¿Te acusan de malversación en West Covina? Te enfrentas a graves cargos en virtud de los artículos 503 y 504 del Código Penal de California, que conllevan condenas por delitos graves, penas de prisión estatal, órdenes de restitución por montos astronómicos que suman cientos de miles o incluso millones de dólares, antecedentes penales permanentes que te tildarán de “ladrón” y “estafador”, la destrucción total de tu carrera profesional y demandas civiles de empleadores que reclaman el triple de los daños y perjuicios. Ya sea que se le acuse de robar a su empleador, malversar fondos de clientes, falsificar registros financieros, convertir bienes de la empresa para uso personal u orquestar esquemas financieros complejos, las condenas por malversación aniquilan las oportunidades de empleo en finanzas, contabilidad, salud, profesiones legales, cargos gubernamentales y cualquier carrera que requiera confianza, fianza o licencia profesional.
Los fiscales y las agencias reguladoras del condado de Los Ángeles persiguen con firmeza los casos de malversación de fondos: llevan a cabo exhaustivas investigaciones financieras, contratan a contadores forenses, solicitan penas de prisión máximas y exigen la restitución total, independientemente de su capacidad de pago, lo que le deja en la ruina económica y en prisión.
En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una defensa penal incansable a clientes de West Covina y de todo el Valle de San Gabriel que se enfrentan a cargos por malversación, acusaciones de robo por parte de empleados y procesos judiciales por delitos de cuello blanco. Nuestro experimentado equipo de defensa penal conoce a fondo las complejas leyes de California sobre malversación, los principios de contabilidad forense, las técnicas de investigación financiera y las consecuencias catastróficas que estos cargos pueden tener para su carrera, su reputación y su libertad. Luchamos agresivamente para impugnar pruebas financieras débiles, exponer análisis contables defectuosos, demostrar fines comerciales legítimos para las transacciones cuestionadas, negociar reducciones de cargos y términos de restitución favorables, y buscar desestimaciones de casos o absoluciones en el juicio.
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La legislación de California define la malversación como la apropiación fraudulenta de bienes por parte de alguien a quien se le han confiado. A diferencia del robo o el hurto tradicionales, en los que los bienes se sustraen sin permiso, la malversación se produce cuando alguien posee inicialmente los bienes de forma legítima, pero luego se apropia indebidamente de ellos para su beneficio personal. Esta distinción hace que los cargos por malversación sean especialmente graves, ya que implican una violación de las relaciones de confianza.
El artículo 503 del Código Penal de California define la malversación de fondos: “La malversación de fondos es la apropiación fraudulenta de bienes por parte de una persona a quien se le han confiado dichos bienes”. El artículo 504 establece que la malversación de fondos “se castiga de la forma prevista para el robo de bienes del valor o tipo malversados”.”
Para lograr una condena por malversación, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles debe demostrar cada uno de los elementos más allá de toda duda razonable:
1. El propietario te ha confiado la propiedad – Tenías la posesión o el control legítimo de bienes, dinero o activos pertenecientes a otra persona. Esta relación de confianza suele surgir en el marco de una relación laboral, de obligaciones fiduciarias, de compromisos contractuales o de relaciones profesionales. Entre los ejemplos más comunes se incluyen los empleados que manejan fondos de la empresa, los contadores que administran el dinero de los clientes, los fideicomisarios que controlan los activos de una sucesión o los directivos de empresas que supervisan las finanzas de la empresa.
– La relación de confianza fue la base para que se te otorgara el control. Los empleadores confían en que sus empleados manejen los activos de la empresa, los clientes confían sus fondos a los profesionales y los inversionistas confían su dinero a los asesores financieros.
3. Convertiste o utilizaste de manera fraudulenta esos bienes en tu propio beneficio – Te has apropiado de bienes para fines distintos a los previstos por el propietario. Esto incluye tomar dinero para uso personal, transferirte activos a ti mismo, utilizar recursos de la empresa en beneficio propio o cualquier otra apropiación no autorizada.
4. Tenías la intención de privar al propietario del uso del inmueble – Actuaste con intención fraudulenta para privar al propietario de los bienes, ya sea de forma permanente o temporal. La fiscalía no tiene que demostrar que tu intención fuera quedarte con los bienes de forma permanente; basta con que haya habido una privación temporal con intención de defraudar.
