciones

Fraude agravado en materia de asistencia social – Código de Asistencia Social e Instituciones, artículo 10980(c)(3)

Cuando el fraude en materia de asistencia social implica prestaciones que superan las 419 500 libras esterlinas, se aplican sanciones más severas:

• 2, 3 o 4 años en una cárcel del condado o en una prisión estatal
• Multas de hasta $10,000
• Obligaciones de restitución sustanciales
• Exclusión permanente del derecho a prestaciones

Cargos federales por fraude a la asistencia social

Algunos casos de fraude a la seguridad social se juzgan a nivel federal, en particular aquellos relacionados con:

• Fraude a la Seguridad Social
• Fraude en el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
• Fraude a Medicare/Medicaid
• Tráfico de cupones de alimentos
• Esquemas de fraude en varios estados

Las condenas federales conllevan directrices federales de imposición de penas, indemnización obligatoria y penas de prisión federal.

Sanciones administrativas y suspensión de prestaciones

Además de las sanciones penales, el fraude a la seguridad social conlleva consecuencias administrativas:

Períodos de inhabilitación para recibir prestaciones

• Primera infracción: inhabilitación durante 12 meses
• Segunda infracción: inhabilitación durante 24 meses
• Tercera infracción: Exclusión definitiva de las prestaciones

• Infracciones intencionales del programa (IPV) – Las conclusiones administrativas de los organismos de asistencia social de que cometiste fraude, lo que da lugar a la suspensión de las prestaciones y a la inhabilitación, incluso sin que haya habido condenas penales.
• Requisitos de reembolso – Debe devolver todas las prestaciones que haya recibido indebidamente, cuyo importe suele ascender a miles o decenas de miles de dólares.
• Consecuencias laborales – Las condenas por fraude a la seguridad social, clasificadas como delitos de depravación moral que implican deshonestidad, perjudican gravemente las perspectivas laborales. Las verificaciones de antecedentes revelan estas condenas, y muchos empleadores se niegan a contratar a personas con condenas por fraude.
• Licencias profesionales – Las juntas estatales de concesión de licencias pueden denegar, suspender o revocar las licencias profesionales en caso de condenas por fraude a la seguridad social.
• Consecuencias migratorias – Para las personas que no son ciudadanas, las condenas por fraude a la asistencia social pueden acarrear graves consecuencias en materia de inmigración. Los delitos de fraude se consideran delitos que implican depravación moral según la legislación migratoria. Según el Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos^[3], los delitos de deshonestidad pueden dar lugar a procedimientos de deportación, a la denegación de solicitudes de naturalización y a la inadmisibilidad.
• Consecuencias en materia de vivienda – Las autoridades de vivienda pública pueden suspender las ayudas a la vivienda y denegar futuras solicitudes en caso de condenas por fraude en las prestaciones sociales.

Investigaciones sobre fraude en las prestaciones sociales en Santa Clarita

Santa Clarita, con una población de más de 228 000 habitantes según el Oficina del Censo de los Estados Unidos^[4], incluye a residentes que reciben diversas formas de asistencia pública. Las investigaciones por fraude en las prestaciones sociales afectan a personas de Valencia, Saugus, Canyon Country y Newhall.

Cómo se inician las investigaciones sobre el fraude en las prestaciones sociales

Cotejo de datos informáticos – Las agencias de asistencia social utilizan sofisticados sistemas informáticos que cotejan los datos de los beneficiarios con:

• Expedientes laborales del Departamento de Desarrollo del Empleo
• Registros del impuesto sobre la renta estatal
• Registros de matriculación de vehículos del DMV
• Datos bancarios
• Registros de propiedad
• Otras bases de datos gubernamentales

Cuando surgen discrepancias entre la información declarada y la realidad, se inician investigaciones por fraude.

Consejos y recomendaciones – Las investigaciones suelen iniciarse a través de:

• Denuncias a la línea directa anónima contra el fraude
• Consejos de vecinos, familiares o conocidos
• Informes de los empleadores
• Remisiones de otras agencias
• Investigaciones en redes sociales que revelan ingresos o activos no declarados

Auditorías aleatorias – Las agencias llevan a cabo revisiones aleatorias de los requisitos de elegibilidad para detectar cambios no comunicados o información falsa.

