Si ha sido arrestado o acusado de fraude a los programas de asistencia social en Torrance, se enfrenta a graves cargos penales que pueden acarrear penas de cárcel, multas cuantiosas, pagos de indemnización, la inhabilitación permanente para recibir prestaciones públicas, antecedentes penales que afectan al empleo y a la vivienda y, en el caso de los no ciudadanos, consecuencias devastadoras en materia de inmigración, incluida la deportación. En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una representación legal compasiva y estratégica para defenderlo contra todos los cargos de fraude a los programas de asistencia social en Torrance y en todo el condado de Los Ángeles.
Los cargos por fraude a la asistencia social surgen cuando se acusa a una persona de obtener ilegalmente o de hacer un uso indebido de prestaciones de asistencia pública, entre las que se incluyen CalFresh (cupones de alimentos), CalWORKs (ayuda en efectivo), Medi-Cal, General Relief, Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS), prestaciones por desempleo y otros programas de asistencia gubernamental. Estos casos se producen en toda la ciudad de Torrance cuando el Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles (DPSS) u otras agencias investigan denuncias de proporcionar información falsa, no informar sobre cambios en los ingresos o en el hogar, utilizar los beneficios de manera indebida o recibir beneficios por duplicado. Muchas personas acusadas de fraude de asistencia social cometieron errores involuntarios al completar formularios de solicitud complejos, no entendieron los requisitos de información, enfrentaron barreras lingüísticas o son víctimas de robo de identidad o acusaciones falsas. Hemos defendido con éxito a cientos de clientes que enfrentaban cargos por fraude de asistencia social, logrando desestimaciones, reducción de cargos, resoluciones de compromiso civil y resultados favorables que protegen la libertad, la elegibilidad para recibir beneficios y el futuro de nuestros clientes.
El fraude en materia de asistencia social se persigue en virtud de diversas leyes de California, siendo el artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California la principal norma que regula la percepción ilegal de asistencia pública.
Según Artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California[1], es ilegal que cualquier persona realice deliberadamente una declaración o afirmación falsa, u omita a sabiendas un hecho relevante, con el fin de obtener ayudas o asistencia a las que no tiene derecho o en una cuantía superior a la que le corresponde.
Elementos que deben demostrar los fiscales:
El elemento clave es la intencionalidad: los errores accidentales, los equívocos o los malentendidos no constituyen un delito de fraude a la asistencia social si no hubo intención de defraudar.
Fraude en las solicitudes – Proporcionar información falsa en las solicitudes iniciales de prestaciones, incluyendo:
Incumplimiento de la obligación de notificar los cambios – Los beneficiarios deben informar de cualquier cambio que afecte a su derecho a recibir la ayuda dentro de los plazos establecidos (normalmente 10 días). Entre los cambios que no se deben comunicar se incluyen:
Fraude por parte del destinatario – Uso indebido de las prestaciones tras su concesión:
Fraude en el IHSS – Fraude en los Servicios de Apoyo a Domicilio relacionado con:
Fraude en el subsidio por desempleo – Fraude al seguro de desempleo, incluyendo:
Fraude de prestaciones múltiples – Percibir prestaciones por duplicado mediante:
Según el Departamento de Servicios Sociales de California[2], las investigaciones por fraude en las prestaciones sociales se llevan a cabo cuando se detectan discrepancias mediante el cotejo de datos, denuncias, auditorías u otras investigaciones.
Torrance, con una población de aproximadamente 147 000 habitantes según el Oficina del Censo de los Estados Unidos[3], se encuentra en el condado de Los Ángeles, que gestiona los programas de asistencia pública a través del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles.
Cotejo de datos informáticos – El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles[4] utiliza sofisticados sistemas informáticos que comparan los datos de los beneficiarios con:
Cuando surgen discrepancias entre la información declarada y la realidad, se inician investigaciones por fraude.
Consejos para la línea directa contra el fraude – El DPSS cuenta con líneas directas para denunciar presuntos casos de fraude en las prestaciones sociales. Las denuncias provienen de:
Auditorías aleatorias y revisiones de control de calidad – Las agencias llevan a cabo revisiones periódicas de los requisitos de elegibilidad en las que examinan los expedientes de los beneficiarios, lo que en ocasiones les permite detectar cambios no comunicados o información falsa.