La diferencia fundamental con respecto a otros delitos de robo es la posesión inicial lícita. Si irrumpiste en una oficina y robaste dinero, eso es robo con allanamiento. Si tu empleador te dio acceso a fondos que luego malversaste, eso es malversación.
Los casos de malversación de fondos pueden adoptar diversas formas, dependiendo del cargo que ocupe el acusado, su relación con la víctima y la naturaleza de los bienes malversados:
Las sanciones por malversación dependen del valor de los bienes sustraídos y de si la fiscalía califica el delito como delito menor o grave:
Hurto menor y malversación (bienes por un valor inferior a $950): Desde la aprobación de la Proposición 47 en 2014, la malversación de bienes por un valor igual o inferior a 1 495 dólares suele tipificarse como delito menor de hurto menor:
Delito grave de malversación (bienes valorados en más de $950): Cuando el valor de los bienes sustraídos supera los 1.495 dólares, la fiscalía imputa el delito de hurto mayor, que puede ser calificado como delito menor o grave (delito «wobbler»):
Delito menor de hurto mayor:
Delito grave de hurto mayor:
Penas más severas para la malversación de fondos de gran cuantía:
El artículo 12022.6 del Código Penal de California establece agravantes de la pena para los casos de malversación que superen determinados umbrales:
Según los datos de estadísticas penales del Departamento de Justicia de California, el condado de Los Ángeles procesó más de 3.200 casos de malversación y robo por parte de empleados en 2022, con tasas de condenas superiores al 85,1 % en los casos que llegaron a juicio. La mediana de las órdenes de restitución en los casos de malversación grave superó los 175.000 dólares.
Agravante por víctimas múltiples (PC 186.11): Cuando la malversación afecta a varias víctimas y las pérdidas totales superan los 100 000 TP4T, se impondrán penas de prisión consecutivas adicionales de entre 1 y 5 años, en función del importe total de las pérdidas y del número de víctimas.
Además de las sanciones penales, los tribunales dictan órdenes de restitución obligatorias que le exigen reembolsar a las víctimas todas las pérdidas. La restitución en los casos de malversación incluye:
Las órdenes de restitución siguen siendo ejecutables durante décadas, no se ven afectadas por los procedimientos de quiebra y se aplican a los salarios, las cuentas bancarias y los bienes. Muchos acusados se enfrentan a órdenes de restitución que nunca podrán pagar en su totalidad, lo que da lugar a embargos salariales permanentes y a dificultades económicas.
Las condenas por malversación de fondos te exponen a demandas civiles en las que los empleadores y las víctimas reclaman:
Las sentencias civiles, sumadas a las órdenes de indemnización penal, generan obligaciones económicas abrumadoras que duran toda la vida.
Las condenas por malversación de fondos dan lugar a procedimientos automáticos de suspensión o revocación de la licencia para:
La pérdida de la licencia profesional pone fin a carreras profesionales, elimina fuentes de ingresos e impide el acceso a empleos futuros en los campos que requieren licencia.
Para los no ciudadanos de West Covina y del condado de Los Ángeles, las condenas por malversación de fondos constituyen delitos que implican depravación moral (CIMT) según la legislación migratoria, lo que conlleva graves consecuencias:
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) clasifica los delitos de fraude y robo como infracciones graves de la Ley de Migración y Control de Inmigración (CIMT). Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, miles de personas que no son ciudadanas se enfrentan cada año a la expulsión tras ser condenadas por robo y fraude. Incluso un delito menor de malversación puede dar lugar a la deportación, dependiendo de las circunstancias concretas y de la situación migratoria.
West Covina, una ciudad diversa con más de 106 000 habitantes situada al este del condado de Los Ángeles, cuenta con una sólida comunidad empresarial que incluye centros comerciales, servicios profesionales, centros de salud y oficinas corporativas. Esta actividad económica genera numerosas oportunidades para el enjuiciamiento por malversación, a medida que las empresas descubren casos de robo y conducta financiera indebida por parte de sus empleados.
