Enfrentarse a cargos por fraude a la asistencia social en Pasadena puede ser devastador. Ya sea que se le acuse de declarar ingresos de manera incorrecta, de no revelar su situación de vivienda, de vender cupones de alimentos o de otras infracciones relacionadas con los beneficios de asistencia social, necesita una representación legal con experiencia que comprenda las leyes de California sobre fraude a la asistencia social y sepa cómo defender sus derechos. En Tu Defensor Criminalista, ofrecemos una defensa penal enérgica a las personas que se enfrentan a cargos por fraude a la asistencia social en Pasadena y en todo el condado de Los Ángeles.
Las acusaciones de fraude en las prestaciones sociales pueden deberse a errores involuntarios, errores administrativos, malentendidos sobre los requisitos de notificación o una confusión genuina sobre los requisitos de elegibilidad. Sin embargo, los fiscales de California persiguen con firmeza los casos de fraude en las prestaciones sociales, y a menudo presentan cargos tanto por delitos menores como por delitos graves. Las consecuencias van mucho más allá de las multas y la restitución: una condena por fraude en las prestaciones sociales puede afectar el empleo, la vivienda, las licencias profesionales y el estatus migratorio.
Contamos con una amplia experiencia en la defensa de cargos por fraude a la asistencia social en los tribunales de Pasadena. Hemos defendido con éxito a cientos de clientes acusados de fraude a la asistencia social, lo que a menudo ha dado lugar a la reducción de los cargos, la desestimación de los casos o negociaciones que minimizan las consecuencias penales. Entendemos que los cargos por fraude a la asistencia social no siempre reflejan intenciones delictivas y que muchas acusaciones se basan en pruebas débiles o en una extralimitación de la fiscalía.
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La defensa en casos de fraude a la asistencia social requiere un conocimiento especializado del complejo sistema de asistencia social de California, los requisitos de elegibilidad y las leyes sobre fraude. Nuestro bufete cuenta con esa experiencia. Hemos defendido a clientes en casos de fraude a la asistencia social tanto a nivel estatal como federal, hemos colaborado ampliamente con investigadores y fiscales especializados en este ámbito, y sabemos cómo rebatir las pruebas que se presentan en su contra.
Somos conscientes de que el hecho de que se le acuse de fraude a la asistencia social no significa que haya defraudado al sistema de forma intencionada. Muchos cargos por fraude a la asistencia social se deben a malentendidos de buena fe, a no haber informado de datos que no sabía que debía comunicar, o a situaciones en las que otra persona falsificó solicitudes utilizando su información. Investigamos a fondo, cuestionamos las pruebas de la fiscalía y presentamos defensas que protegen sus derechos.
El fraude en materia de asistencia social se regula principalmente en el artículo 10980 del Código de Asistencia Social e Instituciones de California (WIC § 10980). El fraude en las prestaciones sociales se produce cuando alguien recibe prestaciones sociales debido al uso indebido intencional del sistema de prestaciones sociales, ya sea ocultando información o proporcionando datos falsos o inexactos[1]. La ley aborda tanto el fraude por parte de los beneficiarios (cuando se falsean los requisitos de elegibilidad) como el fraude interno (cuando los empleados públicos conceden prestaciones a personas que no cumplen los requisitos).
Entre los tipos más comunes de fraude en las prestaciones sociales se incluyen realizar declaraciones falsas de forma intencionada para obtener prestaciones sociales, ocultar información para recibir prestaciones sociales, presentar varias solicitudes para obtener más prestaciones, solicitar prestaciones sociales con nombres diferentes y vender cupones de alimentos a cambio de dinero en efectivo[2]. Es fundamental saber de qué tipo de fraude a la seguridad social se le acusa, ya que las distintas categorías de delitos conllevan sanciones y defensas diferentes.
Entre las infracciones más comunes en materia de fraude a la seguridad social se incluyen:
El Departamento de Empleo y Servicios Humanos (EHSD) y los departamentos de asistencia social de los condados administran diversos programas de prestaciones, entre los que se incluyen CalWORKS, CalFresh (cupones de alimentos), Medi-Cal, Asistencia General y Asistencia Energética[1]. Las investigaciones y los procesos judiciales por fraude pueden afectar a cualquiera de estos programas, aunque los casos de fraude en CalFresh y CalWORKS son los más comunes y los que se persiguen con mayor rigor.
Fraude en el programa CalFresh: El fraude en los cupones de alimentos se investiga y persigue con firmeza, ya que se detecta fácilmente mediante el análisis de las transacciones del sistema EBT.
Fraude en CalWORKS: Fraude en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas relacionado con ingresos no declarados o cambios en la composición del hogar.
Fraude a Medi-Cal: Fraude en las prestaciones sanitarias relacionado con la falsificación de datos sobre la elegibilidad.