Investigaciones del IHSS – Las investigaciones de los Servicios de Apoyo a Domicilio analizan las hojas de asistencia de los cuidadores, las entrevistas con los beneficiarios y los datos electrónicos de verificación de visitas.

Organismos que investigan el fraude en las prestaciones sociales

• Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles (DPSS) – El Departamento de Servicios de Protección y Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles^[5] administra los programas CalFresh, CalWORKs y de asistencia social general en todo el condado de Los Ángeles, incluida Santa Clarita. La Unidad de Investigaciones Especiales del departamento investiga los casos de presunto fraude.
• Departamento de Servicios Sociales de California – El Departamento de Servicios Sociales de California^[2] supervisa los programas estatales de asistencia social y coordina las investigaciones de fraude.
• Fiscalía del Condado de Los Ángeles – El Fiscal del Condado de Los Ángeles^[6] La División de Fraude en las Prestaciones Sociales se encarga de procesar los casos de fraude en las prestaciones sociales en todo el condado.
• Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD) – Investiga los casos de fraude en el seguro de desempleo.
• Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social – Investiga los casos de fraude al Seguro Social y al SSI.
• Departamento de Servicios de Salud – Investiga los casos de fraude en Medi-Cal.
• Oficina Federal de Investigaciones (FBI) – Investiga casos de fraude a gran escala en las prestaciones federales.
• Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles – El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles^[7] podría investigar casos de fraude a la asistencia social en Santa Clarita, especialmente aquellos relacionados con el robo de identidad o con redes de fraude organizadas.

Métodos de investigación

Las investigaciones sobre el fraude en las prestaciones sociales implican una recopilación exhaustiva de pruebas:

• Vigilancia de los domicilios, los lugares de trabajo y las actividades de los sospechosos
• Análisis informático de las transacciones financieras y el uso de prestaciones
• Entrevistas con vecinos, propietarios, empleadores y familiares
• Citas judiciales para la presentación de registros bancarios
• Verificación de antecedentes laborales
• Registros del DMV que indican la titularidad de los vehículos
• Registros de servicios públicos que indican la ocupación de los hogares
• Documentos escolares que acreditan la residencia de los niños
• El monitoreo de las redes sociales revela ingresos, bienes o miembros del hogar no declarados

Cuando te enteras de que hay una investigación

Si recibe notificaciones de pagos en exceso, solicitudes de entrevistas o se entera de que se están llevando a cabo investigaciones por fraude en las prestaciones sociales, contrate a un abogado de inmediato antes de hacer cualquier declaración. Los casos de fraude en las prestaciones sociales se basan en gran medida en las propias confesiones de los acusados durante las entrevistas con los investigadores.

Defensas ante los cargos de fraude a la asistencia social

Los cargos por fraude a los programas de asistencia social pueden defenderse mediante diversas estrategias legales, dependiendo de los hechos específicos de cada caso. En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una representación compasiva y enérgica, conscientes de que muchas acusaciones de fraude a los programas de asistencia social se deben a errores involuntarios y no a un fraude intencional.

Ausencia de intención – Error involuntario

El fraude en materia de prestaciones sociales requiere una intención deliberada de engañar. Si cometiste errores involuntarios al rellenar solicitudes o informes complejos sobre prestaciones, no entendiste requisitos confusos o tuviste malentendidos de buena fe sobre las obligaciones de información, no tenías la intención fraudulenta necesaria para una condena.

Situaciones habituales en las que se cometen errores involuntarios:

• Malentendidos sobre las complejas normas de elegibilidad o los requisitos de presentación de informes
• Las barreras lingüísticas dificultan la comprensión de los formularios y las instrucciones
• Limitaciones educativas que afectan a la capacidad de rellenar formularios con precisión
• Creían que no era necesario declarar los ingresos de los miembros del hogar
• No entender qué se entiende por “ingresos” o “composición del hogar”
• Cometer errores matemáticos en los formularios de declaración de ingresos
• Olvidarse de declarar ingresos temporales o esporádicos
• Confusión sobre qué cambios deben comunicarse