El Departamento de Policía de West Covina investiga los casos de malversación y delitos de cuello blanco denunciados dentro de los límites de la ciudad. Las investigaciones suelen incluir:
Los agentes especializados en la investigación de delitos financieros examinan extractos bancarios, registros contables, correos electrónicos y pruebas electrónicas para construir casos de malversación. Muchas investigaciones se prolongan durante meses o años antes de que se produzcan las detenciones.
Los casos de malversación de fondos en West Covina son procesados por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles y se tramitan en la sede de Pomona del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, situada en 400 Civic Center Plaza, Pomona, California 91766.
La Fiscalía del Distrito cuenta con unidades especializadas que se ocupan de los delitos de cuello blanco, incluidos los procesos judiciales por malversación de fondos. Estas unidades cuentan con:
Los fiscales del condado de Los Ángeles se toman muy en serio los delitos de malversación, especialmente los casos en los que las víctimas son personas vulnerables, como personas de la tercera edad, organizaciones sin fines de lucro o pequeñas empresas. Rara vez ofrecen acuerdos de declaración de culpabilidad favorables en casos de gran cuantía y suelen solicitar penas de prisión en centros penitenciarios estatales y la restitución íntegra de los daños.
Para refutar los cargos de malversación de fondos se requieren estrategias legales integrales que cuestionen las pruebas de la fiscalía y establezcan defensas afirmativas. Nuestro equipo de defensa penal emplea múltiples estrategias de defensa:
La malversación requiere demostrar la intención fraudulenta de privar al propietario de sus bienes. Demostramos la falta de intención delictiva mediante:
Creencia de buena fe en el derecho a la propiedad – Usted creía sinceramente que tenía autorización para utilizar o tomar los bienes. Muchas acusaciones de malversación surgen de malentendidos sobre acuerdos de compensación, gastos autorizados o transacciones comerciales legítimas. Presentamos pruebas de:
Intención de devolver un bien – Tu intención era tomar prestados bienes temporalmente y devolverlos. Aunque es arriesgado, a veces se puede demostrar que tenías la intención de devolver el dinero o los bienes, lo que descarta la intención fraudulenta de apropiarte de ellos de forma permanente.
¿Error o accidente? – La apropiación se debió a errores contables, fallos en la contabilidad o una conducta involuntaria, y no a un robo intencionado. Presentamos pruebas de sistemas de registro deficientes, confusión contable o errores genuinos que explican las discrepancias.
La fiscalía tiene la carga de la prueba de demostrar cada elemento más allá de toda duda razonable. Impugnamos la insuficiencia de pruebas mediante:
Impugnación de la contabilidad forense – Los contadores forenses contratados por la fiscalía o por las víctimas suelen cometer errores, basarse en suposiciones erróneas o malinterpretar los datos financieros. Nosotros contratamos a expertos en contabilidad forense de la defensa que:
Explicaciones alternativas sobre los fondos desaparecidos – Presentamos otras explicaciones para las supuestas pérdidas, entre ellas:
Falta de pruebas directas – Muchos casos de malversación se basan en pruebas circunstanciales y análisis financieros, sin pruebas directas de que usted haya sustraído dinero o bienes. Generamos una duda razonable al destacar:
Las acusaciones de malversación de fondos a veces se deben a:
Represalias por parte del empleador – Los empleadores acusan falsamente a los empleados de malversación con el fin de:
Investigamos el historial laboral, las comunicaciones y las circunstancias que rodean las acusaciones para sacar a la luz los motivos de represalia.
Buscar chivos expiatorios para las pérdidas empresariales – Los empresarios que se enfrentan a dificultades financieras o a la quiebra a veces culpan a los empleados de los fracasos empresariales derivados de una mala gestión, de la coyuntura económica o de pérdidas comerciales legítimas. Demostramos que la empresa perdió dinero por motivos ajenos a la conducta de los empleados.
Errores contables y atribuciones erróneas – Una contabilidad empresarial descuidada, controles financieros deficientes y una documentación insuficiente dan lugar a situaciones en las que las transacciones comerciales legítimas parecen sospechosas. Colaboramos con contadores forenses para demostrar que las transacciones cuestionadas tenían fines comerciales legítimos.