Un elemento fundamental del fraude en materia de asistencia social es la intención. Para obtener prestaciones, es necesario realizar declaraciones falsas u ocultar información de manera intencionada. Los errores involuntarios, la negligencia o el descuido no suelen constituir fraude en materia de asistencia social. Esta distinción es crucial para su defensa. Si realmente malinterpretó los requisitos de información o cometió un error involuntario al completar las solicitudes, es posible que no exista la intención necesaria para una condena por fraude.
La fiscalía debe demostrar más allá de toda duda razonable que usted actuó con la intención específica de defraudar. Nos centramos en rebatir esa intención presentando pruebas de sus esfuerzos de buena fe por cumplir con los requisitos, de malentendidos honestos sobre los mismos o de errores al completar formularios complejos.
En 2016, California llevó a cabo un total de 450 976 investigaciones por fraude en las prestaciones sociales, lo que supuso casi la mitad del total de investigaciones (963 965) realizadas ese año en los Estados Unidos[3]. Este enorme volumen de investigaciones pone de manifiesto el enérgico enfoque de California en la lucha contra el fraude en las prestaciones sociales.
California también registró la mayor pérdida asociada al programa, con 1 439 059 dólares, debido al fraude en las prestaciones sociales[3]. Estas pérdidas astronómicas dan lugar a investigaciones y acciones judiciales enérgicas.
En 2016, la Oficina de Investigaciones de la Administración del Seguro Social recibió 143 385 denuncias de fraude en los programas de asistencia social y abrió 8048 casos, lo que dio lugar a unas 1162 condenas, con recuperaciones por un total de 1452,6 millones de dólares, multas por 144,5 millones, acuerdos y sentencias por 141,7 millones, y restituciones por 1470 millones[3]. Esto pone de manifiesto el alcance de las medidas federales de persecución y aplicación de la ley en materia de fraude a la asistencia social.
El condado de Los Ángeles cuenta con una Sección de Prevención e Investigación del Fraude en las Prestaciones Sociales (WFP&I) especializada, encargada de prevenir e investigar el fraude en las prestaciones sociales tanto antes como después de que se concedan estas; cuenta con investigadores de detección temprana del fraude ubicados en las oficinas de distrito e investigadores de campo que examinan tanto los casos activos como los cerrados[4]. Esta unidad especializada investiga de forma exhaustiva los casos de fraude a la asistencia social en Pasadena y sus alrededores.
A pesar de la percepción generalizada de que se abusa de las prestaciones sociales, Los datos sobre el uso indebido de los cupones de alimentos muestran que el fraude en el programa SNAP es extremadamente raro, ya que solo alrededor de 14 de cada 10 000 hogares estadounidenses inscritos en el SNAP cometen fraude[3]. Esta baja tasa real de fraude contrasta notablemente con la percepción pública y sugiere que muchos procesos judiciales podrían basarse en pruebas endebles o en investigaciones cuestionables.
El fraude a la asistencia social se persigue en virtud del artículo 10980 del Código de Asistencia Social e Instituciones de California. Las sanciones dependen en gran medida de si los cargos se presentan como delito menor o grave, así como del valor de las prestaciones que presuntamente se obtuvieron mediante el fraude.
Delito menor de fraude a la asistencia social:
La mayoría de los delitos menores de fraude a la asistencia social conllevan las siguientes sanciones:
Los cargos por delitos menores suelen referirse a prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por un valor inferior a $950 o a casos de fraude de menor gravedad. Incluso las condenas por delitos menores de fraude a la asistencia social generan antecedentes penales permanentes que afectan al empleo, la vivienda y las oportunidades profesionales.
Delito grave de fraude a la asistencia social:
El fraude grave en materia de asistencia social es un delito “wobbler”, es decir, que los fiscales pueden tipificarlo como delito menor o grave dependiendo de las circunstancias, las cantidades involucradas y los antecedentes penales. Por lo general, se presentan cargos por delito grave cuando las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta superan los $950 o cuando se trata de conductas más graves, como la presentación de múltiples solicitudes, el uso de identidades falsas o tramas de fraude organizadas.
Las sanciones por delitos graves incluyen:
Si se le declara culpable de fraude a la asistencia social en el que se transfirieron electrónicamente prestaciones fraudulentas por un monto superior a $50,000, se enfrenta a una pena adicional de 1 a 4 años en una prisión estatal, dependiendo del monto específico en dólares transferido ilegalmente. Estas agravantes pueden duplicar o triplicar las penas en los casos de fraudes de mayor envergadura, lo que transformaría una posible pena de 2 años en una de 3 a 6 años de prisión.