Verificación electrónica de visitas del IHSS – En los casos de los Servicios de Apoyo a Domicilio, ahora se utilizan sistemas electrónicos de verificación de visitas que detectan cuando los cuidadores declaran horas trabajadas, pero los registros electrónicos indican que no estuvieron presentes.
Cheques interregionales e interestatales – Las agencias comprueban si las personas reciben prestaciones en varias jurisdicciones.
El fraude a la seguridad social puede ser tipificado como delito menor o grave, dependiendo de la cuantía de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta.
Cuando el valor total de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta es de $950 o menos, el fraude a la asistencia social suele tipificarse como un delito menor en virtud de las reformas de la Proposición 47.
Las sanciones incluyen:
Cuando las prestaciones superan los $950, o en determinadas circunstancias agravantes, el fraude a la asistencia social puede tipificarse como delito grave.
Las sanciones incluyen:
Además de las sanciones penales, el fraude en las prestaciones sociales conlleva consecuencias administrativas impuestas por los organismos que conceden dichas prestaciones:
Infracción intencional del programa (IPV) – Resolución administrativa en la que se determina que cometiste un fraude, lo que da lugar a:
Reclamaciones por emisión excesiva – Debe devolver todas las prestaciones que haya recibido indebidamente, lo que puede ascender a miles o decenas de miles de dólares. Las reclamaciones siguen siendo exigibles durante años a través de:
Repercusiones en el empleo – Las condenas por fraude a la seguridad social que impliquen deshonestidad aparecen en los antecedentes penales y pueden impedir que:
Licencias profesionales – Las juntas estatales de concesión de licencias pueden denegar, suspender o revocar licencias en caso de condenas por fraude que afecten a:
Consecuencias migratorias – En el caso de los no ciudadanos, las condenas por fraude a la asistencia social pueden constituir delitos que implican depravación moral según la legislación migratoria, lo que podría dar lugar a:
El Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos[5] tiene en cuenta todas las condenas relacionadas con el fraude a la hora de tomar decisiones en materia de inmigración.
Repercusiones en la vivienda – Las condenas por fraude a la seguridad social pueden acarrear:
Derecho a prestaciones futuras – Incluso una vez finalizados los períodos de inhabilitación, las condenas por fraude en materia de asistencia social dificultan la posibilidad de volver a optar a las prestaciones y hacen que el proceso esté sujeto a un escrutinio más riguroso.
Los cargos por fraude a la asistencia social pueden defenderse mediante diversas estrategias legales, dependiendo de los hechos específicos de cada caso. En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una representación solidaria, conscientes de que muchas acusaciones de fraude a la asistencia social se deben a errores involuntarios y no a una intención delictiva.
La mejor defensa ante los cargos de fraude a la asistencia social es demostrar la ausencia de intención deliberada de defraudar. El fraude a la asistencia social requiere un engaño intencional; los errores involuntarios no constituyen un delito.
Situaciones habituales en las que no hay intención:
Demostramos la falta de intención mediante:
Los fiscales deben demostrar el fraude a la asistencia social más allá de toda duda razonable. Impugnamos los casos al demostrar que las pruebas son insuficientes para demostrar que:
Muchos casos de fraude en las prestaciones sociales se basan en pruebas circunstanciales y suposiciones que pueden ser cuestionadas.
Si en las investigaciones por fraude a la asistencia social hubo agentes del gobierno o informantes que te incitaron a cometer un fraude que tú no tenías intención de cometer, podrían aplicarse las defensas basadas en la incitación al delito.