Si el propietario autorizó tu conducta, no hubo malversación. Demostramos la autorización mediante:
Autorización exprés – Documentos, correos electrónicos, mensajes de texto o comunicaciones verbales que demuestren que los propietarios autorizaron explícitamente las transacciones en cuestión. Presentamos:
Autorización implícita – La práctica comercial habitual y las prácticas empresariales establecidas que demuestran una autorización implícita. Si ha realizado transacciones similares durante años con el conocimiento del propietario y sin que este haya puesto objeciones, alegamos que existe un consentimiento implícito continuo.
Cumplimiento de las políticas – Las políticas de la empresa permitían explícitamente la conducta en cuestión. Revisamos los manuales de empleados, los manuales de políticas y los procedimientos corporativos que demuestran el cumplimiento de las normas establecidas.
En California, la “alegación de derecho” se reconoce como una defensa frente a los delitos de hurto, incluida la malversación. Si creías de buena fe que tenías un derecho legal sobre los bienes —aunque esa creencia fuera irrazonable—, no tenías la intención fraudulenta necesaria para una condena. Demostramos la alegación de derecho mediante:
Indemnización objeto de controversia – Creías que tenías derecho a recibir fondos por:
Conflicto sobre la titularidad de una empresa – Creías que tenías una participación en la empresa que te daba derecho a recibir fondos o bienes.
Compensación de deuda – Creías que tomar ese dinero estaba justificado para compensar lo que la empresa o la persona te debía.
Aunque las defensas basadas en la reivindicación de derechos se enfrentan a dificultades, pueden generar una duda razonable sobre la intención fraudulenta.
Muchos casos de malversación de fondos implican registros y decomisos policiales cuestionables. Presentamos mociones para excluir las pruebas obtenidas mediante:
Órdenes de registro ilegales – Las órdenes de registro de documentos comerciales, computadoras, cuentas bancarias o domicilios carecían de causa probable, contenían falsedades sustanciales o excedían el alcance autorizado.
Incautación ilegal de documentos comerciales – La policía incautó documentos comerciales, computadoras o registros financieros sin órdenes judiciales ni consentimiento válido.
Violaciones de los derechos Miranda – La policía te interrogó mientras estabas detenido sin leerte tus derechos (advertencias de Miranda) o siguió interrogándote después de que invocaras tu derecho a guardar silencio o a un abogado.
Declaraciones obtenidas bajo coacción – Las fuerzas del orden utilizaron técnicas de interrogatorio inadecuadas, amenazas o promesas para obtener declaraciones.
La ocultación exitosa de registros financieros, pruebas informáticas o declaraciones suele dar lugar a la desestimación del caso.
El artículo 800 del Código Penal de California establece los plazos para el enjuiciamiento por malversación:
Analizamos cuándo se produjo la presunta malversación y cuándo las víctimas descubrieron las pérdidas, argumentando que la acción penal prescribe si se interpone fuera de los plazos de prescripción. Las normas sobre el descubrimiento de los hechos pueden ser complejas: los fiscales a veces alegan la suspensión del plazo hasta el momento en que, con una diligencia razonable, deberían haber descubierto el robo.
Si se enfrenta a cargos por malversación de fondos en West Covina, necesitará abogados penalistas con experiencia que comprendan los delitos financieros, la contabilidad forense y las tácticas de los fiscales en los casos de delitos de cuello blanco. Nuestro bufete ofrece:
Experiencia en delitos de cuello blanco – Hemos defendido con éxito a cientos de clientes acusados de malversación, fraude y robo en todo el condado de Los Ángeles. Nuestros abogados conocen a fondo las pruebas financieras complejas, los principios contables y las estrategias de la fiscalía en los casos de delitos de cuello blanco.
Peritaje en contabilidad forense – Colaboramos con los mejores contadores forenses y expertos financieros, quienes analizan las pruebas de la fiscalía, identifican errores en los análisis financieros y prestan testimonio pericial para refutar las teorías contables de la fiscalía.
Investigación inicial del caso – Investigamos de inmediato las denuncias de malversación antes de que se presenten cargos formales, lo que a menudo evita el enjuiciamiento mediante negociaciones con los empleadores y la demostración de la inocencia. La intervención temprana a veces da lugar a un acuerdo civil sin que se presenten cargos penales.
