Abogado especializado en defensa contra el fraude en prestaciones sociales en Long Beach

¿Te han detenido por fraude a la asistencia social en Long Beach? Te enfrentas a graves cargos penales en virtud del artículo 10980 del Código de Bienestar e Instituciones de California, que pueden acarrear penas de prisión estatal, pagos de indemnización cuantiosos, antecedentes penales permanentes, la inhabilitación para recibir cualquier prestación gubernamental en el futuro, consecuencias migratorias para los no ciudadanos y un impacto devastador en tu empleo, vivienda y familia. California persigue el fraude a la asistencia social de manera agresiva; ya sea que se le acuse de fraude a CalFresh, Medi-Cal, CalWORKs, SSI o de la Ayuda General, incluso los errores honestos, los malentendidos sobre la elegibilidad o los errores de papeleo pueden resultar en cargos por delitos graves y años de prisión.

El abogado Armando Josué Céspedes ofrece una defensa enérgica en casos de fraude a los programas de asistencia social en toda la zona de Long Beach y el condado de Los Ángeles: Long Beach, Downey, Lakewood, Signal Hill, Bellflower, Cerritos, Hawaiian Gardens, Paramount, Norwalk y todas las comunidades del área metropolitana de Long Beach. Con una calificación perfecta de 5.0 en Avvo, respaldada por 34 reseñas de cinco estrellas de clientes y tres premios Client’s Choice Awards consecutivos (2023, 2024, 2025), aportamos una experiencia probada a su defensa cuando su libertad, su estatus migratorio y su acceso a beneficios esenciales se ven amenazados.

Muchas detenciones por fraude a la asistencia social en Long Beach se deben a errores involuntarios relacionados con los requisitos de elegibilidad, a barreras lingüísticas que provocan errores en la presentación de informes, a formularios gubernamentales confusos, a la falta de notificación oportuna de cambios en los ingresos o a investigadores excesivamente celosos que malinterpretan conductas inocentes como fraude. Impugnamos enérgicamente todos los cargos por fraude a la asistencia social: demostramos la falta de intención de defraudar, probamos que los errores fueron inocentes, mostramos los esfuerzos realizados de buena fe para informar y luchamos por la desestimación de los cargos, la reducción de las penas y la absolución.

Consulta confidencial gratuita: (888) 315-3326 | Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana | Hablamos español

Comprender la legislación de California sobre el fraude en las prestaciones sociales

Código de Bienestar e Instituciones § 10980 – Fraude en materia de bienestar social

Definición legal:

El artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California tipifica como delito la obtención o retención de ayudas mediante la realización deliberada de declaraciones o afirmaciones falsas, la omisión deliberada de hechos relevantes o cualquier otro medio fraudulento.

Elementos que la fiscalía debe demostrar más allá de toda duda razonable:

1. Usted realizó declaraciones o afirmaciones falsas, ocultó hechos relevantes o recurrió a otros medios fraudulentos
2. Lo hiciste de forma deliberada (a sabiendas y con intención)
3. Lo hizo con el fin de obtener o conservar una ayuda o un pago al que no tenía derecho, o por un importe superior al que le correspondía
4. De hecho, usted obtuvo la ayuda o el pago mediante fraude

Términos jurídicos clave:

“A sabiendas” significa:

• A sabiendas e intencionadamente
• No por casualidad ni por error
• Sabías que la declaración era falsa o sabías que estabas ocultando un hecho relevante
• Tenías la intención de defraudar

“Hecho relevante” significa:

• Información que afecta a los requisitos de elegibilidad o al importe de las prestaciones
• Ejemplos: ingresos, composición del hogar, patrimonio, residencia, ciudadanía

“La ”ayuda» incluye:

• CalFresh (cupones de alimentos/prestaciones del SNAP)
• CalWORKs (ayuda económica para familias)
• Medi-Cal (Medicaid de California)
• Ayuda general/Asistencia general
• Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS)
• Ayuda para la vivienda en virtud de la Sección 8 (regulada por una ley diferente, pero con principios similares)
• Ingresos Suplementarios de Seguridad (SSI — programa federal)
• Seguro estatal por discapacidad (SDI)

Tipos comunes de fraude en las prestaciones sociales

Fraude por parte del destinatario (el más común):

Una persona que recibe prestaciones comete fraude al:

• No declarar los ingresos (trabajar mientras se reciben prestaciones)
• No declarar a los miembros del hogar (declarar un número menor de personas para aumentar las prestaciones u ocultar a personas que no cumplen los requisitos)
• Proporcionar información falsa en la solicitud (mentir sobre la residencia, los bienes o la ciudadanía)
• Seguir cobrando prestaciones después de haber dejado de tener derecho a ellas
• Utilizar la tarjeta EBT o los beneficios de otra persona
• Vender prestaciones del EBT a cambio de dinero en efectivo

