Abogado especializado en defensa contra el fraude en prestaciones sociales en Lancaster

Si ha sido arrestado, investigado o acusado de fraude a la asistencia social en Lancaster, se enfrenta a graves cargos penales que pueden acarrear penas de cárcel, multas cuantiosas, la devolución de las prestaciones más sanciones, antecedentes penales permanentes, la inhabilitación para recibir prestaciones en el futuro, consecuencias migratorias para los no ciudadanos y repercusiones devastadoras en su familia y su estabilidad financiera. En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una representación legal agresiva y con experiencia para defenderlo contra todos los cargos de fraude a la asistencia social y a la ayuda pública en todo Lancaster y el condado de Los Ángeles.

Los cargos por fraude a los programas de asistencia social surgen cuando organismos gubernamentales —entre ellos el Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles (DPSS), el Departamento de Servicios Sociales de California y las unidades de investigación de fraudes— alegan que ciertas personas proporcionaron información falsa de manera intencionada, no declararon ingresos o cambios en la composición del hogar, o defraudaron de cualquier otra forma a programas de asistencia pública como CalFresh (cupones de alimentos), CalWORKs (ayuda en efectivo), Medi-Cal, General Relief, Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS) y otros programas de beneficios. Estas investigaciones suelen comenzar con denuncias anónimas, el cotejo de datos entre agencias gubernamentales, visitas a domicilio por parte de investigadores de fraude o auditorías de rutina a los beneficiarios de prestaciones en todo Lancaster y el Valle del Antílope. Muchas personas acusadas de fraude a la asistencia social cometieron errores inocentes en solicitudes complicadas, malinterpretaron los requisitos de información, recibieron información contradictoria de los asistentes sociales o enfrentan cargos basados en malentendidos más que en un fraude intencional. Las consecuencias de las condenas por fraude a la asistencia social van mucho más allá de las sanciones penales: las familias pierden prestaciones fundamentales de las que dependen para sobrevivir, los acusados se enfrentan a consecuencias migratorias, incluida la deportación, y los antecedentes penales crean barreras permanentes para el empleo y la vivienda.

Hemos defendido con éxito a cientos de clientes que se enfrentaban a cargos de fraude a la asistencia social en todo el sur de California, logrando desestimaciones, reducciones a acuerdos civiles que evitan condenas penales, acuerdos de declaración de culpabilidad favorables y resultados que protegen la libertad, las prestaciones y el futuro de nuestros clientes.

Comprender las leyes de California sobre el fraude en las prestaciones sociales

California persigue el fraude en materia de asistencia social mediante diversas leyes dirigidas a distintos tipos de fraude en las prestaciones y de engaño en los programas de asistencia pública.

Código de Bienestar Social e Instituciones de California, artículo 10980: Fraude en materia de asistencia social

Según Artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California^[1], es ilegal que cualquier persona realice deliberadamente una declaración o afirmación falsa, o omita a sabiendas revelar un hecho relevante, con el fin de obtener ayuda o mantener el derecho a recibirla en el marco de cualquier programa público de servicios sociales.

Elementos que deben demostrar los fiscales:

1. Ha solicitado o recibido prestaciones de asistencia pública
2. Usted hizo una declaración o afirmación falsa, O no reveló un hecho relevante
3. Lo hiciste a propósito (intencionadamente, no por error)
4. Lo hiciste para obtener prestaciones o seguir recibiéndolas
5. De hecho, recibiste prestaciones a las que no tenías derecho (por algunos cargos)

Tipos de fraude en las prestaciones sociales:

Fraude en las solicitudes:

• Proporcionar información falsa en las solicitudes iniciales
• Mentir sobre los ingresos familiares
• No declarar bienes o recursos
• Declarar falsos dependientes
• Proporcionar direcciones falsas para recibir prestaciones
• Utilizar identidades o números de la Seguridad Social falsos
• Alegar una discapacidad o afecciones médicas que no padeces