Habilidades de negociación – Cuando procede, negociamos enérgicamente con los fiscales para conseguir:
Éxito en el juicio – Somos abogados litigantes con amplia experiencia que hemos logrado absoluciones en casos de malversación y fraude. No dudamos en llevar los casos a juicio cuando las pruebas de la fiscalía son débiles o la defensa es sólida.
Protección de la licencia profesional – Somos conscientes de la importancia fundamental que tienen las licencias profesionales. Diseñamos estrategias de defensa y acuerdos de declaración de culpabilidad para minimizar, en la medida de lo posible, las consecuencias sobre las licencias, y colaboramos con abogados especializados en la defensa de casos relacionados con licencias cuando es necesario.
Conocimiento de las consecuencias migratorias – Somos conscientes de las graves consecuencias en materia de inmigración que tienen las condenas por malversación para las personas que no son ciudadanas. Evitamos los acuerdos de declaración de culpabilidad que puedan dar lugar a la deportación y elaboramos estrategias de defensa que protejan el estatus migratorio.
Servicio integral – Trabajarás directamente con abogados con amplia experiencia durante todo el proceso. Ofrecemos disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, atención personalizada y orientación integral en cada etapa del proceso judicial.
Representación bilingüe – Nuestros servicios jurídicos integrales, en inglés y español, le garantizan que comprenderá perfectamente los procedimientos, los cargos y las opciones disponibles.
Los cargos por malversación suelen ir acompañados de otros delitos financieros y de robo. Defendemos a nuestros clientes contra:
Ofrecemos una defensa integral frente a cualquier acusación de delitos de cuello blanco, protegiendo su libertad y su futuro.
Comprender el proceso penal le ayuda a proteger sus derechos y a tomar decisiones informadas:
Muchos casos de malversación de fondos comienzan con investigaciones prolongadas antes de la detención:
Descubrimiento interno – Los empleadores detectan discrepancias financieras a través de auditorías, revisiones contables o patrones de transacciones sospechosas. Llevan a cabo investigaciones internas, para lo cual suelen contratar a contadores forenses o investigadores privados.
Informe policial – Las víctimas denuncian un presunto caso de malversación ante el Departamento de Policía de West Covina, aportando documentación financiera y pruebas.
Investigación policial – La policía investiga mediante:
Crítico: Si la policía se pone en contacto con usted para interrogarlo sobre acusaciones de malversación, ejerza su derecho a guardar silencio y póngase en contacto con un abogado de inmediato. No intente dar explicaciones ni minimizar su conducta sin representación legal.
Las detenciones por malversación se producen:
Te llevan al Departamento de Policía de West Covina para que te tomen los datos, y luego a la cárcel del condado de Los Ángeles.
La fianza por cargos de malversación varía en función del monto de la pérdida y los antecedentes penales:
Trabajamos con urgencia para conseguir su puesta en libertad mediante solicitudes de reducción de la fianza o la libertad bajo palabra.
Si se encuentra detenido, su primera comparecencia ante el Tribunal Superior de Pomona tendrá lugar en un plazo de 48 horas. En la lectura de cargos:
Nos presentamos ante el tribunal junto a usted, declaramos su inocencia y comenzamos a elaborar su estrategia de defensa.
En los casos de malversación grave, las audiencias preliminares se celebran en un plazo de 10 días hábiles judiciales si el acusado se encuentra detenido. Los fiscales presentan pruebas que demuestren la existencia de causa probable. Nosotros:
Descubrimiento – Recopilamos todas las pruebas de la acusación, incluyendo registros financieros, informes de contabilidad forense, declaraciones de testigos y pruebas electrónicas. Examinamos todo en busca de puntos débiles, errores y pruebas de la defensa.
Investigación de Defensa – Llevamos a cabo investigaciones independientes, entre las que se incluyen:
Mociones – Presentamos escritos judiciales, entre los que se incluyen:
Negociaciones de declaración de culpabilidad – Negociamos con los fiscales con el fin de:
Si su caso llega a juicio:
En caso de ser declarado culpable, la imposición de la pena se llevará a cabo en una audiencia separada. Presentamos pruebas atenuantes, entre las que se incluyen:
Abogamos por penas mínimas, libertad condicional en lugar de prisión y condiciones de indemnización realistas.