Fraude interno (empleados del condado):

Los trabajadores sociales o los empleados del condado cometen fraude al:

• Creación de destinatarios ficticios
• Aprovecharse indebidamente de las prestaciones de los clientes
• Aceptar sobornos para aprobar solicitudes que no cumplen los requisitos

Fraude por parte de terceros:

Otros cometen fraudes relacionados con las prestaciones:

• Tiendas que aceptan EBT para artículos no permitidos (alcohol, cigarrillos)
• Tráfico de prestaciones del EBT (compra de prestaciones a cambio de dinero en efectivo con descuento)
• Robo de identidad para obtener prestaciones a nombre de otra persona

Enfoque: Esta página trata principalmente sobre el fraude en materia de prestaciones sociales, es decir, los cargos que se imputan a las personas que reciben prestaciones.

Sanciones por fraude a la seguridad social

Código de Bienestar Social e Instituciones, § 10980: Las sanciones dependen del importe:

En virtud de la $950 (Reforma de la Proposición 47):

Según Propuesta 47 de California^[1], el fraude a la seguridad social por un importe igual o inferior a $950 en un periodo de 12 meses suele tipificarse como delito menor:

• Delito menor
• Cárcel del condado: hasta 6 meses.
• Multas: hasta $1,000
• Libertad condicional
• Restitución (devolución de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta)
• Pérdida del derecho a las prestaciones

$950 o más:

Se imputan cargos por fraude a la seguridad social por un importe superior a 1 495 000 libras esterlinas:

Delito menor (puede ser tipificado como delito menor o grave):

Delito menor:

• Cárcel del condado: hasta 1 año.
• Multas: hasta $5,000
• Libertad condicional: 3 años
• Restitución
• Exclusión definitiva de las prestaciones

Delito grave:

• Prisión estatal: 16 meses, 2 o 3 años.
• Alternativa a la cárcel del condado (en el marco de la reestructuración)
• Multas: hasta $5,000
• Libertad condicional formal: 3 a 5 años
• Restitución (se deben devolver todas las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta, más las sanciones)
• Exclusión permanente de todos los programas de asistencia social

Sanciones agravadas — Circunstancias agravantes:

Destinatarios múltiples:

• Si se obtuvieron prestaciones de manera fraudulenta para varias personas (hijos ficticios, miembros falsos del hogar), se imputan cargos por cada uno de los casos

Duración prolongada:

• El fraude que se prolonga durante meses o años aumenta la cuantía y se convierte en delito grave

Uso de documentos falsos:

• Se añadirán cargos por falsificación según el artículo 470 del Código Penal si se presentan documentos falsificados, recibos de sueldo falsos o identificaciones falsas

Robo de identidad:

• Artículo 530.5 del Código Penal: cargos por robo de identidad si se utiliza la identidad de otra persona para obtener beneficios

Redes organizadas de fraude:

• Se endurecerán las sanciones si forma parte de una trama organizada para defraudar al gobierno
• Varios acusados, cargos por conspiración

Requisitos de restitución

Restitución total obligatoria:

La legislación de California exige que los acusados de fraude a la asistencia social devuelvan todas las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta, además de los gastos administrativos y las multas.

Importe adeudado:

• Cada dólar obtenido de manera fraudulenta
• Costos de la investigación administrativa
• Sanción 10% además de las prestaciones recibidas
• Intereses sobre el saldo pendiente

Aplicación:

• Orden de restitución ejecutable como sentencia civil
• Embargo de salario
• Interceptación de reembolsos fiscales
• Embargos de cuentas bancarias
• Colecciones de años o décadas

Exclusión de prestaciones futuras:

Una condena por fraude a la seguridad social conlleva la inhabilitación permanente o por un largo período:

Primera infracción:

• CalFresh (cupones de alimentos): inhabilitación de 1 año (obligatorio a nivel federal)
• CalWORKs: Inhabilitación permanente (se puede eximir tras cumplir la condena)
• Medi-Cal: Por lo general, no se excluye (necesidad médica)

Segunda infracción:

• CalFresh: inhabilitación de 2 años
• CalWORKs: Permanente

Tercera infracción:

• CalFresh: Exclusión permanente
• Todos los programas: Descalificación definitiva

Crítico: Una condena no solo conlleva sanciones penales, sino que también te impide de forma permanente acceder a los programas de los que tú y tu familia dependéis.