Fraude en curso:

• No informar de los cambios en los ingresos
• No declarar un empleo mientras se reciben prestaciones
• No informar de los cambios en la composición del hogar (matrimonios, personas que se mudan a vivir al hogar)
• No declarar la recepción de la pensión alimenticia
• Seguir recibiendo prestaciones tras dejar de cumplir los requisitos
• No declarar premios de lotería, herencias u otros ingresos

Ventajas del tráfico:

• Venta de tarjetas EBT o cupones de alimentos
• Intercambiar bienes por dinero en efectivo, drogas u otros artículos
• Permitir que otras personas utilicen tus prestaciones
• Comprar artículos y revenderlos

Fraude de identidad:

• Utilizar la identidad de otra persona para obtener beneficios
• Creación de identidades falsas para solicitar prestaciones
• El uso de la identidad de personas fallecidas

Fraude por parte de los beneficiarios frente a fraude por parte de los proveedores: Las leyes contra el fraude en materia de asistencia social se aplican tanto a los beneficiarios de las prestaciones como a los proveedores de servicios que cometen fraude en los programas.

Sanciones por fraude en las prestaciones sociales en virtud del artículo 10980 de la WIC

Las sanciones por fraude en las prestaciones sociales dependen del importe de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta:

Prestaciones en virtud de la norma $950 – Delito menor:

• Hasta 6 meses en la cárcel del condado.
• Multa de hasta 1 000 TP4T1
• Libertad condicional resumida
• Devolución de prestaciones obtenidas de manera fraudulenta
• Pérdida del derecho a las prestaciones
• A menudo se ofrecen penas alternativas

Beneficios $950 o más – Delito de wobbler: puede ser tipificado como delito menor o grave a discreción del fiscal:

Sanciones por delitos menores:

• Hasta 1 año en la cárcel del condado.
• Multa de hasta 1 450 000 TP
• Restitución
• Libertad condicional
• Exclusión de prestaciones

Sanciones por delitos graves:

• 16 meses, 2 años o 3 años en una prisión estatal.
• Multa de hasta 1 450 000 TP
• Libertad condicional por delito grave o prisión estatal
• Indemnización íntegra más los gastos administrativos 10%
• Exclusión definitiva de las prestaciones en algunos casos
• Antecedentes penales permanentes

Cargos múltiples: Cada declaración falsa o omisión en la presentación de informes puede ser objeto de un cargo independiente, lo que aumenta considerablemente las posibles sanciones.

Sanciones más severas:

• Las condenas previas por fraude a la seguridad social conllevan penas más severas
• Las operaciones de fraude a gran escala se enfrentan a cargos por conspiración
• Las redes de fraude organizadas son procesadas en virtud de leyes adicionales

Cargos relacionados que suelen presentarse junto con el fraude a la asistencia social

Perjurio (artículo 118 del Código Penal): Cuando las solicitudes de asistencia social requieran declaraciones bajo pena de perjurio:

• Delito grave castigado con 2, 3 o 4 años de prisión estatal
• A menudo acusados de fraude a la seguridad social por presentar solicitudes falsas

Hurto mayor (artículo 487 del Código Penal): Cuando el valor de los bienes robados supera los 1 495 dólares:

• Ofensiva wobbler
• De 16 meses a 3 años si se califica como delito grave
• Alternativa a los cargos por fraude a la asistencia social

Robo de identidad (artículo 530.5 del Código Penal): Cuando se utilizan identidades falsas:

• El delito de wobbler conlleva una pena de hasta 3 años de prisión
• Delito grave con consecuencias en materia de inmigración

Falsificación (artículo 470 del Código Penal): Cuando se falsifican documentos:

• El delito de wobbler conlleva una pena de hasta 3 años de prisión
• A menudo se les acusa de falsificar recibos de sueldo y cartas

