
Enfrentarse a cargos por fraude a la asistencia social en Glendale, California, puede privarte del acceso a prestaciones públicas esenciales, generar antecedentes penales permanentes y poner en peligro tu libertad. Estas acusaciones, que se juzgan en virtud de Artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California[1]—conllevan graves sanciones penales, indemnización obligatoria, consecuencias para la licencia profesional y repercusiones devastadoras en materia de inmigración para los no ciudadanos. En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una defensa agresiva y estratégica a los clientes que se enfrentan a cargos por fraude a la seguridad social y a la asistencia pública en todo el condado de Los Ángeles.
Los procesos judiciales por fraude a la asistencia social en Glendale son gestionados por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles a través de fiscales especializados que colaboran con la Unidad de Prevención e Investigación del Fraude en la Asistencia Social del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles[2]. Ya sea que te acusen de fraude al programa CalWORKs, fraude al programa CalFresh o de cupones de alimentos, fraude a Medi-Cal u otras infracciones relacionadas con la asistencia pública, necesitas un abogado con experiencia en defensa penal que comprenda las complejas investigaciones de asistencia social y conozca el Juzgado de Glendale[3], y cuenta con una trayectoria probada en la defensa de clientes acusados de fraude a la asistencia social.
Consulta confidencial gratuita: (888) 315-3326 | Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana | Hablamos español
Artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California[1] tipifica como delito la obtención, retención o aumento fraudulentos de prestaciones sociales. La ley establece lo siguiente: “Cualquier persona que, de forma deliberada y a sabiendas, con la intención de engañar, realice una declaración o afirmación falsa, u omita a sabiendas revelar un hecho relevante para obtener ayuda en virtud de las disposiciones de esta división, o que, sabiendo que no tiene derecho a ella, intente obtenerla, seguir recibiéndola o recibir una cantidad mayor, será culpable de un delito menor”.”
Esta definición, aparentemente sencilla, abarca una amplia gama de conductas, desde errores inocentes en la declaración de ingresos hasta sofisticadas estafas que han defraudado a varios condados por valor de cientos de miles de dólares. Comprender qué constituye un fraude a la asistencia social y qué es un error involuntario es fundamental para armar una defensa eficaz.
Los cargos por fraude a la asistencia social en California suelen estar relacionados con los siguientes programas de ayuda pública:
La legislación de California reconoce dos categorías de fraude en las prestaciones sociales:
Entender cómo suelen surgir las acusaciones de fraude en las prestaciones sociales ayuda a poner en contexto tus opciones de defensa:
La acusación más común de fraude en materia de asistencia social consiste en no declarar ingresos o declarar ingresos inferiores a los reales. Al solicitar prestaciones, usted firma declaraciones bajo pena de perjurio en las que certifica que toda la información es veraz y se compromete a comunicar cualquier cambio. Entre los casos más habituales se incluyen:
Lo que mucha gente no sabe es que incluso los ingresos temporales o esporádicos deben declararse. No cumplir con un plazo de declaración puede dar lugar a investigaciones por fraude en las prestaciones sociales.
El monto de las prestaciones sociales depende de la composición del hogar. Las denuncias de fraude surgen cuando los investigadores creen que hay miembros del hogar no declarados que viven con los beneficiarios de las prestaciones, especialmente cuando esos miembros tienen ingresos que reducirían o eliminarían las prestaciones. Entre las denuncias más comunes se incluyen:
En estos casos, suele intervenir la vigilancia de los investigadores de fraudes en las prestaciones sociales, quienes fotografían a las personas al entrar y salir de sus hogares, entrevistan a los vecinos, revisan los registros de servicios públicos y examinan los documentos de matriculación escolar.
Presentar varias solicitudes de asistencia social utilizando nombres o identidades diferentes, o solicitar prestaciones para personas ficticias, constituye un delito grave de fraude a la asistencia social. Esto incluye:
El derecho a recibir prestaciones sociales depende tanto de los ingresos como de los bienes. Ocultar la propiedad de inmuebles, vehículos, cuentas bancarias u otros recursos puede dar lugar a cargos por fraude:
El uso indebido de las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios constituye un fraude a la asistencia social:
Según un Investigación de CalMatters de 2023[5], el fraude con tarjetas EBT ha aumentado drásticamente: los californianos de bajos ingresos han denunciado el robo de 1.429,7 millones de dólares en prestaciones sociales en efectivo y de 1.429,7 millones de dólares en ayuda alimentaria durante un período de 14 meses, aunque, por lo general, se trata de robos a beneficiarios legítimos y no de fraudes cometidos por los propios beneficiarios.
Comprender el proceso de investigación te ayuda a proteger tus derechos y a evitar cometer errores que puedan perjudicar tu defensa:
Las investigaciones sobre el fraude en las prestaciones sociales se inician a través de diversos mecanismos:
Cuando se sospecha de un caso de fraude, las Unidades de Investigación Especial (SIU) del condado llevan a cabo investigaciones exhaustivas:
Esta fase de investigación puede durar meses o incluso años antes de que se presenten los cargos.
Los investigadores de fraudes a la asistencia social se pondrán en contacto contigo para concertar una entrevista. Este es el momento más peligroso en cualquier caso de fraude a la asistencia social. NO hable con los investigadores sin la presencia de un abogado.
Los investigadores son interrogadores expertos, capacitados para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias. Entre las tácticas más comunes se incluyen:
Todo lo que diga se utilizará en su contra. Ejerza su derecho constitucional a guardar silencio y póngase en contacto de inmediato con un abogado con experiencia en defensa de casos de fraude a la asistencia social.
Tras la investigación, los casos se remiten a la División de Asistencia Pública de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para que se decida si se presentan cargos. Los fiscales tienen en cuenta:
Los fiscales tienen la facultad de:
Las sanciones por fraude en las prestaciones sociales varían considerablemente según el apartado específico de WIC 10980[1] el cargo que se le aplica y el valor de las prestaciones correspondientes:
Realizar declaraciones falsas para obtener prestaciones es un delito menor punible con:
Presentar varias solicitudes para la misma persona, solicitar ayudas para personas ficticias o utilizar identidades falsas constituye un delito de doble tipificación (puede ser calificado como delito menor o grave):
Delito menor:
Delito grave:
La obtención o retención de prestaciones mediante fraude varía en función de la cuantía:
Si el importe es igual o inferior a $950 (WIC 10980(c)(1)): Delito menor
Si el importe supera los $950 (WIC 10980(c)(2)): Wobbler (delito menor o grave)
Delito menor:
Delito grave:
Utilizar, transferir, obtener o poseer autorizaciones de cupones de alimentos de manera fraudulenta:
Si el valor es $950 o menos: Delito menor
Si el valor supera $950: Delito grave
Si el fraude implica transferencias electrónicas de prestaciones que superen determinados umbrales, se aplicarán penas de prisión consecutivas adicionales en virtud del artículo 10980(h) de la Ley WIC:
Los procesos judiciales por fraude a la seguridad social suelen incluir cargos adicionales:
Además de las sanciones penales, las condenas por fraude a la asistencia social acarrean consecuencias adicionales:
Entender cómo se tramitan los casos de fraude a la seguridad social en el sistema judicial penal te ayuda a tomar decisiones informadas:
Uno de los servicios más valiosos que ofrece un abogado con experiencia es la representación previa a la presentación de cargos. Si se entera de que está siendo investigado antes de que se presenten los cargos, su abogado puede:
Muchos casos de fraude a la seguridad social se resuelven sin que se presenten cargos penales cuando los abogados intervienen a tiempo, logran una restitución total o sustancial y convencen a los fiscales de que el enjuiciamiento penal no sirve a ningún interés público.
Si se presentan cargos, su primera comparecencia ante el tribunal será la lectura de cargos en el Juzgado de Glendale, situado en 600 E. Broadway, Glendale, CA 91206[3]. En la comparecencia inicial:
Contar con un abogado en la comparecencia inicial protege tus derechos y permite negociar una fianza y unas condiciones favorables.
California ofrece programas de desviación para quienes cometen un delito de fraude a la asistencia social por primera vez, siempre que el importe del pago en exceso sea inferior a $950. Si se cumplen con éxito los requisitos del programa de desviación, se desestiman los cargos. Por lo general, el programa de desviación exige:
No todas las personas reúnen los requisitos para acogerse a un programa de desviación, y la admisión en dicho programa puede tener consecuencias en materia de inmigración. Consulte con un abogado con experiencia antes de aceptar el programa de desviación.
Tras la lectura de cargos, su abogado defensor:
Obtiene Discovery: Examina los informes policiales, los expedientes de investigación, las declaraciones de los testigos, los documentos financieros y todas las pruebas de la acusación.
Lleva a cabo una investigación independiente: Entrevista a los testigos, recopila documentos exculpatorios, identifica los puntos débiles del caso de la fiscalía y prepara su defensa.
Presenta mociones: Las mociones estratégicas pueden incluir:
Negocia: Su abogado lleva a cabo negociaciones continuas para llegar a un acuerdo, abogando por:
Si no se llega a un acuerdo satisfactorio, su caso pasará a juicio. La fiscalía deberá demostrar todos los elementos más allá de toda duda razonable:
Tu abogado defensor impugna cada uno de los elementos mediante el contrainterrogatorio, la presentación de pruebas contradictorias y la demostración de la existencia de una duda razonable.
Cada caso de fraude a la seguridad social requiere estrategias de defensa adaptadas a los hechos y circunstancias específicos. Entre las defensas más comunes se incluyen:
El fraude en materia de asistencia social requiere una intención específica de engañar. Si no hubo intención fraudulenta, no se le puede condenar. Algunos ejemplos son:
Entre las pruebas que respaldan la falta de intención se incluyen:
Si realmente creías que la información que proporcionaste era correcta, no tenías la intención necesaria para ser condenado:
Cuando los funcionarios encargados de evaluar el derecho a recibir prestaciones sociales te dan un consejo erróneo y tú te basas en él, es posible que puedas alegar una defensa de buena fe:
Documenta todas las interacciones con los trabajadores sociales. Siempre que sea posible, solicita que te den el consejo por escrito.
A veces, las acusaciones de fraude en las prestaciones sociales se basan en errores o en información falsa:
Tu abogado investiga la credibilidad del denunciante, identifica errores en las conclusiones de la investigación y presenta pruebas que demuestran tu inocencia.
Los fiscales deben demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Su abogado puede demostrar:
Si la fiscalía no logra cumplir con su carga probatoria, usted debe ser absuelto.
Si los investigadores violaron tus derechos constitucionales, las pruebas podrían ser excluidas:
La ocultación de pruebas fundamentales suele dar lugar a la desestimación del caso.
Si te enfrentas a cargos por fraude a la asistencia social, necesitas un abogado con experiencia que conozca tanto la defensa penal como el complejo mundo de los programas de asistencia pública. He aquí por qué los clientes de todo el condado de Los Ángeles confían en Tu Defensor Criminalista:
Contamos con una amplia experiencia en la defensa de casos de fraude a los programas de asistencia social en todo el condado de Los Ángeles. Entendemos que:
Nuestros conocimientos especializados nos permiten detectar defensas que otros pasan por alto.
Muchos de nuestros mejores resultados se obtienen antes de que se presenten cargos penales. Cuando los clientes nos contratan durante las investigaciones, solemos:
La intervención temprana produce resultados que son imposibles de lograr una vez que se han presentado cargos formales.
Contamos con una amplia experiencia en la tramitación de casos en el Juzgado de Glendale[3]. Conocemos a los jueces, sabemos cómo abordan los fiscales de Glendale los casos de fraude a la asistencia social y hemos establecido relaciones profesionales que benefician a nuestros clientes.
Entendemos que, para muchos acusados de fraude a la asistencia social, la pérdida de las prestaciones es tan grave como las sanciones penales. Trabajamos para:
En el caso de los clientes que no son ciudadanos, colaboramos con abogados especializados en inmigración para:
Ofrecemos servicios jurídicos integrales tanto en inglés como en español. Nuestro personal bilingüe se asegura de que el idioma nunca sea un obstáculo para una representación de calidad.
No eres un número de expediente. Limitamos el número de casos que atendemos para garantizar una atención personalizada. Cuando llamas, hablas con un abogado que conoce tu caso a la perfección.
Las detenciones por fraude en las prestaciones sociales pueden producirse en cualquier momento. Ofrecemos atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para emergencias y consultas urgentes.
Ofrecemos una consulta inicial gratuita en la que:
Una de las causas más comunes de las acusaciones de fraude en las prestaciones sociales es la confusión sobre los requisitos de notificación. Saber qué debe notificar, cuándo debe hacerlo y cómo hacerlo correctamente puede ayudarle a evitar acusaciones de fraude:
Cuando recibes prestaciones de asistencia pública en California, firmas acuerdos bajo pena de perjurio en los que certificas que informarás de cualquier cambio en tus circunstancias. Los cambios que deben comunicarse incluyen:
Cambios en los ingresos:
Cambios en la composición de los hogares:
Cambios en los activos:
Otros cambios:
Los requisitos específicos de presentación de informes varían según el programa (CalWORKs o CalFresh) y el condado. Su asistente social debería proporcionarle información por escrito sobre sus obligaciones de presentación de informes.
La mayoría de los programas de asistencia social exigen que se notifiquen los cambios en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que se produzcan. Algunos programas utilizan:
La confusión sobre qué sistema de notificación se aplica a su caso contribuye a que surjan acusaciones de fraude. Confirme siempre los requisitos de notificación con su asistente social y, siempre que sea posible, solicite que le proporcionen la información por escrito.
Comprender cómo suelen surgir los casos de fraude a la asistencia social en el condado de Los Ángeles ayuda a poner en contexto las estrategias de defensa que empleará su abogado:
María solicita el programa CalWORKs e indica correctamente que está desempleada. Tres meses después, consigue un trabajo a tiempo parcial con el que gana 1.480 dólares al mes. Sabe que debería comunicarlo, pero teme perder todas sus prestaciones, por lo que pospone la notificación, pensando que primero ahorrará dinero para ser autosuficiente. Pasan seis meses antes de que comunique el empleo.
Los investigadores de asistencia social descubren, tras cotejar los datos salariales, que María trabajó durante seis meses sin declararlo. Calculan que recibió 4.500 dólares en prestaciones a las que no tenía derecho durante ese período. María es acusada de un delito grave de fraude a la asistencia social (por un importe superior a 950 dólares) y de perjurio (por firmar los formularios SAR 7 bajo juramento, afirmando que no había habido cambios en sus ingresos).
Estrategia de Defensa: Un abogado con experiencia puede argumentar:
Con una negociación enérgica, este caso podría resolverse mediante:
Roberto recibe prestaciones de CalWORKs como padre soltero con tres hijos. Su exnovia, Carmen, se queda a dormir de vez en cuando cuando no tiene otro lugar adonde ir, tal vez dos o tres noches a la semana. Roberto no incluye a Carmen como miembro del hogar porque ella no vive allí de forma permanente y tiene su propio departamento.
Un vecino rencoroso denuncia de forma anónima que Roberto “vive con su novia” y que está recibiendo prestaciones de forma fraudulenta. Los investigadores de asistencia social llevan a cabo una vigilancia y fotografían a Carmen entrando en la vivienda en varias ocasiones. Entrevistan a vecinos que afirman que Carmen “prácticamente vive allí”. Los investigadores acusan a Roberto de fraude a la asistencia social por no haber declarado a un miembro del hogar con ingresos.
Estrategia de Defensa: Un abogado puede demostrar:
Lucía se da cuenta de que le han denegado las prestaciones de CalFresh porque los registros indican que ya las está recibiendo en otro condado. Ella nunca ha solicitado prestaciones en ese condado. La investigación revela que alguien robó la identidad de Lucía y solicitó las prestaciones utilizando su nombre, su número de Seguro Social y documentos robados.
Sin embargo, los investigadores de fraude en las prestaciones sociales creen que fue la propia Lucía quien presentó la solicitud fraudulenta para recibir prestaciones por duplicado en varios condados. Se le acusa de un delito grave de fraude en las prestaciones sociales por haber presentado múltiples solicitudes.
Estrategia de Defensa: Un abogado:
El factor más importante que determina el resultado de los casos de fraude a la asistencia social es el momento en que se contrata a un abogado. He aquí por qué es importante actuar con prontitud:
Si contrata a un abogado durante la fase de investigación —antes de que se presenten cargos penales—, su abogado podrá:
Si recibe una carta en la que se le informa de que está siendo investigado o en la que se le pide que concierte una entrevista, póngase en contacto con un abogado de inmediato. En esta etapa:
No esperes a que te arresten. No acudas solo a las entrevistas con los investigadores. No intentes “explicar” tu situación sin asistencia legal.
Aunque ya se hayan presentado cargos, un abogado con experiencia puede conseguir resultados favorables mediante:
Sin embargo, las opciones son más limitadas después de la acusación que antes. Una intervención temprana da mejores resultados.
Las condenas por fraude a la seguridad social acarrean consecuencias especialmente graves para las personas que no son ciudadanas. Es fundamental comprender las implicaciones en materia de inmigración:
El fraude a la seguridad social es un delito que implica depravación moral (CIMT). Una sola condena por CIMT puede:
Las condenas por fraude a la seguridad social pueden constituir delitos graves con agravantes en virtud de la legislación migratoria cuando:
Las condenas por delitos graves con agravantes dan lugar a:
Si no es ciudadano estadounidense y se enfrenta a cargos por fraude a la asistencia social:
Muchas personas acusadas de fraude a la seguridad social dan por sentado que devolver el importe cobrado en exceso supondrá la desestimación de los cargos. Si bien la restitución contribuye de manera significativa a su caso, los fiscales tienen en cuenta factores más amplios, como la disuasión, la protección de los recursos públicos, los antecedentes penales del acusado y la cuantía del presunto fraude. Comprender estas consideraciones ayuda a establecer expectativas realistas y permite a su abogado elaborar argumentos persuasivos que aborden las inquietudes de los fiscales, al tiempo que defiende sus mejores intereses.
Si te enfrentas a cargos por fraude a la seguridad social o estás siendo investigado en Glendale, es fundamental actuar de inmediato. Cada día que esperas es un día en el que se pueden perder pruebas, los testigos pueden dejar de estar disponibles y tu abogado pierde oportunidades para intervenir.
Esto es lo que debes hacer ahora mismo:
No hable con ellos. Rechace educadamente responder a sus preguntas y póngase en contacto con un abogado de inmediato. Cualquier cosa que diga se utilizará en su contra. Los investigadores son expertos en obtener confesiones perjudiciales. Ejerza su derecho a guardar silencio.
El fraude en materia de asistencia social requiere la intención de engañar. Los errores involuntarios, la confusión sobre los requisitos de presentación de informes o los errores no intencionales no constituyen un delito de fraude. Sin embargo, es posible que los investigadores no consideren que su error fue involuntario. Un abogado puede presentar pruebas que demuestren su falta de intención fraudulenta.
La imposibilidad de pagar no exime de la obligación de restituir los daños, pero los tribunales pueden establecer planes de pago adaptados a su capacidad económica. Realizar esfuerzos de buena fe para restituir los daños —incluso mediante pagos parciales— demuestra que se asume la responsabilidad y puede dar lugar a resultados más favorables.
No necesariamente. Las penas pueden ir desde la libertad condicional sin privación de libertad hasta varios años en una prisión estatal, dependiendo de la cantidad en juego, tus antecedentes penales, si pagas una indemnización y la solidez de tu defensa. Muchos acusados de fraude a la asistencia social que cometen este delito por primera vez evitan la cárcel gracias a programas de desviación, acuerdos de declaración de culpabilidad favorables o la libertad condicional.
En general, sí, a menos que se determine que no reúnes los requisitos por otros motivos. El mero hecho de haber sido acusado de un delito no te inhabilita automáticamente para recibir prestaciones. Sin embargo, una condena conlleva períodos de inhabilitación obligatorios.
Las denuncias falsas son habituales en los casos de fraude a la asistencia social, a menudo motivadas por la venganza, disputas por la custodia o conflictos personales. Su abogado investigará la credibilidad del denunciante, sus motivos para inventar los hechos y la fiabilidad de la información que proporcione.