La restitución es obligatoria en los casos de fraude a la asistencia social. Debe devolver todas las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta, cuyo importe puede ascender a miles o incluso cientos de miles de dólares. Estas obligaciones de restitución pueden prolongarse durante décadas y afectar significativamente a su situación financiera de forma indefinida. Los tribunales suelen establecer planes de pago, pero si no los cumple, los jueces pueden imponer sanciones adicionales, como la prolongación de la libertad condicional o la prisión.
Estas obligaciones de restitución pueden afectar tu historial crediticio, tu salario (mediante embargos), tus devoluciones de impuestos y tu estabilidad financiera durante muchos años después de la condena.
La intervención temprana y la negociación con los fiscales suelen dar lugar a penas considerablemente más leves en comparación con los casos que llegan a juicio. Trabajamos para elaborar planes de restitución exhaustivos que demuestren un compromiso de buena fe con el reembolso, negociamos la reducción de los cargos de delito grave a delito menor, buscamos la elegibilidad para programas de desviación para los acusados que cumplan los requisitos y presentamos pruebas atenuantes convincentes que demuestren que usted no representa un peligro para la comunidad.
Los jueces tienen discrecionalidad dentro de los márgenes de las penas, y las circunstancias atenuantes —como un historial laboral estable, responsabilidades familiares, vínculos con la comunidad, problemas de salud mental y arrepentimiento demostrado— pueden persuadir a los jueces para que impongan penas leves o libertad condicional en lugar de la prisión.
Si te declaran culpable de fraude a la asistencia social en el que se transfirieron electrónicamente prestaciones fraudulentas por un importe superior a $50,000, te enfrentas a una pena adicional de entre 1 y 4 años en una prisión estatal, dependiendo de la cantidad concreta transferida ilegalmente. Estas agravantes aumentan considerablemente las penas en los casos de fraudes de mayor envergadura.
La restitución es obligatoria en los casos de fraude a la asistencia social. Debe devolver todas las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta, cuyo importe puede ascender a miles o incluso cientos de miles de dólares. Estas obligaciones de restitución pueden prolongarse durante décadas y afectar significativamente a su situación financiera de forma indefinida.
Los casos de fraude a la asistencia social en Pasadena son procesados por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, que cuenta con unidades especializadas en la persecución de este tipo de delitos. Estos fiscales reciben una amplia formación sobre el fraude en los programas de prestaciones, la normativa de asistencia social y las estrategias de enjuiciamiento. Abordan con firmeza los casos de fraude a la asistencia social, en parte debido a la presión política para demostrar la competencia del gobierno en la gestión de los programas de prestaciones y en la recuperación de los beneficios obtenidos de manera fraudulenta.
La Fiscalía del Condado de Los Ángeles cuenta con investigadores y fiscales especializados dedicados a los procesos judiciales por fraude a la seguridad social, que trabajan desde la sede del condado y los edificios de los tribunales penales[4]. Comprender cómo abordan estos fiscales especializados los casos de fraude a la seguridad social nos ayuda a definir nuestra estrategia de defensa. Sin embargo, su enfoque procesal agresivo a veces da lugar a que se procesen en exceso casos que carecen de pruebas suficientes.
La Sección de Prevención e Investigación del Fraude en las Prestaciones Sociales (WFP&I) del condado de Los Ángeles colabora con los investigadores de detección temprana del fraude en las oficinas de distrito para detectar y prevenir el fraude en las prestaciones sociales antes de que se concedan, y con los investigadores de campo para examinar tanto los casos activos como los cerrados relacionados con posibles delitos de fraude.[4]. Gracias a esta estructura de investigación especializada, los casos de fraude a la seguridad social en Pasadena cuentan con investigadores capacitados y experimentados que conocen a fondo la normativa de los programas de prestaciones.
Las investigaciones sobre fraude en las prestaciones sociales suelen implicar el examen de registros detallados de prestaciones, la solicitud de comprobantes de ingresos a los empleadores, la revisión de registros bancarios y financieros, el análisis de los patrones de transacciones de tarjetas EBT en busca de actividades inusuales que sugieran la falta de derecho a las prestaciones, la realización de visitas domiciliarias sin previo aviso y la entrevista a testigos, incluidos familiares, vecinos y presuntos convivientes.
Analizamos cómo obtuvieron las pruebas los investigadores, si contaban con la autorización legal pertinente para llevar a cabo registros e incautaciones, si las visitas domiciliarias cumplieron con los requisitos constitucionales y si las entrevistas se realizaron de manera indebida. Las violaciones constitucionales durante la investigación pueden dar lugar a la exclusión de pruebas y a la desestimación del caso, lo que a menudo destruye por completo el caso de la fiscalía.
Impugnamos las visitas domiciliarias realizadas sin previo aviso, las entrevistas llevadas a cabo sin leer los derechos Miranda cuando el interrogatorio se realizó bajo custodia, los registros financieros obtenidos sin órdenes judiciales ni autorización, y el análisis de transacciones de tarjetas EBT basado en suposiciones erróneas sobre los patrones de uso de los beneficios.