Si creías sinceramente, aunque de forma errónea, que se daban ciertos hechos que, de ser ciertos, habrían hecho que tu conducta fuera lícita, el error sobre los hechos constituye una defensa. Por ejemplo:
Cada vez más, el fraude a las prestaciones sociales implica el robo de identidad, en el que los delincuentes utilizan identidades robadas para obtener prestaciones de manera fraudulenta. Si usted es víctima de un robo de identidad, recopilamos pruebas que demuestren:
Cuando los cargos por delitos graves dependen de que el importe de las prestaciones supere los $950, impugnamos los cálculos de la fiscalía de la siguiente manera:
Si las agencias o las fuerzas del orden violaron tus derechos constitucionales durante las investigaciones, las pruebas podrían ser excluidas:
Entender qué sucede en los casos de fraude a la asistencia social te ayuda a moverte por el sistema de manera eficaz.
Las investigaciones sobre el fraude en las prestaciones sociales suelen comenzar mucho antes de que se presenten cargos penales:
Investigación administrativa – Investigadores de fraudes del DPSS:
Notificaciones de pago en exceso – Las agencias envían notificaciones de pago en exceso exigiendo su devolución antes de remitir los casos a la justicia penal.
Remisión al fiscal del distrito – Los casos que impliquen cantidades importantes, indicios claros de fraude o beneficiarios que no cooperen se remiten a la fiscalía para que se presenten cargos penales.
Detención o citación – Los demandados pueden ser detenidos o recibir una citación judicial en la que se les ordene comparecer ante el tribunal.
Lectura de cargos – Tu primera comparecencia ante el tribunal en el juzgado de Torrance, donde:
Procedimientos previos al juicio – Los casos de fraude en las prestaciones sociales conllevan largos procedimientos previos al juicio:
Descubrimiento – La fiscalía presenta pruebas que incluyen:
Analizamos minuciosamente todas las pruebas para identificar puntos débiles y líneas de defensa.
Negociaciones – Negociamos con los fiscales del condado de Los Ángeles con el fin de:
Según el Fiscalía del Condado de Los Ángeles[6], los casos de fraude a la seguridad social se evalúan en función de la intención del acusado, la cuantía de la suma en cuestión, su grado de cooperación y sus antecedentes.
Práctica de movimientos – Presentamos mociones para:
Si los casos llegan a juicio, ofrecemos una defensa enérgica:
Selección del jurado – Identificamos a miembros del jurado que se muestran comprensivos con las defensas basadas en el error involuntario y escépticos ante los abusos de poder del gobierno.
Declaraciones iniciales – Estructuramos nuestras defensas haciendo hincapié en la ausencia de intención delictiva y en los errores involuntarios.
Contrainterrogatorio – Instamos a los testigos de la fiscalía, incluidos los investigadores de fraudes y los funcionarios encargados de evaluar la elegibilidad, a que revelen:
Argumentación de la defensa – Presentamos pruebas que incluyen:
Alegatos finales – Hacemos hincapié en la duda razonable y en la distinción entre errores involuntarios y fraude penal.
En caso de que se dicten sentencias condenatorias, presentaremos un recurso de atenuación en el que se solicite:
Muchos acusados de fraude a la asistencia social evitan las condenas penales gracias a soluciones alternativas:
Algunos casos de fraude en las prestaciones sociales pueden resolverse mediante un acuerdo civil en el que usted:
Las personas que cometen un delito por primera vez pueden ser elegibles para programas de desviación en los que:
Una vez completado con éxito, se retiran los cargos.
Algunos acusados pueden acogerse al aplazamiento de la sentencia cuando:
No. El fraude a la asistencia social requiere la intención deliberada de defraudar. Los errores involuntarios, los malentendidos o los errores cometidos sin intención delictiva no constituyen delitos. Las estrategias de defensa se centran en demostrar la falta de intención.
La falta de comprensión o la confusión respecto a los requisitos de notificación pueden descartar la intención deliberada. Se pueden presentar pruebas tales como malentendidos, barreras lingüísticas o falta de conocimiento para refutar los cargos penales.
El pago de la deuda no implica automáticamente el sobreseimiento de los casos penales, pero demuestra responsabilidad y puede llevar a los fiscales a aceptar el sobreseimiento de los cargos o a reducirlos mediante un acuerdo extrajudicial.
Los cálculos de los pagos en exceso suelen ser objeto de impugnación. En ocasiones, los cálculos del gobierno pueden incluir prestaciones a las que usted tenía derecho, lo que inflama el importe del pago en exceso. Los expertos pueden revisar estos cálculos para reducir la cantidad reclamada.