Consecuencias migratorias

Según Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos^[2], Las condenas por fraude a la seguridad social acarrean graves consecuencias en materia de inmigración:

Delito de depravación moral:

• El fraude en las prestaciones sociales es un delito que implica depravación moral (fraude, deshonestidad)
• Delito que da lugar a la expulsión para los no ciudadanos
• Revocación de la tarjeta verde
• Inadmisibilidad de las solicitudes de visado

Delito grave con agravantes (casos de alto valor):

• El fraude que ocasione pérdidas superiores a 10 000 TP4T10 puede constituir un delito grave con agravantes
• Deportación obligatoria
• Prohibición permanente de reingreso

Preocupaciones sobre la condición de «carga pública»:

• La condena por fraude a la seguridad social pone de manifiesto la dependencia de las prestaciones públicas
• Afecta a las futuras solicitudes de inmigración en virtud de la norma de “carga pública”
• Solicitudes de naturalización denegadas

Fraude en las prestaciones federales:

• El fraude al Seguro Social (SSI) se juzga a nivel federal
• Consecuencias aún más severas en materia de inmigración

Información importante para los no ciudadanos: Incluso una condena por un delito menor de fraude a la asistencia social puede dar lugar a un proceso de expulsión. Es imprescindible ponerse en contacto con un abogado de inmigración de inmediato.

Consecuencias en materia de empleo y vivienda

Verificación de antecedentes:

• Las condenas por fraude a la seguridad social aparecen en todos los antecedentes penales
• “Delito de depravación moral” relacionado con el fraude y la deshonestidad
• Los empleadores ven “fraude en las prestaciones sociales” y “robo al Estado”

Repercusiones en el empleo:

• Exclusión definitiva de los puestos de trabajo en la administración pública
• Los puestos en el sector sanitario son difíciles (el fraude a Medi-Cal resulta especialmente perjudicial)
• Puestos de cuidado infantil excluidos
• Se rechazan los puestos que requieren confianza financiera
• Discriminación laboral en general

Consecuencias en materia de vivienda:

• Excluido del programa de ayuda a la vivienda de la Sección 8
• Solicitudes de vivienda pública denegadas
• Los propietarios privados rechazan las solicitudes
• Dificultad para encontrar vivienda

Licencias profesionales:

Según Departamento de Asuntos del Consumidor de California^[3], las condenas por fraude a la seguridad social dan lugar a medidas disciplinarias contra la licencia:

• Enfermeras, médicos, terapeutas
• Trabajadores sociales
• Contables
• Agentes inmobiliarios
• Cualquier licencia que exija honestidad e integridad

Estadísticas y medidas de control del fraude en las prestaciones sociales en Long Beach

Según el Departamento de Servicios Sociales de California^[4], la lucha contra el fraude en las prestaciones sociales sigue siendo una prioridad fundamental:

Datos a nivel estatal:

• Los condados de California investigan cada año decenas de miles de casos sospechosos de fraude en las prestaciones sociales
• Cada año se recuperan millones de dólares en pagos en exceso
• Las tasas de condena rondan el 70-80 % de los casos juzgados

Fraude en las prestaciones sociales del condado de Los Ángeles:

Según Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles^[5], el condado lleva a cabo una amplia investigación sobre el fraude:

• La Unidad de Investigación Especial investiga un presunto caso de fraude
• La línea telefónica anónima para denunciar fraudes recibe miles de avisos al año
• Los residentes de Long Beach reciben importantes prestaciones de asistencia pública
• Investigación y enjuiciamiento enérgicos de los presuntos casos de fraude

Situaciones habituales de fraude en las prestaciones sociales en Long Beach:

• No informar sobre un empleo mientras se reciben prestaciones de CalFresh o CalWORKs
• Trabajar “en negro” mientras se perciben prestaciones
• No declarar los ingresos en efectivo ni las propinas
• No declarar a los miembros del hogar (novio, novia, hijos adultos que viven en el hogar)
• El uso de múltiples identidades para obtener prestaciones por duplicado
• Seguir percibiendo prestaciones tras mudarse a otro estado
• Cómo cobrar las prestaciones de un familiar fallecido
• Proporcionar información falsa sobre la ciudadanía o la situación migratoria
• Venta o intercambio de los beneficios de la tarjeta EBT

Cómo se inician las investigaciones:

• Denuncias anónimas de vecinos, familiares y exparejas (las más frecuentes)
• Cruce de datos entre bases de datos de los condados (empleo, registros bancarios, DMV)
• Auditorías aleatorias de los expedientes de los beneficiarios
• Vigilancia por parte de investigadores de fraudes
• Consejos de los comerciantes que denuncian transacciones sospechosas con tarjetas EBT
• Cotejo con los registros de manutención infantil, desempleo e impuestos

El proceso de investigación y detención por fraude en las prestaciones sociales

Etapa 1: Investigación

Cómo se detectó el fraude:

Información anónima:

• Alguien te denuncia a la línea directa contra el fraude del condado
• Afirmaciones de que está trabajando mientras recibe prestaciones, de que vive con una persona no declarada o de que miente sobre sus circunstancias
• Investigador del condado asignado al caso