Conspiración (artículo 182 del Código Penal): Cuando varias personas se coordinan para cometer un fraude:

• Las mismas sanciones que en el caso de un fraude subyacente
• Todos los cómplices son responsables del importe total del fraude

Exclusión de las prestaciones

Además de las sanciones penales, las condenas por fraude a la asistencia social conllevan la pérdida del derecho a percibir prestaciones:

Infracciones intencionales del programa (IPV):

• Primera infracción de IPV: suspensión de CalFresh durante 12 meses
• Segunda infracción por violencia doméstica: inhabilitación de 24 meses
• Tercera infracción por violencia de pareja: inhabilitación permanente
• Consecuencias similares para otros programas

Condenas penales: Las condenas dan lugar a:

• Suspensión inmediata de las prestaciones
• Periodos de inhabilitación que van desde 1 año hasta la inhabilitación permanente
• Los requisitos de inelegibilidad varían según el programa y la condena
• Los familiares pueden seguir recibiendo prestaciones

Requisitos de restitución: Se debe reembolsar:

• Todas las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta
• Sanción por gastos administrativos 10%
• Cobros mediante embargo de salario, devoluciones de impuestos y embargos
• En algunos casos, se exige el reembolso aunque se desestimen los cargos

Según el Departamento de Servicios Sociales de California^[2], el estado cuenta con programas integrales de prevención y detección del fraude, y los investigadores se ocupan de los casos relacionados con declaraciones falsas intencionadas. El condado de Los Ángeles gestiona uno de los programas de asistencia pública más grandes del país, con el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles^[3] que atiende a cientos de miles de beneficiarios e investiga de forma exhaustiva las denuncias de fraude.

El fraude en las prestaciones sociales en Lancaster y el Valle del Antílope

Lancaster, con una población de aproximadamente 173 000 habitantes según el Oficina del Censo de los Estados Unidos^[4], cuenta con un número considerable de residentes que reciben prestaciones de asistencia pública debido a las dificultades económicas, al elevado desempleo en algunas zonas y a las familias que necesitan apoyo.

Cómo se desarrollan las investigaciones sobre el fraude en las prestaciones sociales

Unidad de Investigación de Fraudes del DPSS: El Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles cuenta con unidades especializadas en la investigación de fraudes que investigan las denuncias presentadas en toda la ciudad de Lancaster a través de:

Cotejo de datos informáticos:

• Cotejar los datos de los beneficiarios con:
  • Registros salariales del Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD)
  • Matriculación de vehículos en el DMV
  • Registros de propiedad
  • Datos bancarios
  • Otros programas de prestaciones
• Los sistemas automatizados detectan posibles casos de fraude para su investigación

Consejos anónimos:

• Líneas directas para denunciar posibles casos de fraude
• Consejos de vecinos, exparejas y familiares
• Informes sobre ingresos, vehículos o miembros del hogar no declarados
• Los investigadores están investigando las pistas recibidas

Visitas a domicilio:

• Visitas sin previo aviso a las residencias de Lancaster
• Investigadores que analizan la composición de los hogares
• Preguntas sobre quién vive allí, el empleo y los recursos
• Fotografías de vehículos y del estado de los inmuebles
• Entrevistas con los vecinos

Vigilancia:

• Tras la pista de presuntos estafadores
• Fotografiar las actividades laborales
• Documentación de empleos no declarados
• Observar a los miembros de la familia ir y venir

Auditorías de aplicaciones:

• Auditorías aleatorias de las solicitudes
• Verificación de la información facilitada
• Solicitudes de documentación
• El descubrimiento de discrepancias que dan lugar a investigaciones

Remisiones de otras agencias:

• Las fuerzas del orden descubren un fraude durante otras investigaciones
• Organismos de manutención infantil que comparten información
• Las autoridades de vivienda informan sobre ingresos no declarados

Situaciones habituales de fraude a la seguridad social en Lancaster

Empleo no declarado: el caso más habitual:

• Beneficiarios que trabajan “en negro” o en empleos remunerados en efectivo
• No informar sobre el empleo al DPSS tal y como se exige
• Seguir recibiendo todas las prestaciones mientras se está trabajando
• Empleos descubiertos gracias a pistas, vigilancia o cotejo de datos

Muchos residentes de Lancaster tienen empleos informales en:

• Cuidado infantil
• Limpieza del hogar
• Paisajismo
• Construcción
• Servicio de comidas
• Acuerdos secretos

Miembros del hogar no declarados: Alegaciones habituales:

• Novios, novias o cónyuges que viven en el hogar pero que no figuran en el censo
• No se ha revelado si hay otros adultos que aporten ingresos
• Declararse como padre o madre soltero/a estando casado/a o conviviendo
• Descubiertos mediante visitas domiciliarias, vigilancia y denuncias

Fraude por dirección falsa: Destinatarios que proporcionan:

• Direcciones distintas de la residencia actual para recibir prestaciones
• Apartados de correos o direcciones falsas
• Direcciones de amigos que viven en otros lugares
• Varias personas que utilizan la misma dirección

Tráfico de prestaciones del EBT:

• Vender los beneficios de CalFresh a cambio de dinero en efectivo por un valor inferior
• Intercambiar EBT por medicamentos u otros artículos
• Permitir que otras personas utilicen las prestaciones
• Operaciones encubiertas en licorerías o mercados de Lancaster

Incumplimiento de la obligación de informar sobre cambios en los ingresos:

• Conseguir trabajos pero no informar dentro de los plazos establecidos
• Recibir una pensión alimenticia pero no declararla
• Recibir herencias, indemnizaciones o ganancias inesperadas
• Los ingresos aumentan, pero se siguen recibiendo prestaciones

Fraude por percepción de prestaciones múltiples:

• Recibir prestaciones en varios condados utilizando identidades diferentes
• Cobrar prestaciones en California y en otros estados al mismo tiempo
• El uso de varios números de la Seguridad Social

Fraude en el programa IHSS: Fraude en los Servicios de Apoyo a Domicilio, incluyendo:

• Beneficiarios que reclaman más horas de las que realmente se prestaron
• Proveedores y beneficiarios que se confabulan para facturar servicios no prestados
• Hojas de asistencia falsas
• Solicitar prestaciones por el cuidado de familiares que en realidad no prestan cuidados

Reclamaciones falsas por discapacidad:

• Exagerar una discapacidad para poder recibir prestaciones
• Solicitar la incapacidad laboral mientras se está empleado
• Falsificación de documentación médica

Aplicación de la ley y enjuiciamiento

Participación de la comisaría del sheriff de Lancaster: Los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles investigan en ocasiones los casos de fraude en las prestaciones sociales, especialmente cuando:

• El fraude implica el robo o la falsificación de identidad
• Operaciones de fraude a gran escala
• Redes organizadas de estafadores
• Fraude descubierto durante otras investigaciones penales

Fiscalía del Distrito: La Fiscalía del Condado de Los Ángeles^[5] La División de Integridad Pública procesa los casos de fraude en materia de asistencia social remitidos por los investigadores del DPSS, centrándose en:

• Casos de fraude de gran cuantía
• Reincidentes
• Esquemas de fraude organizados
• Casos relacionados con el robo de identidad o la falsificación
• Circunstancias agravantes

Muchos casos de menor importancia se resuelven mediante:

• Audiencias de inhabilitación administrativa
• Acuerdos civiles en los que los demandados devuelven las prestaciones
• Programas de desviación que evitan las condenas penales

Consecuencias de las condenas por fraude a la asistencia social

Sanciones penales

Condena por un delito menor (en virtud de $950 o imputado como delito menor):