Tras una detención por fraude a la asistencia social, las condiciones de la fianza y la libertad son aspectos importantes que afectan de manera significativa a su capacidad para trabajar, mantener a su familia y preparar su defensa. Por lo general, a los acusados de fraude a la asistencia social se les concede una fianza razonable, a menos que las cantidades presuntamente defraudadas sean considerables o que sus antecedentes penales sean graves.
Trabajamos con determinación para negociar una fianza razonable y unas condiciones de libertad que le permitan conservar su empleo, cuidar de sus familiares a su cargo y preparar su defensa mientras se desarrolla el proceso. Presentamos pruebas de sus vínculos con la comunidad, su empleo estable, sus responsabilidades familiares y otros factores que justifiquen la libertad bajo palabra o el establecimiento de una fianza razonable.
Un elemento fundamental del fraude en materia de asistencia social es la intención: debes haber realizado declaraciones falsas u ocultado información a sabiendas y de manera intencionada. Si cometiste errores involuntarios, interpretaste mal los requisitos de información o creías sinceramente que cumplías con la normativa, no se da la intención necesaria para una condena.
Presentamos pruebas exhaustivas de que no hubo intención de cometer fraude, incluyendo pruebas de que realizó esfuerzos de buena fe para cumplir con los requisitos, de que malinterpretó los requisitos de notificación, de que intentó comunicar la información pero se sintió confundido con respecto a los procedimientos, o de que las aparentes discrepancias se deben a errores administrativos. Entrevistamos a los asistentes sociales y a los especialistas en elegibilidad que pueden dar testimonio de la frecuencia con la que se producen errores de notificación similares y de lo complejos que pueden llegar a ser los requisitos de elegibilidad.
Investigamos a fondo las pruebas que han reunido los fiscales, examinando con gran detalle los registros del departamento de asistencia social, los informes de los investigadores, las declaraciones de los testigos y la documentación financiera. Identificamos inconsistencias en los relatos de los investigadores, localizamos pruebas contradictorias que los fiscales puedan haber pasado por alto y entrevistamos a testigos que puedan aportar un contexto que explique el presunto fraude de manera favorable a su defensa.
Analizamos si los investigadores han mostrado un sesgo a favor de la culpabilidad, si los investigadores de fraudes a la asistencia social siguieron los protocolos adecuados al recabar pruebas y entrevistar a testigos, y si los procedimientos violaron sus derechos constitucionales. Muchas investigaciones de fraudes a la asistencia social se basan en pruebas incompletas, suposiciones cuestionables sobre el comportamiento o procedimientos inadecuados. Identificamos estas deficiencias y las presentamos ante los fiscales y los jueces.
A los fiscales les preocupa principalmente recuperar los beneficios obtenidos de manera fraudulenta, más que lograr las penas penales más severas. Si usted está en condiciones de devolver la totalidad o una parte sustancial de los beneficios presuntamente obtenidos de manera fraudulenta, los fiscales suelen estar dispuestos a reducir considerablemente los cargos, negociar sentencias mucho más leves o incluso desestimar los casos por completo.
Trabajamos para elaborar planes de pago integrales y realistas que demuestren su compromiso con la restitución total y el reconocimiento de su responsabilidad por cualquier error u omisión. Los esfuerzos por saldar la deuda de manera anticipada suelen traducirse en una reducción sustancial de las consecuencias penales en comparación con los casos que llegan a juicio. Negociamos planes de pago que sean realistas teniendo en cuenta su situación financiera, al tiempo que demostramos un compromiso genuino y de buena fe para resolver el caso y resarcir a las víctimas.
Presentamos pruebas de los esfuerzos de pago a los fiscales incluso antes de que se presenten los cargos, aprovechando esta poderosa herramienta de negociación para evitar por completo el proceso judicial mediante negociaciones de “rechazo por parte de la fiscalía”.
En ocasiones, las acusaciones de fraude a la asistencia social se deben a un robo de identidad: alguien utilizó su nombre y su número de Seguro Social para obtener prestaciones de manera fraudulenta sin su conocimiento ni autorización. Esto constituye una defensa sólida frente a los cargos de fraude a la asistencia social. Investigamos a fondo si el robo de identidad explica las acusaciones y presentamos pruebas convincentes de dicho robo ante los fiscales y los tribunales.
Para defenderse de un robo de identidad, es necesario demostrar que otra persona presentó la solicitud fraudulenta utilizando su identidad sin autorización. Recopilamos informes policiales sobre el robo de identidad, informes crediticios que muestren la apertura de cuentas fraudulentas, testimonios de familiares sobre el acceso no autorizado a las cuentas, registros de su empleador que demuestren que usted no estaba trabajando durante el período del fraude, y otras pruebas que respalden las denuncias de robo de identidad.