Si te acusan de malversación o te contacta la policía:
1. Ejerza su derecho a guardar silencio – No hable con la policía, los investigadores, sus empleadores ni con nadie más sobre las acusaciones sin que esté presente su abogado. Por lo general, dar explicaciones empeora su situación legal.
2. No autorices los registros – No dé su consentimiento para que registren su domicilio, su vehículo, sus computadoras o sus dispositivos. Exija que se presenten órdenes de registro.
3. Contrate a un abogado de inmediato – El tiempo es fundamental. Contar con la participación de un abogado desde el principio nos permite:
4. Conserva toda la documentación – Guarde los correos electrónicos, los mensajes de texto, los contratos de trabajo, los manuales de políticas y cualquier documento que respalde su defensa. No borre nada.
5. No comentes el caso con nadie – Evita hablar de las acusaciones con compañeros de trabajo, amigos o familiares que puedan convertirse en testigos. Esas conversaciones no son confidenciales y pueden utilizarse en tu contra.
6. No se ponga en contacto con las presuntas víctimas – Cualquier contacto con los denunciantes puede considerarse intimidación de testigos o indicio de conciencia de culpa.
7. Preparar los registros financieros – Reúna la documentación que demuestre su situación financiera, sus fuentes de ingresos y las explicaciones legítimas de las transacciones cuestionadas.
Tu Defensor Criminalista ofrece defensa en casos de malversación de fondos en West Covina y las comunidades vecinas del condado de Los Ángeles:
Ofrecemos servicios de defensa penal integral en todo el Valle de San Gabriel.
La diferencia clave es que, en el caso de la malversación, inicialmente tenías la posesión legítima de los bienes porque alguien te los había confiado —como un empleador que te da acceso a los fondos de la empresa—. El robo común consiste en apropiarse de bienes de los que nunca has tenido posesión legítima. La malversación implica específicamente el abuso de una relación de confianza, por lo que a menudo se persigue con mayor severidad.
Sí. La intención de devolver el dinero en algún momento no invalida los cargos por malversación. Los fiscales solo tienen que demostrar que tenías la intención de privar al propietario de sus bienes, ya sea de forma temporal o permanente. Incluso tomar prestado dinero de la cuenta de tu empleador sin permiso, con la intención de devolverlo, constituye malversación.
Esto genera una sólida defensa. Si contabas con una autorización efectiva, ya sea mediante un permiso verbal, políticas escritas o prácticas comerciales establecidas, es posible que no se pueda demostrar la intención fraudulenta necesaria para una condena. Recopilamos pruebas de dicha autorización, como correos electrónicos, documentos normativos y testimonios de testigos, para demostrar que actuaste de manera legal.
La mayoría de los casos de malversación se basan en análisis de contabilidad forense que revelan patrones de transacciones no autorizadas, fondos desaparecidos y su acceso exclusivo a los bienes malversados. Los fiscales utilizan registros financieros, extractos bancarios, asientos contables y el testimonio de expertos contables forenses. Sin embargo, estos análisis suelen contener errores que podemos impugnar.
Sí, con frecuencia. Si la cantidad malversada es inferior a 1 495 dólares, la Proposición 47 limita los cargos a un delito menor de hurto menor. Para cantidades superiores a 1 495 dólares, el hurto mayor es un delito “wobbler”, es decir, que los fiscales pueden presentar como delito menor o como delito grave. Negociamos para que los delitos graves se reduzcan a delitos menores o para que se reduzcan los cargos mediante acuerdos de declaración de culpabilidad.
Los tribunales imponen la restitución independientemente de la capacidad de pago. Si no puede pagar de inmediato, los tribunales establecen planes de pago. Sin embargo, las órdenes de restitución siguen siendo exigibles durante muchos años, y el incumplimiento del pago puede constituir una violación de las condiciones de la libertad condicional, lo que puede dar lugar a penas de cárcel. Los tribunales pueden embargar el salario y confiscar bienes para cumplir con las órdenes de restitución.