• De 6 meses a 1 año de prisión en la cárcel del condado
• Multas de entre 1 000 y 5 000 T
• Libertad condicional de 1 a 3 años
• Servicio comunitario
• Cursos de prevención del fraude
• Devolución de prestaciones obtenidas de manera fraudulenta

Condena por delito grave ($950+ tipificado como delito grave):

• 16 meses, 2 o 3 años de prisión estatal.
• Multas de hasta 1.450.000
• Libertad condicional por delito grave o prisión estatal
• Restitución íntegra más una multa de 10%
• Antecedentes penales permanentes
• Costas judiciales elevadas

Pérdida de prestaciones

Consecuencias inmediatas:

• Suspensión de todas las prestaciones de asistencia pública
• Períodos de inhabilitación para recibir prestaciones:
  • CalFresh: de 1 año a indefinido, dependiendo de las infracciones
  • CalWORKs: un año como mínimo
  • Medi-Cal: varía según las circunstancias
  • IHSS: posible inhabilitación permanente
  • Disposiciones generales: períodos de inelegibilidad

Repercusiones a largo plazo:

• Dificultades para volver a solicitar prestaciones una vez finalizada la inhabilitación
• Mayor escrutinio de las futuras solicitudes
• Obligación de devolver las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta antes de la reincorporación

Requisitos de restitución

Obligaciones de pago:

• Debe devolver 100% de prestaciones obtenidas de manera fraudulenta
• Sanción adicional por gastos administrativos 10%
• Recopilaciones a través de:
  • Embargo de salario
  • Interceptación de reembolsos fiscales
  • Embargos de cuentas bancarias
  • Planes de pago
  • Sentencias civiles y embargos preventivos

Las cantidades pueden ser considerables:

• Los ingresos no declarados a lo largo de los años pueden ascender a decenas de miles
• La falta de notificación puede acumularse a lo largo de los años sin que se detecte
• Las obligaciones de restitución siguen vigentes aunque se desestime el proceso penal

Consecuencias migratorias

Para las personas que no son ciudadanas, las condenas por fraude a la asistencia social acarrean graves problemas migratorios. Según el Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos^[6], los delitos de fraude y los delitos contra la moral pública pueden dar lugar a:

Posibles consecuencias en materia de inmigración:

• Procedimientos de expulsión
• Denegación de solicitudes de naturalización
• Inadmisibilidad para la tarjeta de residencia
• Denegaciones de visado
• Impedimentos para el cambio de estatus
• La consideración como delito de depravación moral

El fraude en materia de prestaciones sociales que implique documentos falsos, robo de identidad o importes considerables conlleva un mayor riesgo en materia de inmigración.

Consecuencias en materia de empleo y vivienda

Repercusiones en el empleo:

• Las verificaciones de antecedentes revelan condenas
• Puestos que requieren confianza o el manejo de dinero afectados
• Es difícil conseguir un empleo en la administración pública
• Licencias profesionales que podrían verse afectadas
• Requisitos de divulgación en las solicitudes

Consecuencias en materia de vivienda:

• Inelegibilidad para la vivienda pública o desalojo
• Rescisión del vale de la Sección 8
• Denegación de solicitudes de alquiler
• Los propietarios privados rechazan a los solicitantes con condenas por fraude

Repercusiones en la familia

Prestaciones para niños y familias:

• Los niños pueden seguir recibiendo prestaciones aunque sus padres hayan perdido el derecho a ellas
• Sin embargo, los ingresos familiares utilizados para los cálculos pueden variar
• Una familia pasa apuros sin las prestaciones de los padres
• Dificultades económicas derivadas de los pagos de indemnización

Consecuencias colaterales

Estigma social:

• Percepción de deshonestidad
• Juicio comunitario
• Relaciones familiares tensas
• Dificultad para explicar las convicciones

Dificultades económicas:

• La pérdida de prestaciones depende de la familia
• Pagos de indemnización
• Honorarios de abogados y costas judiciales
• Dificultad para recuperarse económicamente