No necesariamente. Los pagos en exceso pueden ser de carácter administrativo (involuntarios) o fraudulentos (intencionales). No todos los pagos en exceso dan lugar a cargos penales. Sin embargo, los pagos en exceso que superen los $950 se remiten a la fiscalía para su posible enjuiciamiento penal. Ponte en contacto con un abogado de inmediato si recibes una notificación de pago en exceso.
La inhabilitación administrativa es un procedimiento civil que conlleva la pérdida de prestaciones, pero no deja antecedentes penales. El proceso penal genera antecedentes penales permanentes y puede dar lugar a penas de cárcel, multas y otras sanciones. Los fiscales tienen la facultad de optar por cualquiera de las dos vías.
Sí. El fraude a los programas de asistencia social es un delito que implica depravación moral y que puede dar lugar a la deportación, la inadmisibilidad y la denegación de la naturalización. Las condenas múltiples por fraude o los fraudes que superen los 10 000 dólares pueden constituir delitos graves agravados. Las personas que no sean ciudadanas deben consultar tanto a abogados penalistas como a abogados de inmigración.
Las barreras lingüísticas, el bajo nivel educativo y la complejidad de las normas de asistencia social pueden servir de base para alegar falta de intención o error. Su abogado presentará pruebas de estas circunstancias para demostrar que usted no tenía la intención de cometer fraude.
Los plazos varían. Los casos pueden resolverse en un plazo de 2 a 4 meses mediante negociaciones tempranas o programas alternativos, o pueden prolongarse entre 8 y 12 meses o más si llegan a juicio. Una intervención previa a la presentación de la demanda puede resolver los asuntos aún más rápido.
Traiga todos los documentos relacionados con su caso, incluyendo solicitudes de asistencia social, formularios de informes periódicos, avisos de pagos en exceso, cartas de los investigadores, extractos bancarios, recibos de sueldo y cualquier otro documento relevante. Sin embargo, no posponga la cita si no cuenta con los documentos; nosotros podemos obtenerlos.
Si no puede hacer frente a los pagos de indemnización ordenados por el tribunal, póngase en contacto con su abogado de inmediato. Los tribunales pueden modificar los planes de pago en función de un cambio en las circunstancias. El incumplimiento de los pagos sin solicitar una modificación puede dar lugar a una violación de la libertad condicional y a sanciones adicionales.
Los propietarios pueden desalojar a los inquilinos por actividades delictivas que se produzcan en la propiedad, pero las meras acusaciones (a diferencia de las condenas) no suelen constituir motivo suficiente para el desalojo. Consulte con un abogado especializado en derechos de los inquilinos si se enfrenta a un desalojo relacionado con acusaciones penales.
Si otras personas de tu hogar utilizaron tu identidad de manera fraudulenta para obtener prestaciones sin tu conocimiento, es posible que puedas alegar la falta de conocimiento y de intención como defensa. Tu abogado recopilará pruebas que demuestren que no tenías conocimiento del fraude.
Algunas condenas por fraude a la seguridad social pueden ser objeto de eliminación de antecedentes penales en virtud de Código Penal 1203.4[12] una vez completado con éxito el período de libertad condicional. La eliminación de antecedentes penales te exime de sanciones y restricciones, aunque se aplican algunas limitaciones. Tu abogado puede evaluar si cumples los requisitos.
Los errores del departamento de asistencia social a veces dan lugar a pagos en exceso injustificados. Su abogado puede contratar a expertos para que revisen los cálculos de las prestaciones, identifiquen los errores y demuestren que usted solo recibió lo que le correspondía.
Si te han notificado una Fraude en materia de asistencia social En Glendale, el tiempo se acaba. No afronte esta crisis solo. Póngase en contacto con Tu Defensor Criminalista de inmediato para una consulta gratuita y confidencial sobre su caso.
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Abogado Armando Josué Céspedes está clasificado 5.0 en Avvocon 34 opiniones de cinco estrellas de clientes que alaban su dedicación, profesionalidad y resultados. Muchos destacan su habilidad en los juicios y su atención a los detalles condujeron a la reducción de los cargos o a la desestimación total de los mismos.












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