Coincidencia de datos:

• Bases de datos de referencia cruzada de los sistemas informáticos del condado
• Los registros laborales indican que trabajabas mientras recibías prestaciones
• Depósitos bancarios que no concuerdan con los ingresos declarados
• Discrepancias en las direcciones

Auditoría aleatoria:

• El condado realiza auditorías aleatorias de un porcentaje de los casos
• Comprueba si hay inconsistencias en los archivos
• Descubre ingresos o circunstancias no declarados

Proceso de investigación:

Investigador de fraudes asignado:

• Un investigador de la Unidad de Investigaciones Especiales del condado revisa su expediente
• Examina las solicitudes de prestaciones y los informes periódicos
• Busca discrepancias

Recopilación de información:

• Verificación de empleo (contacto con los empleadores)
• Citas judiciales para la presentación de registros bancarios
• Entrevistas a vecinos y propietarios
• Vigilancia de tu vivienda (observar quién vive allí, si estás trabajando)
• Registros del DMV
• Registros de propiedad
• Búsquedas en registros públicos

Solicitud de entrevista:

• Un investigador se pone en contacto contigo para solicitarte una “entrevista con el fin de aclarar cierta información”
• Revisión rutinaria de reclamaciones
• Objetivo: Conseguir que admitas el fraude

Tus derechos fundamentales:

NO SE REÚNA CON EL INVESTIGADOR SIN UN ABOGADO:

• No tiene ninguna obligación legal de reunirse con el investigador de fraudes del condado
• Rechaza amablemente: “Quiero hablar con mi abogado antes de cualquier entrevista”
• NO intentes dar explicaciones ni aclaraciones
• Todo lo que diga SERÁ utilizado en su contra en un proceso penal

NO FIRME NINGÚN DOCUMENTO:

• El investigador puede presentar un “acuerdo de reembolso” o un “formulario de admisión”
• NO firme nada sin que lo revise un abogado
• La firma puede utilizarse como admisión de fraude

PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ABOGADO DE INMEDIATO:

• Incluso durante la fase de investigación
• Un abogado puede intervenir y, posiblemente, evitar que se presenten cargos penales
• Negociar una resolución civil sin proceso penal

Etapa 2: Remisión al fiscal del distrito

Si la investigación encuentra pruebas:

• El condado presenta el caso ante la Unidad de Fraude en la Asistencia Social de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles
• La Fiscalía examina los casos para su enjuiciamiento
• Si la Fiscalía acepta el caso, se presentarán cargos penales

Orden de detención o citación:

• Se ha dictado una orden de detención, o
• Citación enviada por correo en la que se le ordena comparecer ante el tribunal

Detención (si hay orden de detención):

• La policía de Long Beach o los investigadores del condado te detienen
• Esposado, trasladado a la cárcel
• Detenido por presuntos delitos de fraude a la seguridad social

Reservas:

• Huellas dactilares, fotografías
• Verificación de antecedentes penales
• Detenido en espera de la lectura de cargos o de la fianza

Fianza:

Importes habituales de la fianza en el condado de Los Ángeles:

• Fraude en las prestaciones sociales por un importe inferior a 5.000 libras: fianza de entre 5.000 y 15.000 libras
• Fraude en las prestaciones sociales: de 5 000 a 50 000 libras esterlinas; de 20 000 a 50 000 libras esterlinas
• Fraude a gran escala por un importe superior a 50 000 $: entre 50 000 y más de 100 000 $

Opciones de fianza:

• La libertad bajo palabra (OR) es habitual para los acusados de fraude a la asistencia social que no tienen antecedentes
• Agente de fianzas (tarifa 10%)
• Fianza en efectivo

Etapa 3: Comparecencia ante el tribunal de Long Beach

Juzgado de Long Beach:

Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles – Juzgado de Long Beach
275 Magnolia Avenue
Long Beach, CA 90802
Teléfono: (562) 491-6230

Comparecencia inicial (primera comparecencia ante el tribunal):

Qué sucede:

• El juez lee los cargos: Código de Bienestar Social e Instituciones, artículo 10980, fraude a la asistencia social
• Posibles cargos adicionales: falsificación (art. 470 del Código Penal), robo de identidad (art. 530.5 del Código Penal)
• Explicación de los derechos constitucionales
• Revisión de la fianza
• Se designa un defensor público en caso de indigencia
• Declaración de culpabilidad presentada: Inocente
• Fechas futuras de comparecencia ante el tribunal fijadas

Cargos presentados:

El fiscal del condado de Los Ángeles presenta una denuncia penal:

• W&I § 10980: fraude a la seguridad social (uno o varios cargos)
• Artículo 484 del Código Penal: robo (a veces se imputa junto con otros cargos)
• Artículo 470 del Código Penal: falsificación (en caso de documentos falsificados)
• Art. 532 del Código Penal: obtención de dinero mediante engaño