Presentamos pruebas que demuestran que se trata de errores involuntarios, entre las que se incluyen:

• Documentación sobre la complejidad de las normas y los procedimientos de prestaciones
• Documentación que acredite tu formación académica o las barreras lingüísticas
• Testimonio de un experto sobre los malentendidos más comunes entre los beneficiarios de prestaciones
• Comunicaciones con los asistentes sociales en las que se aprecia confusión o se solicitan aclaraciones
• Pruebas de que intentaste cumplir las normas, pero cometiste errores

Nunca he recibido una notificación de pago en exceso

Muchos acusados nunca recibieron notificación alguna de que se habían pagado prestaciones en exceso o de que se habían producido infracciones en la presentación de informes hasta que se presentaron los cargos penales. Si no se le notificó de los problemas relacionados con sus prestaciones y no se le dio la oportunidad de resolverlos por la vía administrativa, el proceso penal podría ser improcedente.

Información comunicada a los asistentes sociales

En ocasiones, los demandados comunicaban verbalmente a los asistentes sociales los cambios en sus ingresos o en su situación familiar, pero esa información no se registraba debidamente en los sistemas de la agencia. Si usted comunicó la información requerida, pero los asistentes sociales no la procesaron, usted cumplió con sus obligaciones y no cometió fraude.

Establecemos la presentación de informes a través de:

• Testimonio sobre los informes verbales a los asistentes sociales
• Registros telefónicos que muestran llamadas a oficinas de asistencia social
• Declaraciones de familiares que te oyeron presentar denuncias
• Pruebas de errores o fallos de la agencia a la hora de procesar la información comunicada

Robo de identidad

El robo de identidad es cada vez más común en los casos de fraude a la seguridad social. Si alguien ha robado tu identidad para obtener prestaciones de manera fraudulenta a tu nombre, eres una víctima, no un infractor. Investigamos para demostrar el robo de identidad mediante:

• Pruebas de que se recibieron prestaciones en direcciones en las que usted no residía
• Firmas en documentos que no coinciden con tu firma
• Declaración de que nunca solicitó prestaciones
• Pruebas de que otra persona ha utilizado los datos de tu identidad robados

Importe en litigio

Los fiscales suelen sobreestimar el valor de las prestaciones recibidas indebidamente. Contamos con contadores o expertos financieros para cuestionar los cálculos del gobierno, lo que podría reducir los supuestos pagos en exceso por debajo de los umbrales que constituyen un delito grave o demostrar que dichos pagos fueron mínimos.

Falta de pruebas

La fiscalía debe demostrar el fraude a la asistencia social más allá de toda duda razonable. Si las pruebas son insuficientes, se basan en testigos poco fiables o son circunstanciales, los cargos deben desestimarse. Identificamos las deficiencias probatorias, entre las que se incluyen:

• Falta de pruebas de que realmente recibiste los supuestos beneficios
• No hay pruebas suficientes de que supieras que la información era falsa
• Falta de documentación que respalde las acusaciones de fraude
• Datos contradictorios procedentes de los registros gubernamentales

Coacción o presión

Si otra persona le obligó o coaccionó para que solicitara prestaciones o proporcionara información falsa bajo amenaza de sufrir daños, la coacción puede constituir una defensa.

Conducta indebida del Gobierno

Si los investigadores del gobierno violaron tus derechos constitucionales o cometieron alguna irregularidad, es posible que se excluyan las pruebas o se desestimen los cargos:

• Registros ilegales de tu domicilio sin consentimiento ni orden judicial
• Confesiones obtenidas bajo coacción o declaraciones obtenidas de forma indebida
• No haber leído los derechos Miranda antes de un interrogatorio bajo custodia
• Trampa tendida por agentes del gobierno

Plazo de prescripción

California cuenta con plazos de prescripción específicos para el enjuiciamiento por fraude a la asistencia social:

• 3 años por delito grave de fraude a la asistencia social
• 1 año por un delito menor de fraude a la asistencia social

Los plazos de prescripción suelen contar a partir del momento en que se descubre el fraude, y no desde el momento en que se produjo. Si se presentan cargos una vez vencidos los plazos de prescripción aplicables, los casos deben ser desestimados.