Las administraciones públicas cometen con frecuencia errores administrativos al tramitar las solicitudes de prestaciones sociales y llevar los registros. Los supuestos casos de fraude en las prestaciones sociales a veces se deben a errores administrativos en la introducción de datos, a archivos mal archivados, a información introducida incorrectamente o a fallos del sistema, más que a un fraude intencionado. Investigamos si los errores administrativos, los problemas del sistema o los fallos de gestión explican estas discrepancias.
Solicitamos registros detallados que indiquen cuándo y cómo se introdujo la información presuntamente fraudulenta, quién tramitó las solicitudes y qué procedimientos se siguieron. Los registros del sistema suelen revelar errores administrativos que inicialmente se atribuyeron a un fraude, pero que en realidad reflejan errores administrativos en el procesamiento de datos.
Los fiscales deben demostrar la culpabilidad por fraude a la asistencia social más allá de toda duda razonable, lo cual constituye un criterio jurídico muy estricto. Muchos casos de fraude a la asistencia social se basan en pruebas insuficientes, testimonios de testigos cuestionables, pruebas circunstanciales o procedimientos de investigación inadecuados. Impugnamos las pruebas débiles y los vicios de procedimiento que vulneran sus derechos.
Identificamos las lagunas en las pruebas de la fiscalía, señalamos las contradicciones en los testimonios de los testigos, presentamos explicaciones alternativas para las pruebas que la fiscalía califica de fraudulentas y nos aseguramos de que los miembros del jurado comprendan el criterio de la duda razonable y que la carga de la prueba que recae sobre la fiscalía es extremadamente elevada. Generar una duda razonable sobre cualquier elemento del fraude a la asistencia social da lugar a la absolución.
Para quienes cometen un delito de fraude a la asistencia social por primera vez, pueden existir programas de desviación que permiten que los cargos se desestimen por completo tras completar el programa con éxito. Los programas de desviación suelen implicar la asistencia a clases educativas sobre la normativa de prestaciones, la realización de servicio comunitario u otras condiciones de rehabilitación. Investigamos si usted cumple los requisitos para participar en un programa de desviación y negociamos enérgicamente con los fiscales para conseguir alternativas de desviación cuando sea apropiado.
Si se completa con éxito el programa de desviación, se retiran los cargos y se evitan por completo las consecuencias de una condena penal. Para quienes cometen un delito por primera vez y se enfrentan a cargos por fraude a la asistencia social, el programa de desviación suele ser la mejor opción de resolución posible.
El condado de Los Ángeles cuenta con una Sección de Prevención e Investigación del Fraude en la Asistencia Social (WFP&I) especializada, con investigadores de detección temprana del fraude destinados en las oficinas de distrito e investigadores de campo que examinan tanto los casos activos como los cerrados de fraude en la asistencia social[4]. Las investigaciones sobre fraude en las prestaciones sociales suelen implicar el análisis de los registros de prestaciones, la documentación de ingresos, la verificación de la situación de vivienda, los patrones de transacciones de tarjetas EBT y otras pruebas relacionadas con los requisitos de elegibilidad.
Los investigadores pueden realizar visitas domiciliarias sin previo aviso, entrevistar a familiares y vecinos, revisar registros bancarios y declaraciones de impuestos, analizar el historial laboral y examinar los detalles de las transacciones de la tarjeta EBT. Analizamos cómo obtuvieron las pruebas los investigadores, si los procedimientos cumplieron con los requisitos legales y si las pruebas se conservaron y documentaron adecuadamente. Los procedimientos de investigación inadecuados pueden dar lugar a la exclusión de pruebas y a la desestimación del caso.
En concreto, impugnamos las visitas domiciliarias ilegales realizadas sin la debida notificación o consentimiento, los interrogatorios llevados a cabo sin la lectura de los derechos Miranda cuando se trataba de un interrogatorio bajo custodia, los registros financieros obtenidos sin las órdenes judiciales pertinentes, las declaraciones de vecinos obtenidas mediante declaraciones falsas y el análisis de transacciones de la tarjeta EBT basado en suposiciones erróneas sobre el uso de los beneficios.
Tras una detención por fraude a la asistencia social, las condiciones de la fianza y la libertad son factores importantes que afectan a su capacidad para trabajar, mantener a su familia y preparar su defensa. A los acusados de fraude a la asistencia social se les suele conceder una fianza razonable, a menos que las cantidades sean elevadas o que tengan antecedentes penales significativos.