Etapa 4: Procedimientos previos al juicio

Descubrimiento:

Recopilamos todas las pruebas de la acusación:

• Informe de la investigación sobre el fraude del condado
• Sus solicitudes de prestaciones y sus informes trimestrales
• Expedientes laborales, extractos bancarios, declaraciones de impuestos
• Informes de vigilancia y fotografías
• Declaraciones de testigos (vecinos, informantes)
• Tus declaraciones ante los investigadores (si las hubo)
• Cálculos del importe del presunto fraude

Nuestra investigación:

• Le haremos una entrevista exhaustiva sobre las circunstancias
• Recopila pruebas que distingan entre errores involuntarios y fraude intencional
• Obtener documentos que demuestren los esfuerzos realizados de buena fe para informar
• Revisar los formularios y las instrucciones del condado que pueden resultar confusos
• Analizar las barreras lingüísticas y los problemas de alfabetización
• Recopilar pruebas que demuestren el cumplimiento de los requisitos
• Entrevista a los testigos que respaldan tu versión

Mociones previas al juicio de importancia crucial:

Moción para suprimir pruebas (PC § 1538.5):

Impugnar las pruebas obtenidas ilegalmente:

• Declaraciones obtenidas sin la lectura de los derechos Miranda
• Registros bancarios obtenidos sin la debida citación judicial
• Vigilancia que excede los límites legales

Solicitud de desestimación:

• Pruebas insuficientes de intención deliberada
• Prescripción del delito (3 años para los delitos graves)
• El condado no logró demostrar el monto del fraude

Negociaciones de la declaración de culpabilidad:

Negociamos con la Unidad de Fraude en la Asistencia Social de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles:

Estrategias de negociación:

• Presentar pruebas de un error involuntario frente a un fraude intencional
• Mostrar las barreras lingüísticas y la confusión sobre los requisitos de notificación
• Demostrar que se han realizado esfuerzos de buena fe para cumplir
• Ofrecer el pago inmediato de la indemnización
• Haga hincapié en la ausencia de antecedentes penales y en las circunstancias de dificultad
• Negociar un acuerdo extrajudicial para evitar una condena penal

Posibles resultados de la negociación:

El mejor de los casos: desviación del proceso penal o acuerdo extrajudicial:

• Programa de desviación previo a la presentación de cargos (no se presentan cargos, cumplimiento de las condiciones)
• Acuerdo extrajudicial (pago de una indemnización, sin cargos penales)
• El condado acepta únicamente la indemnización civil
• Requiere la intervención temprana de un abogado

Favorable — Delito menor con libertad condicional:

• Delito grave rebajado a delito menor
• Libertad condicional, sin cárcel
• Restitución
• Evita que quede constancia de un delito grave

Admisible — Libertad condicional por delito grave:

• Libertad condicional formal con encarcelamiento en la cárcel del condado (no en una prisión estatal)
• Restitución a lo largo del tiempo
• Ha cumplido la libertad condicional y reúne los requisitos para la eliminación de antecedentes penales

Evitar: prisión estatal:

• Condena de prisión por un fraude de gran cuantía
• Antecedentes penales permanentes
• Deportación de personas que no son ciudadanas

Etapa 5: Juicio o resolución

Si el caso llega a juicio:

Juicio con jurado:

Argumentación de la Fiscalía:

• Declaración de un investigador de fraudes
• Pruebas documentales (solicitudes, informes que revelan declaraciones falsas)
• Documentos laborales que acrediten ingresos no declarados
• Registros bancarios que revelan activos no declarados
• Declaraciones de testigos (vecinos, empleadores)
• Cálculos del importe del fraude

Argumentos de la defensa:

• Tu testimonio en el que explicas los errores involuntarios y la confusión
• Pruebas de que se han realizado esfuerzos de buena fe para informar
• Testimonio de expertos (si procede) sobre formularios confusos y barreras lingüísticas
• Testigos de carácter
• Documentación que acredite los requisitos de elegibilidad

Alegatos finales:

• Generamos una duda razonable sobre la intención deliberada
• Destacar la complejidad de las reglas y los errores involuntarios
• Impugnar los cálculos del importe del fraude
• Tener en cuenta las circunstancias personales (el cuidado de los hijos, las dificultades económicas)

Veredicto:

• Culpable o inocente
• Si se declara inocente: absuelto, caso cerrado
• En caso de declararse culpable: audiencia de imposición de la pena

Si el caso se resuelve mediante un acuerdo de declaración de culpabilidad:

• Declararse «no me opongo» o «culpable» a los cargos negociados
• Sentencia por acuerdo

Defensas sólidas contra los cargos por fraude al sistema de asistencia social

1. Ausencia de intención: error involuntario

La defensa más común y eficaz:

El fraude en materia de asistencia social requiere la intención deliberada de defraudar. Si el error fue involuntario, no eres culpable.