Muchas personas que cometen un delito por primera vez evitan la cárcel, sobre todo si se trata de cantidades pequeñas, siempre que muestren arrepentimiento y devuelvan lo sustraído. Contar con una buena representación legal suele ayudar a evitar el encarcelamiento.
Una vez cumplidos los períodos de inhabilitación, podrá volver a solicitar las prestaciones. Las solicitudes futuras estarán sujetas a un examen más riguroso, por lo que se le pedirá que demuestre que sus circunstancias han cambiado y que cumple con los requisitos.
Las denuncias falsas suelen surgir de disputas personales, disputas por la custodia o venganzas. Las investigaciones se centran en sacar a la luz los motivos y en aportar pruebas para refutar las acusaciones falsas.
El fraude a los programas de asistencia social puede constituir un delito que dé lugar a la deportación para los no ciudadanos, ya que se considera un delito que implica depravación moral. Es fundamental coordinarse con abogados especializados en inmigración para minimizar las consecuencias migratorias mediante una resolución estratégica del caso.
Nunca ignore los avisos de pago en exceso. Pueden dar lugar a denuncias penales. Póngase en contacto con un abogado de inmediato para responder adecuadamente y evitar posibles cargos penales.
Sí. Las agencias gubernamentales pueden retener las devoluciones de impuestos estatales y federales, embargar salarios o imponer embargos sobre bienes para recuperar los pagos en exceso.
Los casos administrativos conllevan sanciones civiles, como la pérdida del derecho a recibir prestaciones y la obligación de devolver lo percibido indebidamente. Los casos penales pueden acarrear penas de prisión y antecedentes penales. Ambos pueden tramitarse simultáneamente.
Las investigaciones sobre el fraude en las prestaciones sociales pueden durar meses o incluso años. Por lo general, los organismos llevan a cabo investigaciones exhaustivas antes de remitir los casos a la justicia penal.
Los acusados de fraude a la asistencia social suelen enfrentarse a retos particulares:
Si ha sido arrestado, acusado o está siendo investigado por fraude a la asistencia social en Torrance, se enfrenta a graves cargos penales que ponen en peligro su libertad, sus antecedentes penales, su derecho a recibir las prestaciones que su familia necesita y, en el caso de los no ciudadanos, su posibilidad de permanecer en los Estados Unidos. Sin embargo, no está solo, y los cargos por fraude a la asistencia social suelen ser defendibles, especialmente cuando se deben a errores involuntarios y no a una intención delictiva.
En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una representación legal solidaria y estratégica para los casos de acusaciones de fraude a la asistencia social en Torrance y en todo el condado de Los Ángeles. Entendemos que muchas personas acusadas de fraude a la asistencia social atravesaban dificultades económicas, no comprendían las complejas normas, se enfrentaban a barreras lingüísticas o cometieron errores de buena fe. Creemos que todo el mundo merece una defensa enérgica, independientemente de su situación económica.
No dejes que los cargos por fraude a la asistencia social destruyan tu vida y la estabilidad de tu familia. No des por sentado que eres culpable solo porque las agencias afirmen que cometiste fraude. No enfrentes estos cargos solo.
La intervención temprana de un abogado con experiencia puede marcar la diferencia entre una condena y la desestimación del caso, entre la cárcel y la libertad, y entre la pérdida permanente del derecho a prestaciones y la resolución del caso mediante un acuerdo extrajudicial.
Llámanos hoy mismo para una consulta gratuita y confidencial. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindarte asistencia inmediata cuando más la necesites. Vale la pena luchar por tu libertad, tus prestaciones y el futuro de tu familia. Deja que Tu Defensor Criminalista luche por ti.
Abogado Armando Josué Céspedes está clasificado 5.0 en Avvocon 34 opiniones de cinco estrellas de clientes que alaban su dedicación, profesionalidad y resultados. Muchos destacan su habilidad en los juicios y su atención a los detalles condujeron a la reducción de los cargos o a la desestimación total de los mismos.
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