Trabajamos con determinación para negociar una fianza razonable y unas condiciones de libertad que le permitan conservar su empleo, cuidar de sus familiares a su cargo y preparar su defensa mientras se tramita su caso. Presentamos pruebas de sus vínculos con la comunidad, la estabilidad laboral, las responsabilidades familiares y otros factores que justifiquen la libertad bajo palabra o una fianza razonable.
Una condena por fraude a la asistencia social supone un grave obstáculo para el futuro laboral. Muchos empleadores realizan verificaciones de antecedentes y descartan automáticamente a los candidatos con condenas por fraude. Las solicitudes de vivienda suelen ser rechazadas debido a condenas por fraude, ya que los propietarios desconfían de la honestidad y la fiabilidad de los inquilinos. Las licencias profesionales pueden ser revocadas o suspendidas tras una condena por fraude a la asistencia social, lo que afecta a carreras en los ámbitos de la educación, la salud, las finanzas, el cuidado infantil y otros campos que requieren una verificación de antecedentes.
Estas barreras laborales y de acceso a la vivienda suelen generar dificultades económicas a largo plazo que superan las propias sanciones penales. Muchas personas se ven imposibilitadas para trabajar en el campo que han elegido o para encontrar vivienda debido a sus antecedentes penales por fraude.
Los no ciudadanos acusados de fraude a la asistencia social se enfrentan a posibles consecuencias en materia de inmigración y a la deportación. Ciertos delitos de fraude a la asistencia social pueden constituir delitos de depravación moral o delitos de robo que den lugar a procedimientos de deportación. Una condena puede dar lugar a la expulsión de los Estados Unidos, la separación de la familia y la prohibición permanente de reingreso. Los no ciudadanos deben consultar de inmediato a abogados especializados en inmigración para comprender las consecuencias y coordinar estrategias de defensa que protejan tanto sus intereses penales como migratorios.
Una condena por fraude a la asistencia social puede impedir que recibas prestaciones en el futuro, incluso cuando reúnas los requisitos para recibir ayuda debido a un cambio en tus circunstancias. Las condenas por fraude crean obstáculos duraderos que afectan a tu capacidad para recibir asistencia social cuando la necesites legítimamente en el futuro. Esta consecuencia se prolonga durante décadas más allá de la sentencia penal y puede generar graves dificultades.
Las condenas por fraude a la asistencia social pueden afectar los procedimientos en los tribunales de familia relacionados con la custodia de los hijos, el régimen de visitas y la intervención de los servicios sociales. Los tribunales de familia tienen en cuenta las condenas penales a la hora de determinar los acuerdos de custodia y si usted es un padre o una madre apto(a). Las condenas por fraude denotan falta de honestidad y falta de confiabilidad, factores que los tribunales de familia consideran importantes en las decisiones sobre la custodia. Una condena por fraude a la asistencia social podría dar lugar a la pérdida de la custodia o a una restricción severa de los derechos de visita.
Buscar asesoramiento legal desde el principio, antes de que una investigación por fraude a la seguridad social derive en un proceso penal, puede marcar una gran diferencia en el resultado de su caso. El asesoramiento temprano nos permite comunicarnos con los investigadores en su nombre, proteger sus derechos durante la fase de investigación y, posiblemente, resolver el asunto mediante acuerdos de reembolso, programas de desviación u otras soluciones favorables sin que se presenten cargos penales formales.
Muchos casos de fraude a la seguridad social se resuelven favorablemente mediante una intervención temprana y la negociación antes de que se presenten oficialmente los cargos penales. Los fiscales suelen aceptar el “rechazo de la fiscalía” —es decir, abstenerse por completo de presentar cargos— si usted demuestra de buena fe su disposición a devolver las prestaciones y a resolver el asunto de manera cooperativa.
Trabajamos para negociar con los fiscales antes de que se presenten cargos formales en su contra. La negociación temprana, antes de que se destinen costosos recursos a la investigación y el enjuiciamiento, suele dar lugar a reducciones significativas de los cargos, desestimaciones del caso o acuerdos de resolución favorables. Una vez que se presentan formalmente los cargos y el caso entra en el sistema judicial, la negociación se vuelve más difícil.
Las investigaciones sobre el fraude en las prestaciones sociales siguen procedimientos específicos diseñados para identificar a los beneficiarios que no cumplen los requisitos y recuperar las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta. Los investigadores examinan los expedientes de prestaciones sociales, solicitan a los empleadores la verificación de los ingresos, revisan los registros bancarios y financieros, analizan los patrones de transacciones de las tarjetas EBT y realizan entrevistas y visitas domiciliarias.
Impugnamos los procedimientos de investigación que hayan vulnerado sus derechos constitucionales, analizamos si los investigadores contaban con la autoridad legal necesaria para llevar a cabo registros e incautaciones, e identificamos las pruebas obtenidas mediante procedimientos indebidos que deban ser excluidas.