Defensas ante los cargos de fraude a la asistencia social

Ausencia de intención/error involuntario

El fraude en materia de asistencia social requiere una conducta deliberada o intencional. Demostramos la ausencia de intención delictiva al demostrar:

Errores involuntarios:

• No has entendido bien las preguntas complejas de la solicitud
• Cometiste errores matemáticos al calcular los ingresos
• Entendiste mal lo que había que informar
• Recibiste información contradictoria de los asistentes sociales
• Los formularios eran confusos y respondiste incorrectamente
• Las barreras lingüísticas dieron lugar a malentendidos
• Los problemas de codificación provocaron errores en la aplicación

Pruebas de la intención inocente:

• Testimonio sobre la confusión y los esfuerzos de buena fe
• Documentación de las preguntas formuladas a los asistentes sociales
• Registros de los intentos de cumplir con los requisitos
• Informes coherentes en algunos ámbitos, pero con errores en otros
• Pruebas que demuestran su honestidad

Incumplimiento de los requisitos de presentación de informes

Demostramos que:

• Los requisitos de presentación de informes no estaban claros
• No entendiste que tenías que comunicar cierta información
• Los asistentes sociales no explicaron adecuadamente los requisitos
• Creías que estabas cumpliendo con las normas
• Las reglas han cambiado y no se te ha notificado
• Intentaste presentar una denuncia, pero los asistentes sociales no estaban disponibles o no te ayudaron

Falta de conocimiento

Te demostramos que no lo sabías:

• Acerca de los ingresos no declarados de los miembros del hogar
• Que alguien se haya mudado a tu casa temporalmente
• Acerca de los cambios en las circunstancias que debían comunicarse
• Ese expareja o familiar falsificó información en tu nombre

Evidencia insuficiente

La fiscalía debe demostrar el fraude más allá de toda duda razonable. Impugnamos:

• No hay pruebas de que hayas facilitado información falsa de forma intencionada
• Especulaciones sobre ingresos no declarados sin pruebas
• Supuestos sobre la composición de los hogares sin fundamento
• Pruebas poco sólidas basadas en pistas o sospechas
• Credibilidad de los testigos (a menudo ex parejas o vecinos enfadados)
• Lagunas en el caso de la fiscalía

Infracciones de minimis

En caso de discrepancias muy leves:

• Importes demasiado pequeños para ser objeto de un proceso penal
• Infracciones técnicas sin intención fraudulenta
• Descuidos que no dieron lugar a un beneficio excesivo
• Las medidas civiles son más adecuadas que el enjuiciamiento penal

Errores administrativos del DPSS

Demostramos que el fraude se debió a:

• Errores del DPSS en el cálculo de las prestaciones
• Los asistentes sociales que proporcionan información errónea
• Errores del sistema que provocan importes de prestaciones incorrectos
• El DPSS no procesa la información comunicada
• Errores de la agencia, más que fraude por parte del beneficiario

Atrapamiento o coacción

En casos excepcionales:

• Operaciones encubiertas en las que los investigadores provocaron un fraude
• Coacción por parte de los trabajadores del DPSS para que se facilite información falsa
• Tácticas de investigación inadecuadas

Plazo de prescripción

En California existen plazos para el enjuiciamiento de los casos de fraude a la asistencia social:

• Por lo general, 3 años a partir del descubrimiento del fraude
• Impugnamos los casos en los que la acusación se ha retrasado más allá del plazo de prescripción

Defensas constitucionales

Desafiamos:

• Registros ilegales de viviendas sin orden judicial ni consentimiento
• Declaraciones obtenidas bajo coacción sin la advertencia de Miranda
• Violación del derecho a la asistencia letrada
• Violaciones del debido proceso en las investigaciones

El proceso de investigación y enjuiciamiento

Fase de investigación

Primer contacto: La mayoría de las personas se enteran de las investigaciones cuando:

• Carta del DPSS solicitando una entrevista
• Investigador de fraudes que visita el domicilio
• Notificación de audiencia de inhabilitación
• Se han presentado cargos penales

Entrevistas de los investigadores: Los investigadores de fraudes solicitan entrevistas para:

• Pregunte por las discrepancias en las solicitudes
• Pregunta sobre ingresos no declarados o miembros del hogar
• Obtener declaraciones en las que se admitan las infracciones
• Recopilar pruebas para un proceso penal

Consejo fundamental: No hable con los investigadores sin un abogado

Audiencia de inhabilitación administrativa

Antes de presentar cargos penales, o en lugar de hacerlo, el DPSS puede emprender las siguientes acciones:

• Audiencia administrativa para la suspensión de prestaciones
• Una carga probatoria menor que en un proceso penal
• Puede dar lugar a la inhabilitación y a la restitución sin condena
• Derecho a estar representado en la audiencia

Cargos penales

Detención o citación:

• Algunos acusados han sido detenidos
• Otros reciben una citación para comparecer ante el tribunal
• Fijación de la fianza para los casos más graves

Comparecencia inicial: Primera comparecencia ante el tribunal en el Palacio de Justicia de Antelope Valley, donde:

• Se le informa de los cargos
• Declarar la defensa (normalmente «no culpable»)
• Revisión de la fianza
• Fechas futuras fijadas

Recomendamos encarecidamente que se cuente con la representación de un abogado de inmediato.

Procedimientos previos al juicio

Descubrimiento: Obtenemos:

• Informes de investigación del DPSS
• Documentos de solicitud
• Notas del asistente social
• Información sobre la coincidencia de datos
• Grabaciones de entrevistas
• Pruebas de vigilancia
• Registros financieros

Investigación: Llevamos a cabo:

• Entrevistas contigo sobre las circunstancias
• Revisión de todas las solicitudes de prestaciones y la documentación correspondiente
• Análisis de los requisitos de presentación de informes y el cumplimiento
• Entrevistas a testigos
• Documentación de errores o confusiones
• Recopilación de referencias personales

Negociaciones: Negociamos con los fiscales para:

• Desestimaciones por falta de intención o pruebas insuficientes
• Acuerdos civiles en los que se devuelven las prestaciones pero se evita la condena
• Reducción a delitos menores
• Programas de desviación
• Libertad condicional sin encarcelamiento
• Resoluciones de mera restitución

Medidas alternativas y resoluciones alternativas

Programas alternativos a la causa: Algunos condados ofrecen programas alternativos para quienes cometen un delito por primera vez:

• Pagar la indemnización íntegra
• Servicio comunitario completo
• Evita cometer nuevas infracciones
• Cargos desestimados tras la finalización

Acuerdo civil (artículos 1377-1378 del Código Penal): En los casos de delitos menores de fraude a la asistencia social, negociamos:

• Debes devolver las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta
• La víctima (DPSS) acepta el reembolso
• El tribunal desestima los cargos penales
• Sin antecedentes penales
• Aún así, da lugar a la pérdida del derecho a las prestaciones

Juicio

Si los casos llegan a juicio, ofrecemos una defensa enérgica:

• Selección del jurado
• Contrainterrogatorio de los investigadores de fraudes
• Cuestionar la prueba de la intención
• Aportar pruebas de errores involuntarios
• Testigos de carácter
• Testimonio de un experto sobre la complejidad de las normas de asistencia social
• Alegatos finales que hacen hincapié en la duda razonable

Sentencia

En caso de que se dicten sentencias condenatorias, presentamos circunstancias atenuantes:

• Pruebas de dificultades económicas y necesidad de prestaciones
• Cartas de referencia de familiares, empleadores y miembros de la comunidad
• Pruebas de responsabilidades familiares
• Documentación de confusiones o errores
• Asunción de responsabilidad
• Medidas de reembolso
• Finalización de los cursos o del servicio comunitario antes de la sentencia