Es muy probable. La mayoría de los organismos reguladores profesionales consideran que la malversación implica depravación moral y deshonestidad, lo que da lugar a sanciones disciplinarias automáticas. Los abogados se enfrentan a la inhabilitación, los contadores pierden sus licencias de CPA, los profesionales de la salud se enfrentan a la revocación de sus licencias y la mayoría de los demás profesionales con licencia se enfrentan a la suspensión o la revocación de sus licencias. Por ello, para los profesionales es fundamental evitar una condena.
Sí. Los empleadores suelen presentar demandas civiles junto con los procesos penales, en las que reclaman una indemnización por daños y perjuicios, una indemnización triplicada (el triple de las pérdidas reales), los honorarios de los abogados y una indemnización punitiva. Las sentencias civiles, sumadas a la restitución penal, generan obligaciones financieras abrumadoras. Sin embargo, en ocasiones los casos civiles pueden resolverse mediante un acuerdo como parte de resoluciones penales negociadas.
Esto genera una duda razonable sobre su culpabilidad. Investigamos a todas las personas con acceso a las cuentas, lo que demuestra que varias personas podrían haber malversado fondos. Los controles internos deficientes, las malas prácticas contables y el hecho de que varias personas tuvieran acceso a las cuentas debilitan la acusación de que usted, específicamente, malversó fondos.
No, no sin consultar primero con un abogado penalista. Los empleadores que llevan a cabo investigaciones internas suelen compartir sus conclusiones con la policía y la fiscalía. Las declaraciones que realices durante las investigaciones internas pueden utilizarse en tu contra en un proceso penal. Consulta con un abogado antes de hacer cualquier declaración a los empleadores que investiguen acusaciones de malversación.
En algunos casos. El artículo 1377 del Código Penal de California permite que se desestimen los cargos por delitos menores si las víctimas reciben una indemnización y solicitan la desestimación. Algunos casos de delitos graves pueden rebajarse a delitos menores y luego desestimarse mediante un acuerdo civil. Esto requiere negociar tanto con las víctimas como con los fiscales, y suele funcionar mejor en casos de menor cuantía en los que los acusados no tienen antecedentes penales.
Los fiscales suman todos los robos que se producen dentro de un mismo plan, acumulando pequeños robos a lo largo de meses o años hasta alcanzar las cantidades que constituyen un delito grave. Robar 1 400 pesos cada semana durante tres años suma un total de más de 15 000 pesos, lo que constituye un delito grave. El patrón de robos repetidos suele agravar los casos, ya que demuestra una intención fraudulenta continuada en lugar de un simple error.
En teoría, sí. En ocasiones, los fiscales imputan varios delitos por un mismo acto, como malversación, hurto mediante engaño, fraude y falsificación. Sin embargo, no se le puede condenar ni castigar por todos los cargos basados en la misma conducta. Impugnamos las imputaciones duplicadas y negociamos para reducir los cargos múltiples a uno solo.
Depende de la cantidad malversada y de las circunstancias. En el caso de la malversación por hurto menor (delito menor), es poco probable que se imponga una pena de cárcel a quienes cometen este delito por primera vez. En el caso de la malversación por delito grave que supere los 10 000-20 000 dólares, los fiscales del condado de Los Ángeles suelen solicitar penas de cárcel o prisión incluso para los infractores sin antecedentes. Las cantidades más elevadas casi siempre dan lugar a condenas en prisiones estatales, a menos que existan argumentos de defensa sólidos.
Los casos de delitos menores suelen resolverse en un plazo de 3 a 6 meses. Los casos de malversación de fondos, considerados delitos graves, suelen tardar entre 8 y 18 meses debido a la complejidad de las investigaciones financieras, los análisis de contabilidad forense, el extenso proceso de presentación de pruebas y la preparación del juicio. Los casos de gran cuantía, que involucran millones de dólares, pueden tardar varios años en resolverse.
Recuerda:
Abogado Armando Josué Céspedes está clasificado 5.0 en Avvocon 34 opiniones de cinco estrellas de clientes que alaban su dedicación, profesionalidad y resultados. Muchos destacan su habilidad en los juicios y su atención a los detalles condujeron a la reducción de los cargos o a la desestimación total de los mismos.
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