Una consulta legal temprana, antes de que la investigación derive en un proceso penal, nos permite comunicarnos con los investigadores en su nombre, proteger sus derechos y, posiblemente, resolver el asunto mediante acuerdos de reembolso u otras soluciones favorables. Muchos casos de fraude a la asistencia social se resuelven favorablemente gracias a una intervención temprana, antes de que se presenten oficialmente los cargos penales.
Nuestros abogados especializados en la defensa de casos de fraude a la asistencia social cuentan con una amplia experiencia en la defensa de clientes ante los tribunales de Pasadena y del condado de Los Ángeles. Conocemos a fondo el sistema judicial local, tenemos un profundo conocimiento de los fiscales especializados en fraude a la asistencia social y hemos defendido con éxito a cientos de clientes acusados de delitos graves de fraude a la asistencia social. Ofrecemos una representación enérgica, al tiempo que tratamos a nuestros clientes con dignidad y respeto.
Reconocemos que toda persona merece una representación legal sólida, especialmente cuando se enfrenta a cargos penales que podrían afectar su empleo, su vivienda y sus perspectivas de futuro. Ser acusado de fraude a los programas de asistencia social no significa que sea culpable. Investigamos a fondo, cuestionamos las pruebas de la fiscalía y presentamos defensas enérgicas para proteger sus derechos constitucionales.
Nuestro bufete se especializa en la defensa de casos de fraude a los programas de asistencia social, casos de fraude a CalFresh, asuntos de fraude a CalWORKS y otros delitos relacionados con programas de prestaciones. Hemos negociado resoluciones favorables en innumerables casos, hemos logrado que se desestimen casos antes de que se presentaran formalmente los cargos y hemos convencido a los fiscales de que opten por programas de desviación en lugar de un proceso penal.
Mantenemos una estrecha relación con los fiscales, jueces e investigadores de fraudes a la asistencia social de Pasadena y del condado de Los Ángeles. Sabemos cómo comunicarnos de manera eficaz con estos profesionales y aprovechar esas relaciones para lograr resultados favorables para nuestros clientes.
Cuando se pone en contacto con Tu Defensor Criminalista, comenzamos con una consulta gratuita y confidencial en la que analizamos su situación específica, los cargos que se le imputan y sus objetivos. Le explicamos los cargos a los que se enfrenta, las posibles sanciones, las defensas disponibles y los resultados realistas.
Iniciamos de inmediato la investigación, lo que incluye recabar documentos de los expedientes del departamento de asistencia social, revisar los informes de los investigadores, analizar los registros financieros y entrevistar a los testigos. Elaboramos una estrategia de defensa basada en las pruebas concretas, sus circunstancias y los argumentos legales disponibles.
Nos comunicamos con los fiscales en su nombre y, siempre que sea posible, negociamos posibles acuerdos antes de que se presenten formalmente los cargos. Si la negociación no da resultado, nos preparamos para el juicio: elaboramos una estrategia judicial integral, preparamos a los testigos, interrogamos a los testigos de la fiscalía y presentamos pruebas de defensa convincentes ante el jurado.
A lo largo de todo el proceso, le mantendremos informado de las novedades, le explicaremos sus opciones y nos aseguraremos de que comprenda el proceso legal y los posibles resultados.
Si te enfrentas a cargos por fraude a la asistencia social en Pasadena, no esperes más. Es fundamental actuar cuanto antes. Cuanto antes te pongas en contacto con un abogado con experiencia en defensa penal, antes podremos empezar a investigar, reunir pruebas y desarrollar estrategias de defensa eficaces. Intervenir desde el principio nos permite negociar con los fiscales antes de que se presenten los cargos, preservar las pruebas y elaborar planes de defensa exhaustivos.
Nuestro bufete está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para analizar su caso. Ofrecemos consultas gratuitas y confidenciales a todos los clientes que se enfrentan a acusaciones de fraude en las prestaciones sociales. Estamos preparados para empezar de inmediato a proteger sus derechos y a luchar por la mejor resolución posible.
El fraude en las prestaciones sociales se produce cuando se proporciona intencionalmente información falsa o engañosa para obtener prestaciones sociales a las que no se tiene derecho. Esto incluye no declarar ingresos, ocultar a personas con las que se convive, presentar solicitudes con nombres falsos o vender cupones de alimentos a cambio de dinero en efectivo. La palabra clave es “intencional”: los errores involuntarios no suelen constituir fraude.
No. El fraude en las prestaciones sociales requiere intencionalidad. Si realmente no entendiste los requisitos de notificación, cometiste errores involuntarios en las solicitudes o no te diste cuenta de que debías comunicar cierta información, es probable que no exista la intención necesaria para una condena por fraude. Presentamos pruebas de tus esfuerzos de buena fe por cumplir con la normativa.