Se busca:

• Libertad condicional sin encarcelamiento
• Penas mínimas
• Libertad condicional para trabajar o régimen de custodia alternativo
• Planes de pago de indemnizaciones razonables

Cómo evitar ser acusado de fraude en las prestaciones sociales

Recomendamos a los clientes que reciben prestaciones:

Notifique todos los cambios de inmediato:

• Los cambios en los ingresos se realizan dentro de los plazos establecidos (normalmente 10 días)
• Cambios en la composición de los hogares
• Cambios de dirección
• Recepción de dinero o bienes
• Inicio o finalización de una relación laboral

Lleve registros detallados:

• Copias de todas las solicitudes y documentos presentados
• Registros de todas las comunicaciones con los asistentes sociales
• Prueba de los cambios comunicados
• Documentación de las circunstancias

Haz preguntas:

• Si tiene alguna duda, pida aclaraciones a los asistentes sociales
• Pida que le den explicaciones por escrito siempre que sea posible
• Pide ayuda para rellenar los formularios

Sé sincero:

• Nunca proporcione información falsa
• Proporcione toda la información requerida de forma completa
• Corrija los errores en cuanto los detecte

Conozca sus obligaciones:

• Sepa qué debe informar
• Comprender los plazos para la presentación de informes
• Lea atentamente todos los avisos del DPSS

Preguntas frecuentes

¿Por qué elegir a Tu Defensor Criminalista?

• Amplia experiencia en la defensa de casos de fraude en prestaciones sociales – Hemos defendido cientos de casos de fraude a la seguridad social, protegiendo a nuestros clientes de ser condenados y garantizando que puedan seguir manteniendo a sus familias.
• Conocimiento de los programas de asistencia pública – Conocemos a fondo los programas CalFresh, CalWORKs, Medi-Cal, IHSS y otros, incluidos sus complejos requisitos de presentación de informes.
• Representación compasiva – Entendemos que los cargos por fraude a la asistencia social suelen afectar a personas con dificultades económicas que han cometido errores. Ofrecemos una defensa comprensiva sin dejar de luchar con firmeza.
• Habilidades de negociación – Contamos con amplia experiencia en la negociación de acuerdos extrajudiciales y programas de desviación, lo que permite evitar condenas penales.
• Información sobre Lancaster – Comparecemos habitualmente ante el Tribunal de Antelope Valley y conocemos bien a los fiscales locales y los procedimientos.
• Proteger a las familias – Somos conscientes de que estos casos afectan a familias enteras. Luchamos para minimizar el impacto en los niños y la estabilidad del hogar.
• Servicios bilingües – Ofrecemos servicios en español con total fluidez. Hablamos español.
• Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana – Estamos disponibles de inmediato cuando nos necesites.

Actúa de inmediato

Las acusaciones de fraude en las prestaciones sociales ponen en peligro tus prestaciones, tu libertad y la estabilidad de tu familia.

• No hable con los investigadores de fraudes sin la presencia de un abogado. Las declaraciones que haga se utilizarán en su contra. Ejerza su derecho a guardar silencio y solicite la presencia de un abogado.
• No firmes nada sin que lo revise un abogado. Los investigadores podrían presionarte para que firmes confesiones o acuerdos de reembolso.
• No espere para contratar a un abogado. Una intervención temprana nos permite negociar antes de que se presenten los cargos penales, lo que podría resolver el asunto mediante un acuerdo civil.
• No ignore las notificaciones del DPSS. No responder solo empeora la situación. Póngase en contacto con nosotros inmediatamente al recibir cualquier notificación de investigación por fraude.

Póngase en contacto con Tu Defensor Criminalista hoy mismo para recibir asistencia inmediata.

Información de contacto

Vale la pena luchar por la estabilidad de tu familia y por tu libertad. Llama ahora: estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudarte.