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Abogado especializado en defensa contra el fraude en prestaciones sociales en Glendale

Índice

Defensa con experiencia en casos de fraude a la asistencia social en Glendale, California

Enfrentarse a cargos por fraude a la asistencia social en Glendale, California, puede privarte del acceso a prestaciones públicas esenciales, generar antecedentes penales permanentes y poner en peligro tu libertad. Estas acusaciones, que se juzgan en virtud de Artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California[1]—conllevan graves sanciones penales, indemnización obligatoria, consecuencias para la licencia profesional y repercusiones devastadoras en materia de inmigración para los no ciudadanos. En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una defensa agresiva y estratégica a los clientes que se enfrentan a cargos por fraude a la seguridad social y a la asistencia pública en todo el condado de Los Ángeles.

Los procesos judiciales por fraude a la asistencia social en Glendale son gestionados por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles a través de fiscales especializados que colaboran con la Unidad de Prevención e Investigación del Fraude en la Asistencia Social del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles[2]. Ya sea que te acusen de fraude al programa CalWORKs, fraude al programa CalFresh o de cupones de alimentos, fraude a Medi-Cal u otras infracciones relacionadas con la asistencia pública, necesitas un abogado con experiencia en defensa penal que comprenda las complejas investigaciones de asistencia social y conozca el Juzgado de Glendale[3], y cuenta con una trayectoria probada en la defensa de clientes acusados de fraude a la asistencia social.


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Entender el fraude en las prestaciones sociales según la legislación de California

Artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California[1] tipifica como delito la obtención, retención o aumento fraudulentos de prestaciones sociales. La ley establece lo siguiente: “Cualquier persona que, de forma deliberada y a sabiendas, con la intención de engañar, realice una declaración o afirmación falsa, u omita a sabiendas revelar un hecho relevante para obtener ayuda en virtud de las disposiciones de esta división, o que, sabiendo que no tiene derecho a ella, intente obtenerla, seguir recibiéndola o recibir una cantidad mayor, será culpable de un delito menor”.”

Esta definición, aparentemente sencilla, abarca una amplia gama de conductas, desde errores inocentes en la declaración de ingresos hasta sofisticadas estafas que han defraudado a varios condados por valor de cientos de miles de dólares. Comprender qué constituye un fraude a la asistencia social y qué es un error involuntario es fundamental para armar una defensa eficaz.

¿Qué programas están cubiertos?

Los cargos por fraude a la asistencia social en California suelen estar relacionados con los siguientes programas de ayuda pública:

  • CalWORKs (Oportunidades Laborales y Responsabilidad hacia los Niños de California): El principal programa de asistencia social de California que ofrece ayuda económica temporal a familias con hijos. CalWORKs es la versión californiana del programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Según el Departamento de Servicios Sociales de California[4], CalWORKs atiende a más de 300 000 familias al año mediante ayudas en efectivo que se distribuyen a través de tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT).
  • CalFresh: El programa de asistencia alimentaria de California, anteriormente conocido como «cupones de alimentos». CalFresh aplica el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y ofrece ayuda para la compra de alimentos a aproximadamente 2,8 millones de familias californianas al año a través de tarjetas EBT.
  • Medi-Cal: El programa Medicaid de California, que ofrece cobertura de seguro médico a personas y familias de bajos ingresos. Aunque el fraude a Medi-Cal puede ser objeto de acusación en virtud del artículo 10980 del Código Penal de California (WIC 10980), a menudo se juzga en virtud de leyes específicas sobre el fraude a Medi-Cal.
  • Ayuda general: Ayuda económica financiada por el condado para adultos sin recursos y sin hijos que no cumplen los requisitos para acceder al programa CalWORKs.
  • Ayuda a los refugiados: Ayuda económica y asistencia médica para refugiados y solicitantes de asilo recién llegados.
  • Otros programas: Ayudas para la vivienda, ayudas para el pago de la energía y diversos programas de asistencia social especializados.

Fraude por parte del destinatario frente a fraude interno

La legislación de California reconoce dos categorías de fraude en las prestaciones sociales:

  • Fraude por parte del destinatario: La forma más común, que se da cuando los beneficiarios proporcionan información falsa u omiten datos relevantes con el fin de obtener, conservar o aumentar prestaciones a las que no tienen derecho. Algunos ejemplos son no declarar ingresos, ocultar a miembros del hogar, declarar hijos ficticios o utilizar múltiples identidades para recibir prestaciones por duplicado.
  • Fraude interno: Menos frecuente pero más grave, se produce cuando los empleados de los programas de asistencia social abusan de su cargo para ayudar a otras personas a obtener prestaciones de forma ilegal o para apropiarse de ellas. Algunos ejemplos son la aprobación de solicitudes fraudulentas para amigos o familiares, la venta de tarjetas EBT o la manipulación de registros para desviar prestaciones. El fraude interno suele dar lugar a cargos por delitos graves con penas más severas.

Causas habituales de los cargos por fraude a la asistencia social en Glendale

Entender cómo suelen surgir las acusaciones de fraude en las prestaciones sociales ayuda a poner en contexto tus opciones de defensa:

Incumplimiento en la declaración de ingresos

La acusación más común de fraude en materia de asistencia social consiste en no declarar ingresos o declarar ingresos inferiores a los reales. Al solicitar prestaciones, usted firma declaraciones bajo pena de perjurio en las que certifica que toda la información es veraz y se compromete a comunicar cualquier cambio. Entre los casos más habituales se incluyen:

  • Conseguir un empleo pero seguir recibiendo todas las prestaciones sin declarar el empleo
  • Trabajar “en negro” y no declarar los ingresos en efectivo
  • Recibir una pensión alimenticia pero no declararla
  • No declarar ingresos por actividades empresariales o por alquiler de inmuebles
  • Cobrar prestaciones por desempleo y, al mismo tiempo, recibir ayudas sociales

Lo que mucha gente no sabe es que incluso los ingresos temporales o esporádicos deben declararse. No cumplir con un plazo de declaración puede dar lugar a investigaciones por fraude en las prestaciones sociales.

Miembros del hogar no declarados

El monto de las prestaciones sociales depende de la composición del hogar. Las denuncias de fraude surgen cuando los investigadores creen que hay miembros del hogar no declarados que viven con los beneficiarios de las prestaciones, especialmente cuando esos miembros tienen ingresos que reducirían o eliminarían las prestaciones. Entre las denuncias más comunes se incluyen:

  • No declarar que un cónyuge o pareja vive en el domicilio
  • Declararse padre o madre soltero/a cuando en realidad se vive con el otro progenitor
  • Ocultar que hay hijos adultos o familiares viviendo en el hogar
  • No informar cuando algún miembro del hogar se muda (lo que podría aumentar las prestaciones)

En estos casos, suele intervenir la vigilancia de los investigadores de fraudes en las prestaciones sociales, quienes fotografían a las personas al entrar y salir de sus hogares, entrevistan a los vecinos, revisan los registros de servicios públicos y examinan los documentos de matriculación escolar.

Solicitudes múltiples / Fraude de identidad

Presentar varias solicitudes de asistencia social utilizando nombres o identidades diferentes, o solicitar prestaciones para personas ficticias, constituye un delito grave de fraude a la asistencia social. Esto incluye:

  • El uso de varios números de la Seguridad Social
  • Presentar la solicitud en varios condados a la vez
  • Creación de identidades falsas para niños que no existen
  • El uso de identidades robadas para obtener prestaciones

Mentir sobre los bienes o propiedades

El derecho a recibir prestaciones sociales depende tanto de los ingresos como de los bienes. Ocultar la propiedad de inmuebles, vehículos, cuentas bancarias u otros recursos puede dar lugar a cargos por fraude:

  • Ocultar cuentas bancarias o transferir dinero a cuentas de otras personas
  • No declarar la propiedad de los vehículos
  • Ocultar la titularidad de bienes inmuebles
  • No declarar la recepción de herencias o indemnizaciones de seguros

Tráfico y uso indebido de tarjetas EBT

El uso indebido de las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios constituye un fraude a la asistencia social:

  • Vender los beneficios de CalFresh a cambio de dinero en efectivo
  • Permitir que otras personas utilicen tu tarjeta EBT
  • Comprar artículos prohibidos con beneficios
  • Tráfico de tarjetas EBT en blanco

Según un Investigación de CalMatters de 2023[5], el fraude con tarjetas EBT ha aumentado drásticamente: los californianos de bajos ingresos han denunciado el robo de 1.429,7 millones de dólares en prestaciones sociales en efectivo y de 1.429,7 millones de dólares en ayuda alimentaria durante un período de 14 meses, aunque, por lo general, se trata de robos a beneficiarios legítimos y no de fraudes cometidos por los propios beneficiarios.

Cómo funcionan las investigaciones sobre el fraude en las prestaciones sociales

Comprender el proceso de investigación te ayuda a proteger tus derechos y a evitar cometer errores que puedan perjudicar tu defensa:

Detección inicial de fraudes

Las investigaciones sobre el fraude en las prestaciones sociales se inician a través de diversos mecanismos:

  • Programas de emparejamiento informático: El Departamento de Servicios Sociales de California[6] Las listas de coincidencias de datos comparan la información de los beneficiarios de prestaciones sociales con los registros de empleo, las bases de datos de desempleo, los registros penitenciarios, los informes salariales y otras bases de datos estatales y federales. Las discrepancias entre la información declarada y la información cotejada dan lugar a investigaciones por fraude.
  • Auditorías del condado: Los departamentos de asistencia social de los condados realizan auditorías periódicas de los expedientes de los beneficiarios, examinando la documentación, verificando los requisitos de elegibilidad e identificando posibles indicios de fraude.
  • Denuncias anónimas: El Línea directa contra el fraude en las prestaciones sociales de California (1-800-344-8477)[6] acepta denuncias anónimas de vecinos, familiares, exparejas u otras personas que sospechen de un fraude.
  • Referencias internas: Los funcionarios de elegibilidad del departamento de asistencia social remiten las solicitudes o circunstancias sospechosas para que sean investigadas.
  • Control de calidad rutinario: Las revisiones aleatorias de casos a veces revelan ingresos no declarados u otros problemas relacionados con los requisitos de elegibilidad.

Fase de investigación

Cuando se sospecha de un caso de fraude, las Unidades de Investigación Especial (SIU) del condado llevan a cabo investigaciones exhaustivas:

  • Revisión de documentos: Los investigadores examinan las solicitudes de asistencia social, los formularios de información periódica, los registros bancarios, las declaraciones de impuestos, las nóminas, los contratos de alquiler, las facturas de servicios públicos y los expedientes escolares.
  • Vigilancia: Los investigadores pueden llevar a cabo una vigilancia física de su residencia, fotografiando a las personas que entran y salen, observando los vehículos y documentando la composición del hogar.
  • Entrevistas: Los investigadores se ponen en contacto con los beneficiarios para preguntarles sobre las prestaciones y sus circunstancias. También entrevistan a empleadores, propietarios, vecinos, familiares y otras personas que puedan aportar información.
  • Informática forense: En los casos más complejos, los investigadores examinan correos electrónicos, cuentas de redes sociales y registros electrónicos.
  • Operaciones encubiertas: En los casos de tráfico de tarjetas EBT, los investigadores pueden realizar compras encubiertas.

Esta fase de investigación puede durar meses o incluso años antes de que se presenten los cargos.

La entrevista crítica

Los investigadores de fraudes a la asistencia social se pondrán en contacto contigo para concertar una entrevista. Este es el momento más peligroso en cualquier caso de fraude a la asistencia social. NO hable con los investigadores sin la presencia de un abogado.

Los investigadores son interrogadores expertos, capacitados para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias. Entre las tácticas más comunes se incluyen:

  • Insinuar que la cooperación dará lugar a una reducción de la pena
  • Afirmando que “solo necesitan aclarar algunas confusiones”
  • Insinuar que la falta de cooperación demuestra la culpabilidad
  • Hacer declaraciones falsas sobre las pruebas que poseen
  • Minimizar la gravedad de la situación

Todo lo que diga se utilizará en su contra. Ejerza su derecho constitucional a guardar silencio y póngase en contacto de inmediato con un abogado con experiencia en defensa de casos de fraude a la asistencia social.

Decisión sobre la imputación

Tras la investigación, los casos se remiten a la División de Asistencia Pública de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para que se decida si se presentan cargos. Los fiscales tienen en cuenta:

  • Importe del supuesto pago en exceso
  • Sólidez de la evidencia
  • Si el fraude fue intencional o accidental
  • Sus antecedentes penales
  • Disposición a indemnizar

Los fiscales tienen la facultad de:

  • Presentar una denuncia penal (por un delito menor o grave)
  • Remitir el caso a un procedimiento de inhabilitación administrativa
  • Ofrecer programas de reinserción social
  • Desestimar el caso si las pruebas son insuficientes

Sanciones por fraude a la asistencia social en California

Las sanciones por fraude en las prestaciones sociales varían considerablemente según el apartado específico de WIC 10980[1] el cargo que se le aplica y el valor de las prestaciones correspondientes:

Realización de declaraciones falsas (WIC 10980(a))

Realizar declaraciones falsas para obtener prestaciones es un delito menor punible con:

  • Hasta 6 meses en la cárcel del condado.
  • Multas de hasta 1 450 T
  • Resumen (informal) libertad condicional
  • Devolución de prestaciones obtenidas de manera fraudulenta

Solicitudes múltiples / Personas ficticias (WIC 10980(b))

Presentar varias solicitudes para la misma persona, solicitar ayudas para personas ficticias o utilizar identidades falsas constituye un delito de doble tipificación (puede ser calificado como delito menor o grave):

Delito menor:

  • Hasta 1 año en la cárcel del condado.
  • Multas de hasta $1,000

Delito grave:

  • 16 meses, 2 años o 3 años en una prisión estatal de California
  • Multas de hasta 1.450.000

Obtención o retención fraudulenta de prestaciones (WIC 10980(c))

La obtención o retención de prestaciones mediante fraude varía en función de la cuantía:

Si el importe es igual o inferior a $950 (WIC 10980(c)(1)): Delito menor

  • Hasta 1 año en la cárcel del condado.
  • Multas de hasta $1,000
  • Restitución

Si el importe supera los $950 (WIC 10980(c)(2)): Wobbler (delito menor o grave)

Delito menor:

  • Hasta 1 año en la cárcel del condado.
  • Multas de hasta $1,000

Delito grave:

  • 16 meses, 2 años o 3 años en una prisión estatal.
  • Multas de hasta 1.450.000

Fraude con tarjetas EBT (WIC 10980(f) y (g))

Utilizar, transferir, obtener o poseer autorizaciones de cupones de alimentos de manera fraudulenta:

Si el valor es $950 o menos: Delito menor

  • Hasta 6 meses en la cárcel del condado.
  • Multas de hasta 1 450 T

Si el valor supera $950: Delito grave

  • 16 meses, 2 años o 3 años en una prisión estatal.
  • Multas de hasta 1.450.000

Sanciones más severas para las transferencias electrónicas

Si el fraude implica transferencias electrónicas de prestaciones que superen determinados umbrales, se aplicarán penas de prisión consecutivas adicionales en virtud del artículo 10980(h) de la Ley WIC:

  • De $50 000 a $150 000: 1 año adicional
  • De $150 000 a $1 000 000: 2 años más
  • De $1 000 000 a $2 500 000: 3 años más
  • Más de 1 425 000: 4 años más

Cargos relacionados que suelen presentarse junto con el fraude a la asistencia social

Los procesos judiciales por fraude a la seguridad social suelen incluir cargos adicionales:

  • Perjurio (Código Penal, artículo 118[7]): Dado que las solicitudes de asistencia social se firman bajo pena de perjurio, cada declaración falsa constituye un cargo independiente por perjurio. El perjurio es un delito grave que conlleva una pena de 2, 3 o 4 años de prisión estatal.
  • Grand Theft (Artículo 487 del Código Penal[8]): Cuando los pagos en exceso superan los 1.495 dólares, los fiscales suelen presentar cargos por hurto mayor además de los de fraude a la asistencia social. El hurto mayor es un delito de doble tipificación que puede acarrear penas por delito grave de 16 meses, 2 años o 3 años.
  • Falsificación (Artículo 470 del Código Penal[9]): La creación de documentos falsos (nóminas falsas, extractos bancarios alterados, cartas de verificación fraudulentas) conlleva cargos adicionales por falsificación. La falsificación es un delito «wobbler» con penas por delito grave de 16 meses, 2 años o 3 años.
  • Robo (Artículo 459 del Código Penal[10]): Si la fiscalía puede demostrar que entraste a la oficina de asistencia social con la intención de cometer fraude, podrían añadirte cargos por robo en local comercial. El robo en segundo grado es un delito «wobbler» que puede ser tipificado como delito grave y conlleva penas de hasta 3 años.

Consecuencias colaterales

Además de las sanciones penales, las condenas por fraude a la asistencia social acarrean consecuencias adicionales:

  • Restitución obligatoria: En virtud de la Constitución de California, artículo I, sección 28[11], los tribunales deben ordenar la restitución total a las víctimas. Se le exigirá que devuelva todas las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta, más los intereses y los gastos de cobro.
  • Inhabilitación para recibir prestaciones: Las condenas por fraude a la seguridad social dan lugar a la inhabilitación para recibir prestaciones:
    • Primera infracción: inhabilitación de 12 meses
    • Segunda infracción: inhabilitación de 24 meses
    • Tercera infracción: inhabilitación permanente.
  • Consecuencias migratorias: El fraude a la asistencia social es un delito que implica depravación moral (CIMT), lo que hace que los no ciudadanos sean susceptibles de ser deportados y no puedan ser admitidos en el país. Varias condenas por fraude o un fraude que supere los 10 000 dólares pueden constituir un delito grave agravado, lo que da lugar a la deportación obligatoria sin posibilidad de exención.
  • Licencias profesionales: Las condenas por fraude afectan a las licencias profesionales. Los profesionales de la salud, abogados, contadores, agentes inmobiliarios, maestros y otras personas con licencia otorgada por los organismos reguladores de California se enfrentan a medidas disciplinarias, entre las que se incluyen la suspensión o la revocación de la licencia.
  • Barreras al empleo: Las condenas por fraude suponen un obstáculo permanente para el acceso al empleo, especialmente para puestos que impliquen responsabilidad financiera u obligaciones fiduciarias.
  • Denegación de vivienda: Los propietarios suelen rechazar a los solicitantes con condenas por fraude o robo.
  • Derecho a portar armas: Las condenas por delitos graves conllevan la pérdida del derecho a poseer armas, tanto según la legislación de California como según la ley federal.

El proceso penal en los casos de fraude a la asistencia social en Glendale

Entender cómo se tramitan los casos de fraude a la seguridad social en el sistema judicial penal te ayuda a tomar decisiones informadas:

Intervención previa a la presentación

Uno de los servicios más valiosos que ofrece un abogado con experiencia es la representación previa a la presentación de cargos. Si se entera de que está siendo investigado antes de que se presenten los cargos, su abogado puede:

  • Ponernos en contacto con los investigadores y los fiscales en su nombre
  • Presentar pruebas exculpatorias
  • Demostrar la ausencia de intención fraudulenta
  • Negociar una indemnización civil en lugar de un proceso penal
  • Demuestra que los errores no fueron intencionados
  • Acordar planes de pago voluntario

Muchos casos de fraude a la seguridad social se resuelven sin que se presenten cargos penales cuando los abogados intervienen a tiempo, logran una restitución total o sustancial y convencen a los fiscales de que el enjuiciamiento penal no sirve a ningún interés público.

Lectura de cargos

Si se presentan cargos, su primera comparecencia ante el tribunal será la lectura de cargos en el Juzgado de Glendale, situado en 600 E. Broadway, Glendale, CA 91206[3]. En la comparecencia inicial:

  • Se le notifica formalmente los cargos
  • Usted declara su postura (normalmente, «no culpable» en un primer momento)
  • Se fija la fianza (en los casos de fraude a la asistencia social, a menudo se permite la libertad bajo fianza)
  • Se pueden dictar órdenes de protección
  • Se han fijado nuevas fechas para las audiencias

Contar con un abogado en la comparecencia inicial protege tus derechos y permite negociar una fianza y unas condiciones favorables.

Programas de desviación

California ofrece programas de desviación para quienes cometen un delito de fraude a la asistencia social por primera vez, siempre que el importe del pago en exceso sea inferior a $950. Si se cumplen con éxito los requisitos del programa de desviación, se desestiman los cargos. Por lo general, el programa de desviación exige:

  • Reconocimiento de haber recibido un pago en exceso
  • Restitución total
  • Finalización de la formación en prevención del fraude
  • Cumplimiento de las condiciones de la supervisión similar a la libertad condicional
  • No se han cometido nuevos delitos durante el período de suspensión condicional

No todas las personas reúnen los requisitos para acogerse a un programa de desviación, y la admisión en dicho programa puede tener consecuencias en materia de inmigración. Consulte con un abogado con experiencia antes de aceptar el programa de desviación.

Procedimientos previos al juicio

Tras la lectura de cargos, su abogado defensor:

Obtiene Discovery: Examina los informes policiales, los expedientes de investigación, las declaraciones de los testigos, los documentos financieros y todas las pruebas de la acusación.

Lleva a cabo una investigación independiente: Entrevista a los testigos, recopila documentos exculpatorios, identifica los puntos débiles del caso de la fiscalía y prepara su defensa.

Presenta mociones: Las mociones estratégicas pueden incluir:

  • Solicitudes de exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente
  • Solicitudes de desestimación por falta de pruebas
  • Mociones de investigación que obligan a revelar pruebas exculpatorias
  • Solicitudes de reducción de cargos

Negocia: Su abogado lleva a cabo negociaciones continuas para llegar a un acuerdo, abogando por:

  • Archivo del caso a cambio de la restitución
  • Reducción de los cargos (de delito grave a delito menor)
  • Incorporación a un programa de medidas alternativas
  • Libertad condicional en lugar de prisión preventiva
  • Condiciones favorables de libertad condicional

Juicio

Si no se llega a un acuerdo satisfactorio, su caso pasará a juicio. La fiscalía deberá demostrar todos los elementos más allá de toda duda razonable:

  1. Has obtenido o conservado prestaciones sociales
  2. No tenías derecho a esas prestaciones
  3. Sabías que no tenías derecho a las prestaciones
  4. Tenías la intención de cometer un fraude al obtener o conservar prestaciones

Tu abogado defensor impugna cada uno de los elementos mediante el contrainterrogatorio, la presentación de pruebas contradictorias y la demostración de la existencia de una duda razonable.

Defensas ante los cargos de fraude a la asistencia social

Cada caso de fraude a la seguridad social requiere estrategias de defensa adaptadas a los hechos y circunstancias específicos. Entre las defensas más comunes se incluyen:

Ausencia de intención fraudulenta

El fraude en materia de asistencia social requiere una intención específica de engañar. Si no hubo intención fraudulenta, no se le puede condenar. Algunos ejemplos son:

  • Malentendidos sinceros sobre los requisitos de presentación de informes
  • Cometer errores involuntarios en las solicitudes
  • Olvidarse de informar de los cambios
  • Basarse en consejos erróneos de los trabajadores sociales
  • No tener claro qué hay que informar

Entre las pruebas que respaldan la falta de intención se incluyen:

  • La complejidad de los formularios y las normas de asistencia social
  • Barreras lingüísticas o nivel educativo limitado
  • Trastornos de salud mental que afectan a la comprensión
  • Un historial de información veraz
  • Corrección inmediata al detectar un error

Error de hecho

Si realmente creías que la información que proporcionaste era correcta, no tenías la intención necesaria para ser condenado:

  • Malentendido sobre lo que se considera “ingresos”
  • No darse cuenta de que hay que declarar ciertos activos
  • El hecho de que alguien viviera allí no se consideraba como parte del hogar
  • Pensar que la pensión alimenticia no era un ingreso sujeto a declaración

Confianza en el asesoramiento de los trabajadores sociales

Cuando los funcionarios encargados de evaluar el derecho a recibir prestaciones sociales te dan un consejo erróneo y tú te basas en él, es posible que puedas alegar una defensa de buena fe:

  • Un empleado te dijo que ciertos ingresos no era necesario declararlos
  • Un trabajador dijo que no se debía informar sobre los miembros temporales del hogar
  • El empleado proporcionó información errónea sobre los requisitos de elegibilidad

Documenta todas las interacciones con los trabajadores sociales. Siempre que sea posible, solicita que te den el consejo por escrito.

Acusación falsa / Error

A veces, las acusaciones de fraude en las prestaciones sociales se basan en errores o en información falsa:

  • Los errores de cotejo informático generan “coincidencias” falsas”
  • Confusión de identidades o registros confusos
  • Información falsa proporcionada por exparejas, familiares o vecinos con segundas intenciones
  • Los investigadores interpretan erróneamente las circunstancias

Tu abogado investiga la credibilidad del denunciante, identifica errores en las conclusiones de la investigación y presenta pruebas que demuestran tu inocencia.

Evidencia insuficiente

Los fiscales deben demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Su abogado puede demostrar:

  • Falta de documentación que respalde las acusaciones de fraude
  • Testimonios débiles o contradictorios
  • Explicaciones alternativas para las aparentes discrepancias
  • Errores contables o administrativos que dan lugar a cálculos erróneos de pagos en exceso

Si la fiscalía no logra cumplir con su carga probatoria, usted debe ser absuelto.

Violación de los derechos constitucionales

Si los investigadores violaron tus derechos constitucionales, las pruebas podrían ser excluidas:

  • Registros ilegales de tu domicilio o de tus documentos
  • Declaraciones o confesiones obtenidas bajo coacción
  • Violación del derecho a guardar silencio
  • Obtención de pruebas sin la debida autorización legal

La ocultación de pruebas fundamentales suele dar lugar a la desestimación del caso.

¿Por qué elegir a Tu Defensor Criminalista para su caso de fraude a la asistencia social en Glendale?

Si te enfrentas a cargos por fraude a la asistencia social, necesitas un abogado con experiencia que conozca tanto la defensa penal como el complejo mundo de los programas de asistencia pública. He aquí por qué los clientes de todo el condado de Los Ángeles confían en Tu Defensor Criminalista:

Experiencia especializada en la defensa contra el fraude en materia de prestaciones sociales

Contamos con una amplia experiencia en la defensa de casos de fraude a los programas de asistencia social en todo el condado de Los Ángeles. Entendemos que:

  • Normativas de asistencia social complejas y requisitos de elegibilidad
  • Normas de los programas CalWORKs, CalFresh y Medi-Cal
  • Técnicas de investigación del fraude en las prestaciones sociales
  • Controversias sobre el cálculo de la indemnización
  • Consecuencias migratorias de las condenas por fraude
  • Requisitos para el programa de desviación

Nuestros conocimientos especializados nos permiten detectar defensas que otros pasan por alto.

Éxito de la intervención previa a la presentación

Muchos de nuestros mejores resultados se obtienen antes de que se presenten cargos penales. Cuando los clientes nos contratan durante las investigaciones, solemos:

  • Evitar los cargos penales mediante la indemnización civil
  • Negociar la inhabilitación administrativa en lugar de un proceso penal
  • Presentar pruebas de que se trata de errores involuntarios para convencer a los fiscales de que no presenten cargos
  • Negociar condiciones de pago favorables para evitar antecedentes penales

La intervención temprana produce resultados que son imposibles de lograr una vez que se han presentado cargos formales.

Experiencia en el juzgado de Glendale

Contamos con una amplia experiencia en la tramitación de casos en el Juzgado de Glendale[3]. Conocemos a los jueces, sabemos cómo abordan los fiscales de Glendale los casos de fraude a la asistencia social y hemos establecido relaciones profesionales que benefician a nuestros clientes.

Protección de prestaciones esenciales

Entendemos que, para muchos acusados de fraude a la asistencia social, la pérdida de las prestaciones es tan grave como las sanciones penales. Trabajamos para:

  • Reducir al mínimo los períodos de inhabilitación para recibir prestaciones
  • Resoluciones sobre la estructura para evitar la inhabilitación permanente
  • Mantenga su derecho a las prestaciones mientras el caso esté pendiente
  • Proteja las prestaciones de sus familiares

Protección de inmigrantes

En el caso de los clientes que no son ciudadanos, colaboramos con abogados especializados en inmigración para:

  • Redactar acuerdos de declaración de culpabilidad que minimicen las consecuencias en materia de inmigración
  • Evita, en la medida de lo posible, los delitos que impliquen depravación moral
  • Evitar condenas por delitos graves
  • Protegerse contra la deportación

Servicios bilingües en inglés y español

Ofrecemos servicios jurídicos integrales tanto en inglés como en español. Nuestro personal bilingüe se asegura de que el idioma nunca sea un obstáculo para una representación de calidad.

Atención personalizada

No eres un número de expediente. Limitamos el número de casos que atendemos para garantizar una atención personalizada. Cuando llamas, hablas con un abogado que conoce tu caso a la perfección.

Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Las detenciones por fraude en las prestaciones sociales pueden producirse en cualquier momento. Ofrecemos atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para emergencias y consultas urgentes.

Consulta gratuita y confidencial

Ofrecemos una consulta inicial gratuita en la que:

  • Escucha tu situación sin juzgar
  • Explique los cargos y las posibles consecuencias
  • Analizar estrategias y opciones de defensa
  • Responde a todas las preguntas con sinceridad
  • Ofrecer consejos claros

Comprender sus obligaciones de presentación de informes

Una de las causas más comunes de las acusaciones de fraude en las prestaciones sociales es la confusión sobre los requisitos de notificación. Saber qué debe notificar, cuándo debe hacerlo y cómo hacerlo correctamente puede ayudarle a evitar acusaciones de fraude:

Qué se debe notificar

Cuando recibes prestaciones de asistencia pública en California, firmas acuerdos bajo pena de perjurio en los que certificas que informarás de cualquier cambio en tus circunstancias. Los cambios que deben comunicarse incluyen:

Cambios en los ingresos:

  • Conseguir un nuevo trabajo o un empleo adicional
  • Recibir aumentos salariales o un aumento de las horas de trabajo
  • Iniciar una actividad por cuenta propia o percibir ingresos por actividades empresariales
  • Cobrar el subsidio por desempleo
  • Cómo obtener los pagos de la indemnización por accidente laboral
  • Recibir prestaciones de la Seguridad Social, del SSI o por discapacidad
  • Pagos de manutención infantil o de manutención conyugal
  • Donaciones en efectivo que superen determinados límites
  • Devoluciones de impuestos en determinadas circunstancias
  • Indemnizaciones derivadas de demandas judiciales o reclamaciones de seguros

Cambios en la composición de los hogares:

  • Alguien que se muda a tu casa
  • Alguien se muda de tu casa
  • Casarse o empezar a vivir en pareja
  • Separación o divorcio
  • Nacimiento o adopción de un hijo
  • Cambios en los acuerdos de custodia

Cambios en los activos:

  • Recibir herencias
  • Ganancias procedentes de loterías o juegos de azar
  • Compra o venta de vehículos
  • Abrir o cerrar cuentas bancarias
  • Recibir pagos únicos

Otros cambios:

  • Mudarse a una nueva dirección
  • Cambios en el importe del alquiler
  • Cambios en los gastos de cuidado infantil
  • Cambios en los gastos médicos

Los requisitos específicos de presentación de informes varían según el programa (CalWORKs o CalFresh) y el condado. Su asistente social debería proporcionarle información por escrito sobre sus obligaciones de presentación de informes.

Plazos y métodos de presentación de informes

La mayoría de los programas de asistencia social exigen que se notifiquen los cambios en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que se produzcan. Algunos programas utilizan:

  • Informes semestrales (SAR): Debe informar de todos los cambios mediante el formulario SAR 7 cada seis meses, pero debe comunicar de inmediato ciertos cambios (ingresos que superen el umbral de declaración de ingresos, cambios en la composición del hogar).
  • Informes trimestrales: Informes obligatorios cada tres meses, además de la notificación inmediata de los cambios especificados.
  • Notificación de cambios: Todos los cambios deben comunicarse en un plazo de 10 días.

La confusión sobre qué sistema de notificación se aplica a su caso contribuye a que surjan acusaciones de fraude. Confirme siempre los requisitos de notificación con su asistente social y, siempre que sea posible, solicite que le proporcionen la información por escrito.

Casos reales de fraude en las prestaciones sociales en el condado de Los Ángeles

Comprender cómo suelen surgir los casos de fraude a la asistencia social en el condado de Los Ángeles ayuda a poner en contexto las estrategias de defensa que empleará su abogado:

El caso del empleo no declarado

María solicita el programa CalWORKs e indica correctamente que está desempleada. Tres meses después, consigue un trabajo a tiempo parcial con el que gana 1.480 dólares al mes. Sabe que debería comunicarlo, pero teme perder todas sus prestaciones, por lo que pospone la notificación, pensando que primero ahorrará dinero para ser autosuficiente. Pasan seis meses antes de que comunique el empleo.

Los investigadores de asistencia social descubren, tras cotejar los datos salariales, que María trabajó durante seis meses sin declararlo. Calculan que recibió 4.500 dólares en prestaciones a las que no tenía derecho durante ese período. María es acusada de un delito grave de fraude a la asistencia social (por un importe superior a 950 dólares) y de perjurio (por firmar los formularios SAR 7 bajo juramento, afirmando que no había habido cambios en sus ingresos).

Estrategia de Defensa: Un abogado con experiencia puede argumentar:

  • María no tenía la intención de defraudar de forma permanente: pensaba denunciarlo, pero no tenía claro cuándo hacerlo
  • Declaró ese empleo al completar su siguiente formulario SAR 7, demostrando así su buena fe
  • Su retraso se debió al temor de perder las prestaciones necesarias para mantener a sus hijos, no a una intención delictiva
  • Es posible que el cálculo del pago en exceso sea incorrecto: parte de sus ingresos deberían haberse excluido según las normas de CalWORKs sobre ingresos por trabajo

Con una negociación enérgica, este caso podría resolverse mediante:

  • Reducción de la acusación de delito grave a delito menor
  • Incorporación a un programa de medidas alternativas con indemnización
  • Acuerdo civil que evita una condena penal
  • Cálculos corregidos del pago en exceso que reducen el importe adeudado

El caso de la acusación de convivencia

Roberto recibe prestaciones de CalWORKs como padre soltero con tres hijos. Su exnovia, Carmen, se queda a dormir de vez en cuando cuando no tiene otro lugar adonde ir, tal vez dos o tres noches a la semana. Roberto no incluye a Carmen como miembro del hogar porque ella no vive allí de forma permanente y tiene su propio departamento.

Un vecino rencoroso denuncia de forma anónima que Roberto “vive con su novia” y que está recibiendo prestaciones de forma fraudulenta. Los investigadores de asistencia social llevan a cabo una vigilancia y fotografían a Carmen entrando en la vivienda en varias ocasiones. Entrevistan a vecinos que afirman que Carmen “prácticamente vive allí”. Los investigadores acusan a Roberto de fraude a la asistencia social por no haber declarado a un miembro del hogar con ingresos.

Estrategia de Defensa: Un abogado puede demostrar:

  • En realidad, Carmen no era considerada miembro del hogar según la normativa de asistencia social: los visitantes temporales no se consideran miembros del hogar
  • Tenía su propia vivienda y se alojaba allí temporalmente cuando lo necesitaba
  • La interpretación que Roberto hacía del término “miembro del hogar” era razonable
  • Las conclusiones de los investigadores se basaron en una vigilancia incompleta y en declaraciones poco fiables de los vecinos
  • Aunque se hubiera debido declarar a Carmen, el cálculo del pago en exceso es erróneo: los ingresos de los visitantes temporales no se contabilizan en su totalidad

El caso de la víctima de robo de identidad

Lucía se da cuenta de que le han denegado las prestaciones de CalFresh porque los registros indican que ya las está recibiendo en otro condado. Ella nunca ha solicitado prestaciones en ese condado. La investigación revela que alguien robó la identidad de Lucía y solicitó las prestaciones utilizando su nombre, su número de Seguro Social y documentos robados.

Sin embargo, los investigadores de fraude en las prestaciones sociales creen que fue la propia Lucía quien presentó la solicitud fraudulenta para recibir prestaciones por duplicado en varios condados. Se le acusa de un delito grave de fraude en las prestaciones sociales por haber presentado múltiples solicitudes.

Estrategia de Defensa: Un abogado:

  • Obtener pruebas que demuestren que Lucía fue víctima de un robo de identidad, y no la autora del delito
  • Demostrar que denunció el fraude inmediatamente después de descubrirlo
  • Demostrar que la fotografía y la firma de otra persona aparecen en la solicitud fraudulenta
  • Presente pruebas de coartada que demuestren que Lucía no podía estar en el otro condado cuando se presentaron las solicitudes
  • Cuestionar la calidad de las pruebas de identificación presentadas por los investigadores

La importancia de la intervención jurídica temprana

El factor más importante que determina el resultado de los casos de fraude a la asistencia social es el momento en que se contrata a un abogado. He aquí por qué es importante actuar con prontitud:

Antes de que se presenten los cargos

Si contrata a un abogado durante la fase de investigación —antes de que se presenten cargos penales—, su abogado podrá:

  • Póngase en contacto directamente con los investigadores: Su abogado se comunica con los investigadores en su nombre, lo que le evita hacer declaraciones perjudiciales y le permite exponer su versión de los hechos a través de su representante legal.
  • Presentar pruebas exculpatorias: Las pruebas que demuestren que se trata de errores involuntarios, confusión sobre las normas o ausencia de intención fraudulenta son las más convincentes antes de que los fiscales tomen la decisión de presentar cargos.
  • Negociar una resolución extrajudicial: Muchos casos de fraude a la asistencia social pueden resolverse mediante acuerdos de restitución civil sin que se presenten cargos penales. Esta opción deja de ser posible una vez que se presentan cargos penales.
  • Evita el sobrecargo: A menudo, los fiscales imputan inicialmente los delitos más graves que se pueden deducir de cualquier interpretación de las pruebas. Una intervención temprana puede evitar que se presenten cargos excesivos.
  • Tramitar la entrega voluntaria: Si la presentación de cargos es inevitable, su abogado puede hacer los arreglos necesarios para que se entregue voluntariamente, en lugar de que lo arresten en su casa o en el trabajo.

Después de la carta de investigación, pero antes de la lectura de cargos

Si recibe una carta en la que se le informa de que está siendo investigado o en la que se le pide que concierte una entrevista, póngase en contacto con un abogado de inmediato. En esta etapa:

  • Aún no estás detenido
  • No se han presentado cargos
  • Tienes el máximo poder de negociación
  • La restitución que se realice en esta etapa es la que más peso tiene para los fiscales

No esperes a que te arresten. No acudas solo a las entrevistas con los investigadores. No intentes “explicar” tu situación sin asistencia legal.

Tras la lectura de cargos

Aunque ya se hayan presentado cargos, un abogado con experiencia puede conseguir resultados favorables mediante:

  • Solicitud de medidas cautelares
  • Una investigación exhaustiva que saca a la luz pruebas exculpatorias
  • Negociaciones eficaces sobre la declaración de culpabilidad
  • Promoción de los programas de medidas alternativas
  • La preparación del juicio obliga a los fiscales a reconsiderar los casos con pruebas insuficientes

Sin embargo, las opciones son más limitadas después de la acusación que antes. Una intervención temprana da mejores resultados.

Protección de los familiares que no son ciudadanos

Las condenas por fraude a la seguridad social acarrean consecuencias especialmente graves para las personas que no son ciudadanas. Es fundamental comprender las implicaciones en materia de inmigración:

Delitos que entrañan depravación moral

El fraude a la seguridad social es un delito que implica depravación moral (CIMT). Una sola condena por CIMT puede:

  • Hacer que no puedas entrar en los Estados Unidos
  • Se considera motivo de expulsión si se comete en los cinco años siguientes a la admisión y la pena impuesta puede superar el año
  • Solicitudes de naturalización
  • Evitar la renovación de visados
  • Iniciar un proceso de destitución

Delitos graves con agravantes

Las condenas por fraude a la seguridad social pueden constituir delitos graves con agravantes en virtud de la legislación migratoria cuando:

  • El fraude ascendió a más de 10 000
  • Has sido condenado por varios delitos de fraude
  • La pena impuesta es de un año o más (aunque sea con suspensión de la ejecución)

Las condenas por delitos graves con agravantes dan lugar a:

  • Deportación obligatoria sin posibilidad de exención.
  • Inadmisibilidad permanente
  • Inadmisibilidad de la solicitud de asilo
  • Inelegibilidad para la cancelación de la expulsión
  • Prohibición de volver a entrar en los Estados Unidos

Cómo proteger su estatus migratorio

Si no es ciudadano estadounidense y se enfrenta a cargos por fraude a la asistencia social:

  1. Revelar la situación migratoria: Informe inmediatamente a su abogado defensor sobre su situación migratoria.
  2. Coordinarse con el asesor de inmigración: Su abogado penalista debería colaborar con abogados especializados en inmigración para negociar acuerdos que minimicen las consecuencias en materia de inmigración.
  3. Evite los delitos graves con agravantes: La reducción de los cargos o de las penas para evitar el umbral de $10 000 o una pena de un año puede impedir que se califique como delito grave agravado.
  4. Considere acudir al Tribunal de Inmigración: A veces es mejor ir a juicio ante un tribunal penal que aceptar un acuerdo judicial que conlleve graves consecuencias migratorias.
  5. Documenta todo: Llevar un registro de todos los procedimientos judiciales, acuerdos de declaración de culpabilidad y sentencias relacionados con los procedimientos de inmigración.

Cuando la restitución no es suficiente: comprender el punto de vista de los fiscales

Muchas personas acusadas de fraude a la seguridad social dan por sentado que devolver el importe cobrado en exceso supondrá la desestimación de los cargos. Si bien la restitución contribuye de manera significativa a su caso, los fiscales tienen en cuenta factores más amplios, como la disuasión, la protección de los recursos públicos, los antecedentes penales del acusado y la cuantía del presunto fraude. Comprender estas consideraciones ayuda a establecer expectativas realistas y permite a su abogado elaborar argumentos persuasivos que aborden las inquietudes de los fiscales, al tiempo que defiende sus mejores intereses.

Actúa ahora: protege tus derechos y tu futuro

Si te enfrentas a cargos por fraude a la seguridad social o estás siendo investigado en Glendale, es fundamental actuar de inmediato. Cada día que esperas es un día en el que se pueden perder pruebas, los testigos pueden dejar de estar disponibles y tu abogado pierde oportunidades para intervenir.

Esto es lo que debes hacer ahora mismo:

  1. Ejercita tus derechos: No hable con los investigadores sin un abogado. Haga valer educadamente su derecho a guardar silencio y solicite asistencia letrada.
  2. Conservar la documentación: Reúna todas las solicitudes de asistencia social, los informes periódicos, la correspondencia con los departamentos de asistencia social, los extractos bancarios, las nóminas y cualquier otro documento relevante. No destruya nada, ni siquiera los documentos que considere perjudiciales.
  3. Documenta tus recuerdos: Anote todo lo que recuerde sobre sus prestaciones, qué información proporcionó y qué entendió respecto a sus obligaciones.
  4. No hagas declaraciones: Evita hablar de tu caso con cualquier persona que no sea tu abogado. No publiques nada al respecto en las redes sociales. Las conversaciones con amigos y familiares podrían utilizarse en tu contra.
  5. Programa una consulta gratuita: Contacto Tu Defensor Criminalista Póngase en contacto con nosotros de inmediato para una consulta gratuita y confidencial.
  6. Considerar la restitución: Si recibió un pago en exceso (ya sea de forma fraudulenta o no), consulte con su abogado sobre la restitución voluntaria. Realizar la restitución antes de que se presenten los cargos puede evitar que se inicie un proceso judicial.

Preguntas frecuentes: fraude en las prestaciones sociales

¿Qué debo hacer si me contacta un investigador de fraudes en las prestaciones sociales?

No hable con ellos. Rechace educadamente responder a sus preguntas y póngase en contacto con un abogado de inmediato. Cualquier cosa que diga se utilizará en su contra. Los investigadores son expertos en obtener confesiones perjudiciales. Ejerza su derecho a guardar silencio.

Cometí un error involuntario en mi solicitud. ¿Aún así me pueden acusar de fraude?

El fraude en materia de asistencia social requiere la intención de engañar. Los errores involuntarios, la confusión sobre los requisitos de presentación de informes o los errores no intencionales no constituyen un delito de fraude. Sin embargo, es posible que los investigadores no consideren que su error fue involuntario. Un abogado puede presentar pruebas que demuestren su falta de intención fraudulenta.

¿Qué pasa si no puedo permitirme devolver el importe cobrado de más?

La imposibilidad de pagar no exime de la obligación de restituir los daños, pero los tribunales pueden establecer planes de pago adaptados a su capacidad económica. Realizar esfuerzos de buena fe para restituir los daños —incluso mediante pagos parciales— demuestra que se asume la responsabilidad y puede dar lugar a resultados más favorables.

¿Iré a la cárcel por fraude a la asistencia social?

No necesariamente. Las penas pueden ir desde la libertad condicional sin privación de libertad hasta varios años en una prisión estatal, dependiendo de la cantidad en juego, tus antecedentes penales, si pagas una indemnización y la solidez de tu defensa. Muchos acusados de fraude a la asistencia social que cometen este delito por primera vez evitan la cárcel gracias a programas de desviación, acuerdos de declaración de culpabilidad favorables o la libertad condicional.

¿Puedo seguir recibiendo prestaciones mientras mi caso está pendiente?

En general, sí, a menos que se determine que no reúnes los requisitos por otros motivos. El mero hecho de haber sido acusado de un delito no te inhabilita automáticamente para recibir prestaciones. Sin embargo, una condena conlleva períodos de inhabilitación obligatorios.

¿Qué pasa si mi expareja o un familiar me denunció falsamente?

Las denuncias falsas son habituales en los casos de fraude a la asistencia social, a menudo motivadas por la venganza, disputas por la custodia o conflictos personales. Su abogado investigará la credibilidad del denunciante, sus motivos para inventar los hechos y la fiabilidad de la información que proporcione.

Recibí una carta en la que me informan de que tengo un pago en exceso. ¿Significa esto que se me acusa de fraude?

No necesariamente. Los pagos en exceso pueden ser de carácter administrativo (involuntarios) o fraudulentos (intencionales). No todos los pagos en exceso dan lugar a cargos penales. Sin embargo, los pagos en exceso que superen los $950 se remiten a la fiscalía para su posible enjuiciamiento penal. Ponte en contacto con un abogado de inmediato si recibes una notificación de pago en exceso.

¿Cuál es la diferencia entre la inhabilitación administrativa y el proceso penal?

La inhabilitación administrativa es un procedimiento civil que conlleva la pérdida de prestaciones, pero no deja antecedentes penales. El proceso penal genera antecedentes penales permanentes y puede dar lugar a penas de cárcel, multas y otras sanciones. Los fiscales tienen la facultad de optar por cualquiera de las dos vías.

¿Pueden los cargos por fraude a la asistencia social afectar mi estatus migratorio?

Sí. El fraude a los programas de asistencia social es un delito que implica depravación moral y que puede dar lugar a la deportación, la inadmisibilidad y la denegación de la naturalización. Las condenas múltiples por fraude o los fraudes que superen los 10 000 dólares pueden constituir delitos graves agravados. Las personas que no sean ciudadanas deben consultar tanto a abogados penalistas como a abogados de inmigración.

¿Y si no entendía bien las reglas o las barreras lingüísticas me impedían comprenderlas?

Las barreras lingüísticas, el bajo nivel educativo y la complejidad de las normas de asistencia social pueden servir de base para alegar falta de intención o error. Su abogado presentará pruebas de estas circunstancias para demostrar que usted no tenía la intención de cometer fraude.

¿Cuánto tiempo dura un caso de fraude a la asistencia social?

Los plazos varían. Los casos pueden resolverse en un plazo de 2 a 4 meses mediante negociaciones tempranas o programas alternativos, o pueden prolongarse entre 8 y 12 meses o más si llegan a juicio. Una intervención previa a la presentación de la demanda puede resolver los asuntos aún más rápido.

¿Qué debo llevar a mi primera consulta con el abogado?

Traiga todos los documentos relacionados con su caso, incluyendo solicitudes de asistencia social, formularios de informes periódicos, avisos de pagos en exceso, cartas de los investigadores, extractos bancarios, recibos de sueldo y cualquier otro documento relevante. Sin embargo, no posponga la cita si no cuenta con los documentos; nosotros podemos obtenerlos.

¿Qué pasa si no puedo hacer los pagos de restitución?

Si no puede hacer frente a los pagos de indemnización ordenados por el tribunal, póngase en contacto con su abogado de inmediato. Los tribunales pueden modificar los planes de pago en función de un cambio en las circunstancias. El incumplimiento de los pagos sin solicitar una modificación puede dar lugar a una violación de la libertad condicional y a sanciones adicionales.

¿Puede mi arrendador desalojarme por acusaciones de fraude en las prestaciones sociales?

Los propietarios pueden desalojar a los inquilinos por actividades delictivas que se produzcan en la propiedad, pero las meras acusaciones (a diferencia de las condenas) no suelen constituir motivo suficiente para el desalojo. Consulte con un abogado especializado en derechos de los inquilinos si se enfrenta a un desalojo relacionado con acusaciones penales.

¿Qué pasaría si varios miembros de mi familia estuvieran recibiendo prestaciones a mi nombre?

Si otras personas de tu hogar utilizaron tu identidad de manera fraudulenta para obtener prestaciones sin tu conocimiento, es posible que puedas alegar la falta de conocimiento y de intención como defensa. Tu abogado recopilará pruebas que demuestren que no tenías conocimiento del fraude.

¿Puedo borrar de mis antecedentes penales una condena por fraude a la asistencia social?

Algunas condenas por fraude a la seguridad social pueden ser objeto de eliminación de antecedentes penales en virtud de Código Penal 1203.4[12] una vez completado con éxito el período de libertad condicional. La eliminación de antecedentes penales te exime de sanciones y restricciones, aunque se aplican algunas limitaciones. Tu abogado puede evaluar si cumples los requisitos.

¿Qué pasa si el departamento de asistencia social cometió errores al calcular mis prestaciones?

Los errores del departamento de asistencia social a veces dan lugar a pagos en exceso injustificados. Su abogado puede contratar a expertos para que revisen los cálculos de las prestaciones, identifiquen los errores y demuestren que usted solo recibió lo que le correspondía.

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Fuentes

  1. Artículo 10980 del Código de Bienestar Social e Instituciones de California (leginfo.legislature.ca.gov)
  2. Unidad de Prevención e Investigación del Fraude en la Asistencia Social del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles (dpss.lacounty.gov)
  3. Juzgado de Glendale (lacourt.ca.gov)
  4. Departamento de Servicios Sociales de California (cdss.ca.gov)
  5. Investigación de CalMatters de 2023 (calmatters.org)
  6. Departamento de Servicios Sociales de California (cdss.ca.gov)
  7. Código Penal, artículo 118 (leginfo.legislature.ca.gov)
  8. Artículo 487 del Código Penal (leginfo.legislature.ca.gov)
  9. Artículo 470 del Código Penal (leginfo.legislature.ca.gov)
  10. Artículo 459 del Código Penal (leginfo.legislature.ca.gov)
  11. Constitución de California, artículo I, sección 28 (leginfo.legislature.ca.gov)
  12. Código Penal 1203.4 (leginfo.legislature.ca.gov)
  13. Auditor del Estado de California – Informe sobre el fraude en las prestaciones sociales 2015-503 (information.auditor.ca.gov)
  14. Departamento de Empleo y Servicios Sociales del Condado de Contra Costa – Fraude en las prestaciones sociales y cobros (ehsd.org)
  15. Fiscal del Condado de Shasta – Fraude a la asistencia social (shastacounty.gov)

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