Póngase en contacto con un abogado inmediatamente antes de hablar con los investigadores de fraude a la asistencia social. No preste declaración sin la presencia de un asesor legal. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un proceso penal. Una consulta legal temprana nos permite comunicarnos con los investigadores, proteger sus derechos y, posiblemente, resolver el asunto de manera favorable.
Sí. El principal interés de los fiscales es recuperar las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta. Ofrecerse a devolver las prestaciones suele dar lugar a una reducción de los cargos, a penas más leves o incluso a la desestimación del caso. El reembolso temprano demuestra buena fe y compromiso con la restitución, lo que mejora considerablemente su caso.
El robo de identidad es una defensa válida en casos de fraude a la seguridad social. Si alguien solicitó prestaciones de manera fraudulenta utilizando su identidad sin su conocimiento ni consentimiento, usted no es culpable de fraude. Investigamos y presentamos pruebas del robo de identidad ante la fiscalía y los tribunales.
Sí. Una condena por fraude a la asistencia social puede impedir que reciba prestaciones en el futuro, incluso cuando cumpla realmente los requisitos para ello. Esto tiene consecuencias a largo plazo que van más allá de las sanciones penales. Trabajamos para minimizar las consecuencias de una condena, en parte por este motivo.
Es posible. Los programas de desviación permiten que se retiren los cargos a quienes cometen un delito por primera vez tras completar el programa con éxito. La disponibilidad de estos programas depende de las circunstancias específicas y de la discreción del fiscal. Negociamos opciones de desviación cuando el cliente cumple los requisitos.
El fraude en materia de asistencia social calificado como delito menor suele referirse a prestaciones por un valor inferior a $950 o a conductas de menor gravedad, y conlleva penas de hasta un año de cárcel y multas de hasta $1,000. El fraude en materia de asistencia social calificado como delito grave se refiere a prestaciones superiores a $950 y conlleva penas de entre 16 meses y 3 años de prisión estatal. Los fiscales tienen la facultad discrecional de presentar cargos por delito menor o por delito grave.
Sí. Los fiscales suelen negociar con los acusados antes de presentar formalmente los cargos, un proceso conocido como “DA reject”. Una negociación temprana, respaldada por pruebas de buena fe y la voluntad de devolver las prestaciones, puede dar lugar a una reducción de los cargos o a la desestimación del caso.
Las consecuencias pueden incluir penas de cárcel, multas elevadas, la obligación de devolver todas las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta, libertad condicional, dificultades para encontrar empleo, problemas de vivienda y posibles repercusiones en las licencias profesionales y en el derecho a recibir prestaciones en el futuro. Los no ciudadanos pueden enfrentarse a consecuencias en materia de inmigración.
Las investigaciones suelen iniciarse cuando los funcionarios del departamento de asistencia social detectan discrepancias en las solicitudes, patrones de transacciones de EBT que sugieren una posible inelegibilidad o cuando los vecinos denuncian un presunto fraude. A continuación, los investigadores examinan los registros de prestaciones, se ponen en contacto con los empleadores, revisan los extractos bancarios, realizan visitas domiciliarias y entrevistan a testigos. Contar con un abogado desde el principio protege tus derechos durante la investigación.
Sí. La mayoría de los casos de fraude a la seguridad social se resuelven antes del juicio mediante negociaciones con la fiscalía. El objetivo principal de la fiscalía es recuperar las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta. Ofrecer el reembolso, demostrar buena fe y presentar circunstancias atenuantes puede dar lugar a reducciones significativas de los cargos o a la desestimación del caso.
Traiga toda la correspondencia relacionada con las prestaciones sociales, las cartas de investigación, los registros financieros, la documentación laboral, las pruebas de sus esfuerzos por saldar la deuda, las pruebas de robo de identidad (si procede) y cualquier comunicación que haya mantenido con los funcionarios del departamento de asistencia social. Esta información nos ayuda a comprender su situación y a elaborar una estrategia de defensa.
Si te han notificado una Fraude en materia de asistencia social En Pasadena, el tiempo se acaba. No afronte esta crisis solo. Póngase en contacto con Tu Defensor Criminalista de inmediato para una consulta gratuita y confidencial sobre su caso.
Recuerda:
Estamos orgullosos de atender a clientes de toda Pasadena y las comunidades vecinas del condado de Los Ángeles, entre las que se incluyen:
Llevamos casos en el Tribunal Superior de Pasadena y en todo el sistema judicial del condado de Los Ángeles.
Abogado Armando Josué Céspedes está clasificado 5.0 en Avvocon 34 opiniones de cinco estrellas de clientes que alaban su dedicación, profesionalidad y resultados. Muchos destacan su habilidad en los juicios y su atención a los detalles condujeron a la reducción de los cargos o a la desestimación total de los mismos.
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