El proceso penal en los casos de fraude a la asistencia social

Los procesos judiciales por fraude en materia de prestaciones sociales siguen procedimientos específicos, que a menudo implican investigaciones prolongadas antes de que se produzcan las detenciones.

Investigación y notificación

Muchos casos de fraude en las prestaciones sociales comienzan con notificaciones de pagos en exceso o solicitudes de audiencias administrativas, en lugar de detenciones inmediatas. Si recibe este tipo de notificaciones:

• Contrate a un abogado de inmediato
• No acuda a las audiencias administrativas sin un abogado
• No haga declaraciones a los investigadores
• No firme documentos en los que admita haber cometido un fraude o se comprometa a devolver el dinero sin haber consultado antes con un abogado

Detención o citación

Cuando se presentan cargos penales, es posible que:

• Detenido y puesto bajo custodia (menos habitual)
• Se le ha notificado una citación para comparecer ante el tribunal (lo más habitual)
• Se ha enviado por correo una citación

La fianza por cargos de fraude a la asistencia social suele oscilar entre:

• Delito menor: de 1 400 a 15 000
• Delito grave: de 100 000 a 500 000

Muchos acusados quedan en libertad bajo palabra, siempre que tengan vínculos con la comunidad y no se les considere peligrosos.

Lectura de cargos

Tu primera comparecencia ante el tribunal tendrá lugar en unos días o unas semanas. En la lectura de cargos:

• Se le notifica formalmente los cargos
• Usted declara su postura (no culpable)
• Se revisa y se fija la fianza
• Se han fijado nuevas fechas para las audiencias
• Puede solicitar un abogado de oficio si no puede permitirse pagar los servicios de un abogado

Recomendamos encarecidamente contar con un abogado en la comparecencia inicial para que se declare la inocencia y se comience a preparar la defensa.

Procedimientos previos al juicio

Los casos de fraude en las prestaciones sociales conllevan largos procedimientos previos al juicio:

Descubrimiento – La fiscalía presenta pruebas que incluyen:

• Formularios de solicitud de prestaciones y documentos de recertificación
• Registros informáticos que muestran las prestaciones recibidas
• Informes de investigación y pruebas de vigilancia
• Documentación financiera y laboral
• Declaraciones de los investigadores y los informantes

Analizamos minuciosamente todas las pruebas presentadas para identificar puntos débiles y elaborar nuestras defensas.

• Negociaciones – Negociamos con los fiscales del condado de Los Ángeles para conseguir la desestimación de los cargos, la reducción de los mismos, acuerdos extrajudiciales o acuerdos de declaración de culpabilidad favorables. Según el Fiscalía del Condado de Los Ángeles^[6], muchos casos de fraude a la seguridad social se resuelven mediante negociaciones previas al juicio, sobre todo cuando se trata de delitos cometidos por primera vez y que implican cantidades modestas.
• Práctica de movimientos – Presentamos mociones para que se excluyan pruebas, se desestimen los cargos por falta de pruebas o se excluyan pruebas perjudiciales.
• Audiencias preliminares – En el caso de los delitos graves, las audiencias preliminares determinan si existen pruebas suficientes para proceder a juicio.

Juicio

Si los casos llegan a juicio, ofrecemos una defensa enérgica:

• Selección del jurado para identificar a aquellos miembros que se muestren comprensivos con los acusados que atraviesan dificultades económicas
• Declaraciones iniciales que hacen hincapié en los errores involuntarios más que en el fraude
• Contrainterrogatorio de los investigadores y testigos del Gobierno
• Presentación de pruebas de la defensa que demuestran la falta de intención
• Testimonio pericial sobre normas complejas en materia de prestaciones
• Alegatos finales que hacen hincapié en la duda razonable

Sentencia

En caso de que se dicten sentencias condenatorias, la imposición de la pena determina el castigo. Presentamos pruebas atenuantes, entre las que se incluyen:

• Ausencia de antecedentes penales
• Pruebas de dificultades económicas que justifiquen la percepción de prestaciones
• Prueba de que has devuelto los pagos en exceso
• Responsabilidades familiares e hijos a cargo
• Problemas de salud mental o limitaciones cognitivas
• Barreras lingüísticas o limitaciones educativas
• Cartas de apoyo de miembros de la comunidad
• Datos sobre la reinserción y el empleo

Nuestra defensa aboga por la libertad condicional en lugar de la prisión, multas mínimas, planes de pago de indemnizaciones asequibles y, siempre que sea posible, la preservación del derecho a recibir prestaciones en el futuro.