Lo que demostramos:

• No hiciste declaraciones falsas a sabiendas
• No ocultaste información relevante de forma intencionada
• El error fue involuntario, no fraudulento

Errores comunes e inocentes:

Confusión sobre los requisitos de presentación de informes:

• No entendía qué ingresos debía declarar
• Pensaba que solo contaban ciertos tipos de ingresos
• No sabía que había que declarar las propinas en efectivo
• ¿No tienes claro la diferencia entre ingresos brutos e ingresos netos?

Barreras lingüísticas:

• El inglés no es su lengua materna
• Formas complejas malinterpretadas
• No podía leer la letra pequeña ni las instrucciones
• Se basó en una traducción incorrecta

Cuestiones relacionadas con la alfabetización y la educación:

• Capacidad de lectura limitada
• No entendía la terminología jurídica
• Formularios demasiado complejos

Convicción de buena fe:

• Pensabas que cumplías los requisitos según lo que te había dicho el asistente social
• Interpretaron las normas de manera diferente, dentro de lo razonable
• Se presentó la declaración, pero el condado no la tramitó

Pruebas:

• Tu testimonio denota una confusión genuina
• Documentación de los intentos de cumplimiento
• Correspondencia con el asistente social solicitando una aclaración
• Pruebas de las barreras lingüísticas
• Testigos que dan fe de tu honestidad

Resultado: Si la fiscalía no puede demostrar la intención deliberada más allá de toda duda razonable, no podrá dictar una sentencia condenatoria.

2. Confianza en el asesoramiento del asistente social

Defensa jurídica:

Si siguió el consejo de un asistente social del condado en relación con la notificación o los requisitos de elegibilidad, actuó de buena fe.

Lo que demostramos:

• Le has revelado información al asistente social
• El asistente social te dijo que era aceptable o que no hacía falta denunciarlo
• Usted confió razonablemente en las indicaciones del asistente social

Ejemplos:

• Le comenté al asistente social sobre mis ingresos, y él me dijo que eso no afectaba a las prestaciones
• Cuando se le preguntó si debía informar sobre un miembro del hogar, el asistente social respondió que no
• A pesar de haber declarado sus bienes, el asistente social aprobó la solicitud de todos modos

Pruebas:

• Notas de las reuniones con el asistente social
• Correos electrónicos o correspondencia con el condado
• Declaraciones de testigos sobre las declaraciones de los asistentes sociales
• Notas del expediente del condado que indican la divulgación

Resultado: El hecho de haber seguido las recomendaciones oficiales del gobierno excluye la intención deliberada.

3. No se han recibido los formularios de notificación

Defensa en caso de error del condado:

Lo que demostramos:

• El condado no envió los formularios del informe trimestral
• Nunca recibió los formularios en los que se le solicitaba que revelara información
• No se puede considerar culpable de no haber informado si nunca se le dio la oportunidad

Pruebas:

• Los registros del condado indican que los formularios no se enviaron por correo
• Tu testimonio nunca recibió los formularios
• Problemas postales, errores en la dirección

Resultado: Si el condado no proporcionó un mecanismo de notificación, usted no omitió deliberadamente la divulgación.

4. Se intentó presentar una denuncia, pero el condado no la tramitó

Error administrativo del condado:

Lo que demostramos:

• Intentaste notificar un cambio
• Presenté la documentación o llamé al condado
• El condado no tramitó o extravió la documentación

Ejemplos:

• Envié el formulario por correo, pero el condado afirma que nunca lo recibió
• Notifiqué el cambio por teléfono, pero el asistente social no lo registró
• Traí los documentos a la oficina, pero no los ingresé en el sistema

Pruebas:

• Copias de los formularios que ha enviado
• Recibos de correo certificado
• Registros telefónicos que muestran llamadas al condado
• Los testigos que te acompañaron a la oficina del condado

Resultado: Si usted intentó cumplir con la obligación, pero el condado no la tramitó, no hubo fraude intencional.

5. La información no era relevante

Recurso legal:

El fraude en materia de asistencia social implica ocultar un hecho “relevante”, es decir, información que afecta a la elegibilidad o al monto de la prestación.

Lo que demostramos:

• La información que no se incluyó en el informe no era relevante
• No habría afectado a los requisitos para recibir la prestación ni al importe de la misma
• Por lo tanto, no es un fraude

Ejemplo:

• Una pequeña cantidad de ingresos que no habría reducido las prestaciones por debajo del mínimo
• Miembro del hogar que no se tiene en cuenta a la hora de calcular el tamaño del hogar
• Activo exento del cálculo de recursos

Pruebas:

• Las hojas de cálculo para el cálculo de prestaciones que muestran esta información no modificarían el resultado
• Declaración pericial de un defensor de los derechos sociales o de un abogado

Resultado: Si la información no era relevante, no hubo fraude.

6. Nunca recibió prestaciones (sin pérdidas para el Gobierno)

Aspecto jurídico:

La fiscalía debe demostrar que usted recibió efectivamente la ayuda mediante fraude.

Lo que demostramos:

• Solicitud denegada (se alega fraude en la solicitud, pero nunca se recibieron las prestaciones)
• Las prestaciones se suspendieron antes de que se produjera el fraude
• El pago en exceso fue un error del condado, no un fraude

Resultado: Si no se obtuvieron beneficios mediante fraude, falta un elemento esencial.

7. Plazo de prescripción

Plazos:

• Delito menor de fraude a la asistencia social: 1 año a partir del momento del descubrimiento
• Delito grave de fraude a la asistencia social: 3 años a partir del momento del descubrimiento

“Regla de ”descubrimiento»:

El plazo de prescripción comienza cuando el condado descubre el fraude o cuando, razonablemente, debería haberlo descubierto, y no cuando se produjo el fraude.

Lo que demostramos:

• Han pasado más de tres años desde que el condado descubrió el fraude
• Prescripción de la acción penal

Resultado: Si el plazo de prescripción ha vencido, los cargos deben ser desestimados.

8. Pruebas insuficientes: no se puede demostrar el importe

Cálculos de Challenge Fraud:

Lo que demostramos:

• El condado no puede demostrar la cuantía exacta del fraude
• Cálculos basados en conjeturas o estimaciones
• Pruebas insuficientes de ingresos no declarados

Estrategia:

• Impugnar los registros de empleo (se trabajó menos horas de las declaradas)
• Reclamar los importes de los ingresos (propinas inferiores a lo estimado)
• Se declaró el ingreso, pero se registró de forma incorrecta

Resultado: Si la fiscalía no puede demostrar el importe del fraude más allá de toda duda razonable, los cargos podrían reducirse o dar lugar a una absolución.

9. Acusaciones falsas

Periodismo vengativo:

Lo que demostramos:

• El denunciante anónimo tiene motivos para presentar una acusación falsa (ex pareja, familiar enfadado, vecino celoso)
• Acusaciones basadas en especulaciones, no en hechos
• No se produjo ningún fraude

Pruebas:

• Tu declaración en la que explicas las circunstancias legítimas
• Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
• Testigos que contradicen las acusaciones

Resultado: Si las acusaciones carecen de fundamento, deben desestimarse.

10. Violaciones constitucionales

Cuarta Enmienda:

Las pruebas obtenidas mediante un registro o una incautación ilegales deben ser excluidas.

Quinta Enmienda:

Las declaraciones obtenidas en violación de los derechos Miranda quedan excluidas de las pruebas.

Resultado: Si no se presentan las pruebas ocultadas, la fiscalía podría carecer de pruebas suficientes.

Por qué el fraude en las prestaciones sociales requiere una defensa especializada

Normativa compleja

Los programas de asistencia social tienen:

• Normas de elegibilidad complicadas
• Requisitos de presentación de informes confusos
• Cambios frecuentes en las reglas
• Formularios difíciles de entender

Se necesita un abogado que conozca la legislación en materia de asistencia social y sea capaz de distinguir entre una confusión razonable y un fraude.

La inmigración en juego

Para los no ciudadanos:

• Una condena conlleva la deportación
• Delito de depravación moral
• Exclusión definitiva de las prestaciones

Es necesario coordinarse con el abogado de inmigración.

Repercusiones en la familia

Una condena por fraude a la seguridad social afecta a toda la familia:

• La pérdida de prestaciones depende de la familia
• Los niños pierden CalFresh y Medi-Cal
• Se ha suspendido la ayuda para la vivienda

La lucha por la convicción protege la supervivencia de la familia.

La intención es clave

La mayoría de las defensas en casos de fraude a la asistencia social se centran en la falta de intención deliberada:

• Errores involuntarios
• Confusión sobre las reglas
• Esfuerzos de cumplimiento de buena fe

Es imprescindible tener experiencia en la presentación de defensas basadas en la intención.

La intervención temprana es fundamental

Muchos casos se resuelven por la vía civil antes de que se presenten cargos penales:

• El abogado negocia con el condado durante la investigación
• Acordar el pago de la indemnización
• Evitar un proceso penal

Recurrir a un abogado desde el principio puede evitar que se presenten cargos.

Ubicación del juzgado de Long Beach

Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles – Juzgado de Long Beach

275 Magnolia Avenue
Long Beach, CA 90802
Teléfono: (562) 491-6230

Asas:

• Comparecencias por fraude a la seguridad social
• Audiencias previas al juicio
• Ensayos
• Sentencia

¿Por qué elegir a Tu Defensor Criminalista para la defensa en casos de fraude a la asistencia social en Long Beach?

Experiencia en casos de fraude a la asistencia social en Long Beach

Conocimiento de los tribunales locales:

• Comparecencias periódicas ante el Tribunal Superior de Long Beach
• Amplia experiencia en la Unidad de Fraude en la Asistencia Social de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles
• Conocimiento de los jueces que se ocupan de casos de fraude en materia de asistencia social
• Conocimiento de los procedimientos de investigación del Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles

Especialización en Derecho Social

Normativa compleja:

• Conocimiento profundo de las normas de elegibilidad de CalWORKs, CalFresh y Medi-Cal
• Conocimiento de los requisitos de presentación de informes y de los aspectos que suelen generar confusión
• Casos en los que se ha demostrado que se trataba de errores involuntarios frente a casos de fraude

Protección de inmigrantes

Coordinarse con abogados especializados en inmigración:

• Comprender la clasificación de los delitos contra la moral pública
• Estructura de los recursos para evitar los motivos de expulsión
• Lucha por los despidos que protegen el estatus migratorio

Intervención temprana

Negociar antes de que se presenten los cargos:

• Póngase en contacto con el condado durante la fase de investigación
• Negociar un acuerdo extrajudicial para evitar un proceso penal
• Acordar la restitución para evitar cargos

Experiencia en juicios

Habilidades en la sala del tribunal:

• Experiencia en juicios con jurado en casos de fraude a la seguridad social
• Presentación eficaz de las defensas basadas en la intención y el error
• Una humanización conmovedora de las circunstancias

Servicios bilingües: fundamentales para los casos de asistencia social

Representación completa en español:

• Servicios jurídicos completos en español (Hablamos español)
• Muchos de los acusados de fraude a la seguridad social son hispanohablantes
• Las barreras lingüísticas suelen provocar errores involuntarios en los informes
• Nos comunicamos de manera eficaz y comprendemos el contexto cultural

Historial probado

Casos de éxito de clientes:

• Calificación perfecta de 5.0 en Avvo
• 34 opiniones de clientes de cinco estrellas
• Tres premios consecutivos Client’s Choice Awards (2023, 2024, 2025)
• Numerosas absoluciones por fraude a la seguridad social y resultados favorables
• Se mantienen los beneficios y la situación migratoria de los clientes

Preguntas frecuentes

Póngase en contacto con Tu Defensor Criminalista para la defensa en casos de fraude a la asistencia social en Long Beach

Ser acusado de fraude a la asistencia social es aterrador: te enfrentas a un proceso penal, a la pérdida de los beneficios de los que depende tu familia, a la deportación si no eres ciudadano y a antecedentes penales permanentes. Ya sea que los cargos se basen en errores involuntarios, en la confusión sobre normas complejas, en barreras lingüísticas, en errores de las autoridades del condado o en acusaciones falsas, necesitas una representación legal inmediata y enérgica.

Muchos casos de fraude a la seguridad social se resuelven favorablemente al demostrar la falta de intención, probar que se trató de un error involuntario o negociar acuerdos civiles. La intervención temprana de un abogado puede evitar por completo que se presenten cargos penales.

Consulta confidencial gratuita – Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Llamar (888) 315-3326 Ahora

Hable directamente con el abogado Armando Josué Céspedes sobre su caso de fraude a la asistencia social en Long Beach. La consulta es totalmente gratuita y confidencial. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Información de contacto

Long Beach | Downey | Lakewood | Signal Hill | Bellflower | Cerritos | Hawaiian Gardens | Paramount | Norwalk | Carson | Todas las comunidades del condado de Los Ángeles

Acciones prioritarias:

• NO hable con los investigadores de fraude del condado sin un abogado
• NO firme ningún documento (acuerdos de pago, admisiones)
• Guarda silencio—invocar los derechos de la Quinta Enmienda
• NO intente dar explicaciones a los investigadores
• Reúna toda la documentación (solicitudes de prestaciones, correspondencia con el condado, pruebas de los intentos de notificación)
• Póngase en contacto con un abogado de inmediato, incluso durante la fase de investigación, antes de que se presenten los cargos

¿Por qué actuar de inmediato?:

• La intervención temprana de un abogado puede evitar que se presenten cargos penales
• Negociar un acuerdo extrajudicial con el condado antes de que comience el proceso judicial
• Conservar las pruebas que respalden la defensa basada en un error involuntario
• Proteja su estatus migratorio mediante una defensa estratégica
• El bienestar de tu familia y tu libertad dependen de que actúes de inmediato