Soluciones alternativas para los casos de fraude en las prestaciones sociales

Muchos casos de fraude a la seguridad social pueden resolverse mediante alternativas a la condena penal.

Acuerdo civil

Algunos casos de fraude en las prestaciones sociales pueden resolverse mediante un acuerdo civil en el que usted:

• Reembolsar las prestaciones pagadas en exceso
• Aceptar las sanciones administrativas
• Asistir a clases o recibir asesoramiento
• Obtener la desestimación del caso sin condena penal

El acuerdo civil permite mantener limpios los antecedentes penales y conservar el derecho a recibir prestaciones en el futuro.

Aplazamiento de la sentencia

Algunos condados ofrecen la suspensión de la sentencia cuando:

• Se declara culpable, pero se aplaza la sentencia
• Cumplir la libertad condicional, incluyendo la indemnización y los cursos
• Retirar la declaración de culpabilidad y archivar el caso tras completar con éxito el programa

Programas de desviación

Las personas que cometen un delito por primera vez pueden optar a programas de desviación siempre que:

• Cursos sobre normas de prestaciones y gestión financiera
• Servicio comunitario
• Pagos de indemnización
• Archivo del caso tras su resolución

Declaración de culpabilidad con reducción de cargos

Cuando no es posible lograr la absolución total, negociamos una reducción de los cargos:

• Delitos graves reducidos a delitos menores
• El fraude en las prestaciones sociales se ha reducido a hurtos menores u otros delitos de menor gravedad
• Los cargos múltiples se redujeron a un solo cargo

La reducción de los cargos minimiza las sanciones y las consecuencias colaterales.

Cómo proteger su estatus migratorio

Para los residentes de Santa Clarita que no son ciudadanos y se enfrentan a cargos por fraude a la asistencia social, es fundamental proteger su estatus migratorio.

Las condenas por fraude a la seguridad social pueden dar lugar a la deportación si constituyen delitos que implican depravación moral (CIMT). Una sola condena por un delito CIMT puede que no dé lugar automáticamente a la deportación, pero puede afectar a:

• Solicitudes de ajuste de estatus
• Requisitos para la naturalización
• Reingreso tras un viaje al extranjero
• Exención discrecional de la expulsión

El Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos^[3] considera que los delitos de fraude son graves a efectos migratorios.

Coordinamos la defensa penal con los abogados de inmigración para desarrollar estrategias que protejan tanto los intereses penales como los migratorios, entre los que se incluyen:

• Luchando por la desestimación total de los cargos
• Negociar tarifas reducidas que no sean CIMT
• Presentación de pruebas que refutan los elementos de depravación moral
• Asesoramiento sobre las consecuencias en materia de inmigración antes de cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad

Comprender las normas y los requisitos de los programas de asistencia social

Muchas acusaciones de fraude en las prestaciones sociales se deben al incumplimiento de complejas normas de elegibilidad y notificación. Comprender estos requisitos ayuda a evitar infracciones involuntarias.

Requisitos de presentación de informes

Los beneficiarios deben informar de cualquier cambio que afecte a su derecho a recibir las prestaciones o al importe de estas, normalmente en un plazo de 10 días:

• Cambios en los ingresos (nuevos empleos, aumentos salariales, fuentes de ingresos adicionales)
• Cambios en la composición del hogar (personas que se mudan o se van)
• Cambios en los recursos o activos (cuentas bancarias, vehículos, propiedades)
• Cambios de domicilio o de situación de vivienda
• Cambios en la ciudadanía o en la situación migratoria
• Cambios que afectan a los costos o gastos de cuidado infantil

Según el Departamento de Servicios Sociales de California^[2], el hecho de no comunicar los cambios requeridos es la causa más común de pagos en exceso y acusaciones de fraude.

Ingresos que deben declararse

Por lo general, se deben declarar todos los ingresos:

• Salarios del trabajo por cuenta ajena
• Ingresos por trabajo por cuenta propia
• Propinas
• Prestaciones por desempleo
• Prestaciones por discapacidad
• Manutención infantil y pensión alimenticia
• Ingresos por alquiler
• Donaciones en efectivo que superen determinados montos
• Ganancias de loterías o juegos de azar

Entender los pagos en exceso

Se produce un pago en exceso cuando se reciben prestaciones que superan lo que le corresponde. No todos los pagos en exceso constituyen un fraude:

• Error de la agencia – Los pagos en exceso provocados por errores de los organismos de asistencia social no constituyen fraude, aunque es posible que tengas que devolverlos.
• Error del destinatario – Los pagos en exceso provocados por errores involuntarios no constituyen un fraude penal si no hubo intención fraudulenta.
• Infracciones deliberadas del programa – Solo los pagos en exceso derivados de declaraciones falsas intencionadas u ocultación de información constituyen fraude.

Preguntas frecuentes

Procedimientos civiles frente a penales por fraude a la seguridad social

Los casos de fraude en las prestaciones sociales pueden dar lugar tanto a procedimientos administrativos civiles como a posibles acciones penales; se trata de procesos distintos con normas y consecuencias diferentes.

Procedimientos administrativos

Los organismos de asistencia social celebran audiencias administrativas para determinar:

• Si se produjeron pagos en exceso
• Independientemente de si cometiste infracciones intencionales del programa (IPV)
• Períodos de inhabilitación
• Obligaciones de pago

Los procedimientos administrativos exigen un nivel de prueba menor que los procesos penales y no conllevan penas de cárcel, pero pueden dar lugar a la suspensión de las prestaciones y a la obligación de devolver lo percibido.

Procedimientos penales

Los procesos penales determinan la culpabilidad más allá de toda duda razonable y pueden dar lugar a:

• Penas de cárcel o prisión
• Antecedentes penales
• Multas
• Órdenes de restitución penal

Los procedimientos administrativos y los penales requieren defensas y estrategias diferentes, lo que exige la coordinación de un abogado con experiencia.

Cómo protegerse de las acusaciones falsas de fraude en las prestaciones sociales

Las acusaciones falsas de fraude en las prestaciones sociales son frecuentes y suelen estar motivadas por:

• Familiares vengativos o exparejas
• Vecinos o conocidos que guardan rencor
• Malentendidos sobre la organización del hogar
• Confusión de identidad o robo de identidad
• Errores de los organismos gubernamentales

Si se le acusa injustamente:

• Contrate a un abogado de inmediato
• No haga declaraciones sin que esté presente un abogado
• Conserva las pruebas de tu inocencia
• Reúna la documentación que demuestre que ha comunicado la información correctamente
• Identifica a los testigos que respalden tu versión de los hechos

Póngase en contacto con Tu Defensor Criminalista hoy mismo.

Si ha sido arrestado, acusado o está siendo investigado por fraude a los programas de asistencia social en Santa Clarita, el tiempo es fundamental. Estos cargos pueden acarrear penas de cárcel, obligaciones económicas considerables, la pérdida de prestaciones y consecuencias devastadoras para su familia. La intervención temprana de un asesor legal con experiencia y empatía puede marcar la diferencia entre una condena y la desestimación del caso, entre la cárcel y la libertad condicional, y entre perder las prestaciones de forma permanente y conservar su derecho a recibir asistencia.

En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una representación legal enérgica y comprensiva para los casos de acusaciones de fraude a la asistencia social en toda la zona de Santa Clarita y el condado de Los Ángeles. Entendemos que muchas acusaciones de fraude a la asistencia social se deben a errores involuntarios, barreras lingüísticas o circunstancias complejas, y no a un fraude intencional. Luchamos sin descanso para proteger tus derechos, tus prestaciones y tu futuro.

Información de contacto

No permita que los cargos por fraude a la asistencia social arruinen su vida y la seguridad de su familia. Contáctenos hoy mismo para una consulta confidencial en la que podamos analizar su caso, explorar sus opciones y empezar a preparar su defensa.

Por qué es fundamental contar con representación legal desde el principio

Contar con representación legal desde el principio en los casos de fraude a la seguridad social ofrece ventajas fundamentales:

• Intervención durante las investigaciones previas a la presentación de cargos penales
• Protección de sus derechos durante los procedimientos administrativos y penales
• Consejos estratégicos para asistir a audiencias o prestar declaración
• Negociación con los organismos de asistencia social para resolver los asuntos por la vía administrativa, sin recurrir a acciones penales
• Recopilación temprana de pruebas para establecer explicaciones inocentes
• Coordinación de estrategias administrativas y de defensa penal
• Cómo reducir el estrés en estos momentos difíciles
• Garantizar que su familia pueda acceder a las prestaciones que necesita

Muchas denuncias de fraude en materia de asistencia social pueden resolverse sin que se dicten sentencias penales mediante una intervención jurídica temprana y estratégica.

Nuestro compromiso contigo

En Tu Defensor Criminalista, nos comprometemos a:

• Representación compasiva – Entendemos que muchas personas acusadas de fraude en las prestaciones sociales atravesaban dificultades económicas y cometieron errores de buena fe. Te tratamos con dignidad y respeto.
• Defensa agresiva – Luchamos sin descanso para conseguir los mejores resultados posibles, cuestionando las pruebas, presentando alegaciones y negociando acuerdos favorables.
• Sensibilidad cultural – Entendemos a la comunidad latina y a las comunidades de inmigrantes, que se ven afectadas de manera desproporcionada por las acusaciones de fraude en los programas de asistencia social. Ofrecemos una representación adaptada a las diferencias culturales.
• Servicios bilingües – Ofrecemos servicios en español fluido para aquellos clientes que se sientan más cómodos comunicándose en este idioma. “Hablamos español”.”
• Comunicación clara – Explicamos las complejas normas de asistencia social y los trámites legales en un lenguaje claro y fácil de entender.
• Atención personalizada – Cada caso de fraude en las prestaciones sociales presenta circunstancias y dificultades únicas. Desarrollamos estrategias personalizadas que se adaptan a su situación específica.
• Protección de su familia – Entendemos que estos cargos no solo le afectan a usted, sino a toda su familia. Trabajamos para garantizar que su familia pueda recibir las prestaciones que necesita.
• Representación centrada en los resultados – Nuestro objetivo es conseguir el mejor resultado posible: el sobreseimiento del caso, la absolución, la reducción de los cargos o soluciones alternativas que protejan su futuro y el de su familia.

Prestamos servicio a Santa Clarita y las comunidades vecinas

Aunque nuestra actividad se centra en Santa Clarita, prestamos servicio a clientes de todo el valle de Santa Clarita y el norte del condado de Los Ángeles, incluyendo:

• Valencia
• Newhall
• Saugus
• Canyon Country
• Rancho Stevenson
• Castaic
• Agua Dulce
• Acton

Conocemos bien los tribunales locales, las fiscalías y los organismos de asistencia social. Este conocimiento de la zona nos permite ofrecer una representación eficaz en el área de Santa Clarita.

Actúa para proteger tu futuro

Una acusación de fraude a la asistencia social no tiene por qué acabar en una condena ni en la pérdida definitiva de las prestaciones. Con una representación legal experimentada, muchas personas que se enfrentan a cargos de fraude a la asistencia social logran resultados que protegen su libertad, sus antecedentes y el futuro de sus familias.

El primer paso es ponerse en contacto con un abogado con experiencia para analizar su caso de manera confidencial, conocer sus opciones y empezar a preparar su defensa.

Póngase en contacto con Tu Defensor Criminalista hoy mismo en (888) 315-3326^[8]. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindarle la asistencia inmediata que necesite.

No afronte solo los cargos por fraude a la asistencia social. No acuda a las audiencias ni preste declaración sin la presencia de un abogado. No permita que unos errores involuntarios o unos malentendidos le arruinen la vida.

Vale la pena luchar por tu futuro y el bienestar de tu familia. Déjanos luchar por ti.